业绩数据 - 2025年3月31日资产总额47,717,715.84美元，较2024年末增长约1.76%[11] - 2025年3月31日负债总额42,978,043.65美元，较2024年末增长约0.84%[11] - 2025年3月31日净资产4,739,672.19美元，较2024年末增长约11%[11] - 2025年1 - 3月营收19,873,148.16美元，2024年营收80,700,318.24美元[11] - 2025年1 - 3月净利润193,502.39美元，2024年净利润208,784.83美元[11] 市场扩张 - 拟以自有资金对信音科技现金增资690万美元[3] - 增资后信音科技注册资本金由10万美元增至700万美元[3] 其他 - 本次增资不构成关联交易和重大资产重组[3] - 信音科技成立于2008年，注册地香港，从事连接器销售[7] - 增资需履行境外投资备案或审批，结果和时间不确定[9]

文章核心观点 汕头市信音电子科技有限公司取得“一种多规格限位贴合的电容生产用加热干燥箱”专利，该专利满足不同规格电容限位贴合需求，提高加热干燥箱适用性和灵活性 [1] 公司信息 - 公司成立于2011年，位于汕头市，从事计算机、通信和其他电子设备制造业 [2] - 企业注册资本1000万人民币，实缴资本276万人民币 [2] - 公司财产线索有商标信息1条，专利信息15条，行政许可2个 [2] 专利信息 - 专利名称为“一种多规格限位贴合的电容生产用加热干燥箱”，授权公告号CN 222688649 U，申请日期为2025年2月 [1] - 专利涉及电容加热干燥技术领域，包括箱体、支撑杆、放置板、烘干机、放置调节机构和均匀分散机构 [1] - 放置调节机构包括竖向调节板和横向调节板，可满足不同规格电容限位贴合需求 [1]

股东大会信息 - 2025年3月10日14:00现场召开，网络投票9:15至15:00[3] - 148人投票，代表110,029,012股，占比64.6469％[4] 议案表决情况 - 《议案》同意109,799,012股，占比99.7910％[5] - 中小股东同意5,639,012股，占比96.0811％[6] 合规情况 - 律所认为大会召集等符合规定[8]

股东大会法律意见书 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 二〇二五年三月 股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于信音电子（中国）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：信音电子（中国）股份有限公司 北京海润天睿律师事务所 关于信音电子（中国）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 中国·北京 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受信音电子（中国）股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派吴团结、杜羽田律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会并对本次股东大会进行律师见证。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1、本所律师仅就本次会议的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资 格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果发表意见，不 对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性 和完整性发表意见。 2、本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证。 3、本所及经办律师依据《中华人民共 ...

营业总收入情况 - 2024年度营业总收入78,689万元，同比增长1.67%[4][6] 利润相关指标变化 - 2024年度营业利润7,876万元，同比下降6.88%[4] - 2024年度利润总额7,805万元，同比下降4.90%[4] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润7,043万元，同比下降2.92%[4][6] - 2024年度扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润7,155万元，同比下降11.56%[4][6] 每股收益及净资产收益率变化 - 2024年度基本每股收益0.41元，同比下降18.00%[4] - 2024年度加权平均净资产收益率4.50%，较上年下降2.47%[4] 资产及所有者权益情况 - 截至2024年末总资产180,551万元，较期初增长1.71%[4][6] - 截至2024年末归属于上市公司股东的所有者权益156,537万元，较期初增长0.44%[4][6] 股本情况 - 股本17,020万股，较期初无变动[4]

长江证券承销保荐有限公司 关于信音电子（中国）股份有限公司全资子公司 为控股孙公司提供财务资助暨关联交易的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为信 音电子（中国）股份有限公司（以下简称"信音电子"、"公司"）2023年首次公 开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，对信音电子全资子公司为 控股孙公司提供财务资助暨关联交易事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、财务资助情况暨关联交易概述 （一）财务资助的基本情况 公司全资子公司信音科技（香港）有限公司（以下简称"信音科技"）为控股 孙公司信音电子（泰国）有限公司（英文全称：Singatron Electronic (Thailand) Co.,Ltd.）（以下简称"泰国信音"）提供最高不超过 100 万美元（或等值人民币） 的财务资助，借款利率不低于中国人民银行公布的同期贷款基准利率，且不低于 出借人当期实际对外银行融资综合利率，资金使用期限自股东大会审批通过之日 起不超过一年。 ...

财务资助额度及期限 - 对外提供财务资助总额度不超出借方最近一期经审计净资产的30%[7] - 每笔财务资助期限最长1年，利率参考出借方于金融机构存、借款利率水平确定[8] 审批规则 - 董事会审议须经出席董事会的2/3以上董事同意，关联董事回避表决，不足3人提交股东大会审议[9] - 特定情形董事会审议后提交股东大会审议[9] - 资助持股超50%的合并报表范围内控股子公司，免适用部分审批规定[9] - 关联参股公司其他股东按比例资助时，公司资助须经相关审议并提交股东大会[10] 资助限制与处理 - 不得为规定的关联法人、关联自然人提供财务资助[10] - 款项逾期未收回，不得向同一对象继续或追加资助[11] - 继续资助视同新发生行为，重新履行报批程序[11] 信息披露 - 应在董事会审议通过后及时公告多项内容，特定情形及时披露[13][15] - 证券部负责披露，财务部及内审部协助[20] 部门职责 - 财务部负责风险调查、提出计划、办理手续等工作[19] - 内审部负责合规性监督检查[21] 责任追究与制度说明 - 违反制度造成损失追究有关人员责任[23] - 制度相关表述含数说明[25] - 未尽事宜按国家规定和公司章程执行[25] - 制度由董事会负责制定、解释与修订[26] - 制度自董事会审议通过生效实施，修改亦同[27]

证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2025-003 信音电子(中国)股份有限公司 关于全资子公司为孙公司提供财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次财务资助对象为信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司信音科技（香港）有限公司（以下简称"信音科技"）为其控股子公 司信音电子（泰国）有限公司（英文全称：Singatron Electronic (Thailand) Co.,Ltd.）（以下简称"泰国信音"）提供财务资助，资助金额不超过（含）100 万美元（或等值人民币），在额度范围内循环使用，借款利率不低于中国人民银 行公布的同期贷款基准利率，且不低于出借人当期实际对外银行融资综合利率， 资金使用期限自股东大会审批通过之日起不超过一年。泰国信音其他股东不按照 出资比例向泰国信音提供财务资助及担保。 2、本次财务资助事项已经公司第五届董事会独立董事专门会议第四次会议、 第五届董事会第十八次会议审议通过。本事项尚需提交公司股东大会审议。 3、特别风险提示：公司将持续密切 ...

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议3月10日14:00召开[2] - 网络投票时间为3月10日9:15至15:00[2][3] - 深交所交易系统投票时间为3月10日9:15至9:25等时段[13] 股权登记 - 股权登记日为2025年3月4日[3] 提案要求 - 《关于全资子公司为孙公司提供财务资助暨关联交易的议案》需二分之一以上表决权通过，关联股东回避[5] 股东登记 - 异地股东信函或传真登记须在3月6日17:00前送达或传真至公司[7] - 登记时间为2025年3月6日[7] 网络投票 - 网络投票代码为351329，投票简称为信音投票[12] 授权委托 - 授权委托有效期自签署之日至本次股东大会结束[16]

信音电子（中国）股份有限公司 会议决议 信音电子（中国）股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 第四次会议决议 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专门 会议第四次会议于 2025 年 2 月 21 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 2 月 16 日通过邮件送达各位独立董事。本次会议应到独立董事 3 人，实到 3 人。会议由 独立董事杨艳波女士主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，表决 所形成决议合法、有效。 本次会议审议通过如下议案: 一、审议通过了《关于全资子公司为孙公司提供财务资助暨关联交易的议案》 信音电子（中国）股份有限公司 会议决议 【此页无正文，为信音电子（中国）股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第四次 会议决议签字页】 出席会议的独立董事签名： 杨艳波 梁永明 张晓朋 记录人签名： 曾赐斌 信音电子（中国）股份有限公司董事会 经审议，全体独立董事一致同意将本议案提交公司第五届董事会第十八次会议审议， 关联董事应当回避表决。 表决结果：同意 ...