捷邦精密科技股份有限公司 章 程 章程 捷邦精密科技股份有限公司 二〇二五年八月 捷邦精密科技股份有限公司 | 第一节 通知 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2 | | --- | | 第二节 公 告 | | 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | 第一节 合并、分立、增资和减资 | | 第二节 解散和清算 … | | 第十章 修改章程 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 46 | | 第十一章 附则 | 章程 | 1 | > | | --- | --- | | . | œ | 2 捷邦精密科技股份有限公司 章程 | 第一章 总则… | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 . | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 … | | 第四章 股东和股东会 | | ...

捷邦精密科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理机制，健全公司内部控制制度，明确独立董事在年报信息披露中的责任，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《创业板上市公司规范运作》"）、《上市公司独立董事履职指引》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《捷邦精密科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《捷邦精密科技股份有限公司独立董事工作制度》， 结合公司年度报告编制和信息披露工作的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行职责和义务，勤 勉尽责，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，确保公司年度报告真实、完 整、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第五条 公司指定董事会秘书负责协调独立董事与会计师事务所以及公司管 理层的沟 ...

捷邦精密科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管 理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》《上市 公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创 业板上市公司规范运作》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《捷邦 精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行证券（包括首次公开发行股票、 配股、增发、可转换公司债券等）及其衍生品种，向投资者募集并用于特定用途的 资金，但不包括实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《证券法》规定 的会计师事务所出具验资报告。 第四条 董事会负责建立健全募集资金管理制度，对募集资金专项账户（以 ...

捷邦精密科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第八条 董事会会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者 增加、变更、取消会议提案的，应当事先取得全体董事的认可并做好相应记录。 第九条 董事如已出席会议，并且未在到会前或到会时提出未收到会议通知的异议，应 视作已向其发出会议通知。 第十条 董事会会议以现场召开为原则。必要时，在保障董事充分表达意见的前提下， 经召集人（主持人）、提议召开会议人同意，也可以通过视频会议、电话会议、通讯会议、 传真表决等方式召开。董事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。 第一条 为规范捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策程序 和行为，确保董事会高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业 板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《捷邦精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章 ...

捷邦精密科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，维护股东合法权 益，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《捷 邦精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告、内部控制 等发表审计意见的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计、内部 控制之外的其他法定审计业务的，视重要性程度可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应经公司董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审核后，提交董事会审议，并由股东会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预公司审计委 ...

捷邦精密科技股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的表决 机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》 《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等 相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《捷邦精密科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"）是 指深圳证券交易所利用网络与通信技术，为公司股东非现场行使股东会表决权提供服 务的信息技术系统。 网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统（网址：http://wl tp.cninfo.com.cn）。 第五条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行使 表决权。 第六条 公司通过深圳证券交易所网络投票系统为股东提供网络投票服务的，应 当与深圳证券交易所指定的信息公司签订服务协议。 第二章 网络投票的准备工作 1 第七条 公司在股东会通知中，应当对网络投票的投票代码、投票简称、投票时 ...

捷邦精密科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展的 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等规范性文件及《捷邦精密科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司设立董事会战略委员 会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并 1 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主 任委员（召集人）在委员内选举产生，并报请董事会备案。 第六条 战略 ...

捷邦精密科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总 则 第一条 为充分利用深圳证券交易所（以下简称"深交所"）搭建的投资者 关系互动平台（以下简称"互动易平台"）"，规范捷邦精密科技股份有限公司 （以下简称"公司"）通过互动易平台与投资者交流，建立公司与投资者良好沟 通机制，持续提升公司治理水平，提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）及《捷邦精 密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二章 总体要求 第二条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过 互动易平台发布信息或回复投资者提问，应当坚守诚信原则，严格遵守《规范运 作指引》等有关规定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通， 增进投资者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生态。 第三条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当谨 ...

捷邦精密科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 促进公司规范运作，保障公司独立董事依法行使职权，切实保护投资者特别是社会公众投 资者的合法权益不受损害，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"管 理办法"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》和《捷邦精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定和要求，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司和公司的主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。 第三条 公司设三名独立董事，其中至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指 具有高级职称或注册会计师资格的人士）。 公司董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中，独立董事应当过 半数并担任召集人，审计委员会独立董事应当过半数并由独立董事中会计专业人士担任召 集人。 ...

捷邦精密科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员等公司重要人员的产生，优化董事 会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《捷邦精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 法规的规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核，并向董事会提出建议。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作； 召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职 ...