公司管理层变动 - CHIANG HWAI HAI因个人原因辞去总经理职务 原定任期至2026年9月10日 [1] - 董事会聘任杨巍为新任总经理 [1] 公司财务与业务结构 - 2024年1至12月营业收入构成中制造业占比98.69% 其他业务占比1.31% [1] - 公司当前市值为74亿元 [1]

人事变动 - 辛云峰辞去董事长职务，继续担任董事及相关委员会委员[2] - 杨巍当选公司第二届董事会新任董事长，法定代表人变更为杨巍[3][5] - 辛云峰、林琼珊当选公司第二届董事会副董事长[6] 委员会调整 - 杨巍不再担任审计委员会委员，辛云峰担任，调整后成员为罗书章、蔡荣鑫、辛云峰[7] 股份持有 - 杨巍通过深圳捷邦控股间接持有公司股份[11] - 辛云峰直接和间接持有公司股份[12] - 林琼珊因股权激励直接持股，通过其他公司间接持股[14]

担保额度 - 2025年度对外担保额度总计不超72070万元（或等值外币）[3] - 为资产负债率70%以上下属公司担保额度预计不超19070万元[3] - 为资产负债率70%以下下属公司担保额度预计不超53000万元[3] 担保情况 - 为控股子公司东莞捷邦新能科技提供不超1000万元连带责任保证[4] - 2025年度对外担保总额度占最近一期经审计归母净资产比例为56.42%[7] - 本次新增担保后实际提供担保总余额为16991.72万元[7] - 实际提供担保总余额占最近一期经审计归母净资产比例为13.30%[7] 其他 - 公司及子公司未对合并报表外单位提供担保[7] - 公司及子公司未发生逾期担保[7] - 不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况[7]

会议信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于2025年9月15日召开，8月29日决定并召集[6][7] - 会议以现场和网络投票结合，现场在东莞常平镇，由董事长主持[7] - 参会股东（代理人）100人，代表股份53,940,333股，占比74.7733%[10] 股权信息 - 截至股权登记日，总股本72,709,428股，有表决权股份72,138,528股[11] 议案表决 - 《关于变更部分募集资金用途并借款实施募投项目》，同意53,929,433股，占比99.9798％[11] - 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>》，同意53,934,433股，占比99.9891％[14] - 《关于修订<股东大会议事规则>》，同意53,934,433股，占比99.9891％[15] - 《关于修订<董事会议事规则>》，同意53,934,433股，占比99.9891％[17] - 《关于修订<独立董事工作制度>》，同意53,934,433股，占比99.9891%[18] - 《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>》，同意53,933,933股，占比99.9881%[21] - 《关于修订<对外担保管理制度>》，同意53,929,433股，占比99.9798%[23] - 《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>》，同意53,934,433股，占比99.9891%[25] - 《关于修订<股东大会网络投票实施细则>》，同意53,933,933股，占比99.9881%[28] - 《关于修订<关联交易管理制度>》，同意53,934,433股，占比99.9891%[30] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>》，同意53,934,433股，占比99.9891%[32] - 《关于修订<投资决策管理制度>》，同意53,934,433股，占比99.9891%[35] - 《关于修订<累积投票制实施细则>》，同意53,934,433股，占比99.9891%[37] - 《关于修订<募集资金管理制度>》，同意53,929,433股，占比99.9798%[39] 法律意见 - 律师认为会议召集、召开程序合法有效，意见书9月15日生效[43][44][45]

公司治理 - 2025年9月15日召开第二次临时股东大会，通过变更注册资本并修订《公司章程》议案[1] - 同日召开职工代表大会第一次会议，选举林琼珊为职工代表董事，董事会成员不变[1][2] 人员信息 - 林琼珊履历丰富，截至公告日持有公司股份，符合任职条件[5][6]

管理层变更 - 江怀海因个人原因辞去公司总经理职务[2] - 公司聘任杨巍为总经理[2] 新总经理情况 - 杨巍履历丰富，现任董事长、总经理[5] - 杨巍间接持股，无关联关系，符合任职条件[6] 后续安排 - 董事会授权办理工商变更登记手续[3] - 江怀海辞任后仍负责大客户相关工作[2]

股本情况 - 公司总股本为72,709,428股，有表决权股份总数为72,138,528股[4] 股东大会情况 - 参加股东大会股东及代理人共100人，代表股份53,940,333股，占比74.7733％[4] - 现场投票股东6人，代表股份50,016,500股，占比69.3340％[4] - 网络投票股东94人，代表股份3,923,833股，占比5.4393％[4] - 中小股东94人，代表股份3,923,833股，占比5.4393％[4] 议案表决情况 - 《关于变更部分募集资金用途议案》同意53,929,433股，占比99.9798％[6] - 《关于变更公司注册资本议案》同意53,934,433股，占比99.9891％[7] - 《关于修订<股东大会议事规则>议案》同意53,934,433股，占比99.9891％[8] - 《关于修订<董事会议事规则>议案》同意53,934,433股，占比99.9891％[9] - 《关于修订<独立董事工作制度>议案》同意53,934,433股，占比99.9891％[9] - 总表决中同意《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>等多项议案》的股份为53,934,433股，占比99.9891%[12][15][16][17][18] - 总表决中反对《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>等多项议案》的股份为5,800股，占比0.0108%[12][13][15][16][17][18][19] - 总表决中弃权《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>等多项议案》的股份为100股，占比0.0002%[12][15][16][17][18] - 中小股东表决中同意《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>等多项议案》的股份为3,917,933股，占比99.8496%[13][15][16][18] - 中小股东表决中反对《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>等多项议案》的股份为5,800股，占比0.1478%[13][15][16][18][19] - 中小股东表决中弃权《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>等多项议案》的股份为100股，占比0.0025%[13][15][16][18] - 总表决中同意《关于修订<募集资金管理制度>》的股份为53,929,433股，占比99.9798%[18] - 总表决中弃权《关于修订<募集资金管理制度>》的股份为5,100股，占比0.0095%[18] - 中小股东表决中同意《关于修订<募集资金管理制度>》的股份为3,912,933股，占比99.7222%[18] - 中小股东表决中弃权《关于修订<募集资金管理制度>》的股份为5,100股，占比0.1300%[18]

董事会会议 - 公司第二届董事会第二十三次会议于2025年9月15日召开[2] - 应出席董事7人，实际出席并表决7人，4名董事通讯参会[2] 人事变动 - 选举杨巍为董事长、总经理，变更法定代表人为杨巍[2][4][5] - 选举辛云峰、林琼珊为副董事长[4] - 调整审计委员会成员，辛云峰担任[6] 议案表决 - 相关议案表决均全票通过[4][5]

业绩情况 - 公司2025年1 - 6月业绩亏损[4] 监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[2] - 查询公司募集资金专户次数为每月1次[2] - 发表独立意见次数为5次[2] - 向本所报告次数为0次[2] 人员变动 - 原保荐代表人黄灿泽因工作变动不再担任，张子晗接任[7] 其他事项 - 培训次数为1次，日期为2025年6月16日[3] - 公司及股东首次公开发行时所作承诺已履行[6] - 报告期内监管对保荐人或其保荐公司无监管措施事项[7] - 无其他需要报告的重大事项[7]

股价表现 - 9月11日股价上涨5.34%至111.38元/股 成交额达1.55亿元 换手率5.33% 总市值80.71亿元 [1] 公司业务构成 - 精密制造产品占比92.70% 新材料产品占比5.79% 其他业务占比1.51% [1] - 公司为定制化精密功能件和结构件生产服务商 提供设计研发、材料选型、模具制造及量产等一体化服务 [1] 机构持仓变动 - 银华数字经济股票A基金二季度减持3.27万股 当前持股27.37万股 占流通股比例1.02% [2] - 该基金当日浮盈约154.64万元 [2] 基金业绩表现 - 银华数字经济股票A规模4.85亿元 今年以来收益18.58% 近一年收益116.89% 成立以来收益54.75% [2] - 基金经理王晓川管理规模19.75亿元 任职期间最佳回报51.19% 最差回报10.78% [3]