捷邦精密科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 以连任；期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《创业板上市公司规范运作》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《捷邦精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结 合公司实际情况，设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员 的薪酬政策与方案，并向董事会提出建议。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总 ...

捷邦精密科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《上市公司治理准则》《审计署 关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《捷邦精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构依据国家有关法律法规和公 司内部管理规定，对公司及控股子公司的财务收支、内部控制、财务预算、财务决算、 资产质量、经营绩效，以及建设项目等有关经济活动的真实性、合法性和效益性进行监 督和评价工作。 第三条 内部审计的目的是为了加强公司、分公司、办事处、控股子公司以及具有 重大影响的参股公司的管理和监督，防范和控制风险，维护财经 ...

捷邦精密科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理⼈员减持股份》等法律法 规和规范性文件和《捷邦精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的 管理。 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人账 户持有的所有本公司股份及其衍生品种，公司董事和高级管理人员应当遵守本制 度并履行相关询问和报告义务。 公司董事和高级管理人员委托他人代行买卖股票及其衍生品种，视作本人 ...

捷邦精密科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了保证捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的正常秩 序和议事效率，完善公司的法人治理结构和工作效率，保障股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《捷邦精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 股东会是公司权力机构，依照法律、法规和《公司章程》的规定行使职权。 第二章 股东会的召集 第三条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，并于上一会计年度结束后的6个月内举行。 临时股东会不定期召开。公司出现下列情形之一时，临时股东会应当在事实发生之日 起2个月内召开： （一）董事人数不足《公司法》规定的人数，或者少于《公司章程》所 ...

捷邦精密科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事及高级管理人员的离职管理，确保公司治理结构的稳定性和股东合法权益的 充分保障，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《捷邦 精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公 司实际，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任 前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董 事职务。 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的， 自缓 ...

捷邦精密科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东和投资 者的利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳 定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《捷邦精密科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为他人提供的担保， 包括上市公司对控股子公司的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和 银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 本制度适用于公司及子公司为第三人提供下列担保的行为：被担保 人因向金融机构贷款、票据贴现、融资租赁等原因向公司申请为其提供担保。公 司为子公司 ...

捷邦精密科技股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，加强公司内部控制建设，充分发挥董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创 业板上市公司规范运作》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《捷邦精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《捷邦精 密科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》，结合公司年报编制和披露实 际情况，制定本工作规程。 第五条 审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以 书面形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行 政法规、规范性文件和本工作制度的要求，认真履行责任和义务，勤勉尽责地开 展工作， ...

捷邦精密科技股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一条 为进一步完善捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"本公司"）董 事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动本公 司董事、高级管理人员的工作积极性，提高经营管理效益，根据国家相关法律法 规及《捷邦精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定及要求，并结合本公司实际情况，制订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 如下。 第二条 本方案适用人员：本公司董事、高级管理人员。 第三条 本公司董事、高级管理人员薪酬确定遵循原则 公司薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理⼈员的考核标准并进⾏ 考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与⽅案。 公司股东会负责审议董事的薪酬方案，公司董事会负责审议高级管理人员的 薪酬方案。 （一）董事薪酬标准 1. 根据法律、法规有关规定，结合本公司实际情况，公司每年度给予每位 独立董事津贴人民币税前8.8万元。该等津贴于每月发放。独立董事出席本公司 董事会、股东会等按《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定行使 职责所需的合理费用由本公司承担； 2. 公司非独立董事薪酬 ...

捷邦精密科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为保证捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）持续、规 范、健康地发展，进一步完善公司治理结构，加强董事会决策科学性、提高重大 投资的效率和决策的水平，做到事前审计、专业审计，提高公司财务会计工作的 水平和资产质量，确保董事会对公司经营管理和财务状况的深入了解和有效控制， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《捷邦精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司实际情况，设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中会计专业人士担任，负责 主持委员会工作。 第六条 审计委员会委员任期与董事会一致， ...

捷邦精密科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中 小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利，根据中国证监会《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规范性法律文件，以 及《捷邦精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，股东所持 的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股东拥 有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以集中使用， 即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行 使、投票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 本细则适用于选举或变更两名以上（含两名）的董事的议案。 第四条 本细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 第八条 董事候选人应在股东会召开前作出书面承诺，同意接受提名并公开 本人的详细资料，并承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整，并保证当选 后切实履行董事的职责。 第二章 董事候选人的提名 第五条 公司 ...