会议信息 - 公司第五届董事会第十八次会议于2024年6月12日召开，通知6月6日邮件送达[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 审议事项 - 审议通过全资子公司新增募集资金专户并签三方监管协议议案[2] - 同意子公司新开户并使用部分募集资金提供无息借款[2] 表决情况 - 表决同意7票，反对0票，弃权0票[3]

公司基本情况介绍 - 公司证券事务代表介绍公司产品、下游客户、技术特征等基本情况 [2] 业务布局相关 光伏行业布局 - 多年深耕光伏领域，今年成立江苏光伏子公司，与通威、晶科、晶澳等头部企业保持长期稳定合作 [2] - 拥有全技术路线（PERC、HJT、TOPCon、BC）产品供应，产品应用于光伏组件、接线盒、逆变器等，供应助焊剂、锡膏、焊片、胶黏剂等 [3] 南通子公司战略考虑 - 秉持一机两翼发展策略，在华东成立第二总部，保障当地客户供应安全和及时性，吸引华东优秀科研、销售及生产型人才，支撑华东业务发展 [3] 美国和墨西哥公司业务考虑 - 六五规划坚定出海战略，目前出口业务占总营收比重不足5%，设立美墨公司辐射北美市场，把握行业趋势，贴近客户需求，获取业务机会 [3] 未来发展战略 营销层面 - 施行全方位、多渠道、全球化市场竞争策略，去年开始调整营销组织架构，成立多个行业及战略部门，拓展新兴行业战略布局 [3] - 践行两条腿走路策略，提升品牌影响力，加强渠道建设，提高中小型客户渗透率和市场占有率 [4] - 响应出海战略，布局东南亚及北美市场，实现与海外客户配套，推进国际化布局 [4] 研发创新与产品开发层面 - 面向市场及技术创新需求，制定技术和产品路线，通过自研及产学研深度融合提升技术研发实力，完善产品矩阵 [4] - 深耕焊接材料及辅助焊接材料板块，探索可靠性板块，成为全球焊接材料领域解决方案提供商 [4] 产能建设方面 - 稳步推进产能扩建募投项目，扩大各产品线产能，满足客户订单需求 [4] - 通过技术改造募投项目提升生产自动化水平，提升制造水平 [4] - 国内建设除华南总部外更多制造基地，海外布局以越南、墨西哥为代表的产业链，完善供应链职能 [4] 人才梯队建设 - 通过外引内育建设人才梯队，通过培训及激励提升各梯队人才素养和能力，打造覆盖多职能系统的人才队伍 [4] 原材料价格影响 - 3 - 5月锡价和银价持续上涨，大宗金属涨价对公司毛利率有一定影响，但多样化组合型定价及采购策略降低了原材料价格波动风险 [5]

证券代码：301319 证券简称： 唯特偶 公告编号：2024-048 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行 现金管理的进展公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高公司资金使用效率，增加公司资金运营收益，更好地为公司和股东创 造收益，深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第八次会议，2023 年 11 月 14 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设和 公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 30,000.00 万元闲置募集资金（含超 募资金，下同）和不超过人民币 20,000.00 万元自有资金进行现金管理，内容详 见公司于 2023 年 10 月 27 日及 2023 年 11 月 14 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 2024 年 4 月 19 日，公司召开 ...

分红派息 - 公司以58,640,000股为基数，每10股派现金红利14元，共派82,096,000元[1] - 公司以资本公积每10股转增4.5股，共计转增26,388,000股[1] - 深股通投资者等每10股派12.6元[3] 股本变动 - 分红前总股本58,640,000股，分红后增至85,028,000股[4] - 有限售条件股份变动后46,386,587股，占比54.55%[12] - 无限售条件股份变动后38,641,413股，占比45.45%[12] 时间安排 - 股权登记日为2024年5月27日，除权除息日为2024年5月28日[5] 每股净收益 - 按新股本摊薄计算，2023年度每股净收益为1.2014元[11]

公司经营情况 - 2023年主营业务收入9.64亿元，微电子焊接材料收入8.07亿元，占比83.70%；微电子辅助焊接材料收入1.32亿元，占比13.67%；其他收入0.25亿元，占比2.63% [2][5] - 2023年营业收入同比下降7.74%，主要因上半年原材料金属锡价格大幅下降33.66%，传导至产品销售单价下降，上半年营收同期下降25.30%，全年出货量较上年同期增加8.63% [7] - 2023年净利润同期增长，但因战略布局持续加大费用投入，管理费用有所上升 [4] 产品与应用领域 - 重点研发项目有“低alpha超细粉半导体专用锡膏”等，详情见《2023年年度报告》 [4] - 产品可应用于PCBA封装相关领域，包括机器人制造领域 [4] - 业务涉及光伏及新能源汽车领域，光伏领域应用于光伏组件等；新能源汽车应用于整车电控等方面 [4] 原材料情况 - 主要原材料为锡锭和锡合金粉，占原材料采购总额比例超80%，锡锭用于生产焊锡条等，锡合金粉用于生产锡膏产品 [4] 市场与战略布局 - 2023年拟投资设立香港、新加坡、越南的海外全资孙、子公司，2024年拟投资设立墨西哥、美国全资孙公司，增强全球市场份额 [5][8] - 2024年践行三大发展主线，大客户战略深挖行业头部客户份额；渠道策略加大渠道拓展，已初显效应，布局东南亚和美洲市场 [6] 投资者关系与市值管理 - 2023年度接待投资者调研11场，举办业绩说明会1场 [5] - 积极响应深交所行动，开展投资者关系管理工作，发布2024年股票期权激励计划；注重投资者回报，累计分配现金红利超1.2亿元，2023年度拟分红8209.60万元，占净利润80.36%；开展多样化投关工作 [6] 公司治理与人才管理 - 严格按照法规完善法人治理结构，建立健全内控制度，董事会有3位独立董事，占比超1/3，下设专门委员会，修订完善相关制度保障独立董事履职 [7][8] - 2023年定位为“人才年”，外引内育高级人才，启动多项人才培养计划，建立人才评价体系 [8]

报告公司投资评级 - 唯特偶（301319.SZ）的投资评级为“买入（维持）”[1] 报告的核心观点 - 唯特偶公司2023年归母净利润增长稳健，2024Q1营收正增长，尽管原材料价格上涨影响毛利率，但公司通过拓展产能和市场布局，提升了品牌影响力和行业地位[1][2] 根据相关目录分别进行总结 投资要点 - 2023年公司实现营业收入96.4亿元，同比下降7.74%；实现归母净利润1.02亿元，同比增长23.53%；毛利率为21.15%，同比增长3.15个百分点。2024Q1实现营业收入2.16亿元，同比增长12.22%，环比2023Q4下降14.62%；实现归母净利润2161.03万元，同比下降20.23%，环比下降12.75%；毛利率为20.66%，同比下降3.37个百分点，环比增长0.39个百分点[1] 市场表现 - 原材料价格大幅上涨，锡金属2024Q1含税均价上升至21.7万元/吨，同比增长4.33%，银金属2024Q1含税均价上升至600.5万元/吨，同比增长18.70%。公司主营产品锡膏、助焊剂产品月销量均实现高速增长，带动公司营业收入增长。公司加大了对国内外营销网络、研发能力以及运营能力的投入，积极布局东南亚及美洲市场，提升了公司品牌影响力，巩固了在行业内的领先地位[2] 追加投资拓展产能 - 公司决定对“微电子焊接材料产能扩建项目”进行追加投资，原计划投资17,844.37万元，现在拟通过自有资金追加投资15,893.37万元，总投资达到33,737.74万元。追加投资后将拟新增30,000吨微电子辅助焊接材料产能，其中助焊剂、清洗剂、胶黏剂、三防漆、导热膏产能分别为10,000、15,000、1,000、2,000、2,000吨/年。公司募投项目变更后，预定可使用状态日期由原计划的2024年6月调整至2027年6月[3] 盈利预测 - 预计公司2024-2026年归母净利润为1.27/1.69/1.97亿元，同比增速为24.0%/33.2%/16.7%，对应EPS分别为2.16/2.88/3.36元/股，对应PE分别为21/16/13倍，维持“买入”评级[4]

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-033 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 七次会议于 2024 年 4 月 19 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2024 年 4 月 9 日通过邮件的方式送达各位董事，因临时增加 议案，并于 2024 年 4 月 17 日发送了补充通知。本次会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人。 会议由董事长廖高兵主持，监事及部分高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 董事会认真审议了公司《2023 年年度报告》及摘要，认为公司年度报告及 摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 202 ...

审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2023年度合并及母公司财务报表 目 录 一、审计报告 三、审计报告附件 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽 ...

深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度财务报 表已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的 审计报告。现将公司 2023 年财务决算报告如下: | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 同比变动率 | | 营业收入 | 96,384.52 | 104,472.97 | -7.74% | | 营业利润 | 11,694.06 | 9,413.29 | 24.23% | | 利润总额 | 11,663.63 | 9,339.02 | 24.89% | | 净利润 | 10,215.57 | 8,270.03 | 23.53% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 10,215.57 | 8,270.03 | 23.53% | | 基本每股收益（元/股） | 1.74 | 1.74 | - | | 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 1.42 | 1.68 | -15.48% | | 每股经营活 ...

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-041 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 颁布的相关规定进行的相应变更，不会对公司的营业收入、净利润、净资产等财 务指标产生重大影响。 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 分别召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于公司会计政策变更的议案》。有关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及日期 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《会计准则解释第 16 号》,对"关于单项 交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"会计 政策内容进行了明确规定，自 2023 年 1 月 1 日起施行。 公司根据财政部上述相关准则及通知规定，自 2023 年 1 月 1 日起执行《会 计准则解释第 16 号》的规定。 （二）变更前公司采用的会计政策 深圳市唯特偶新材料股份 ...