证券代码：301319 证券简称： 唯特偶 公告编号：2024-063 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《关于使用部 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金 并以募集资金等额置换的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月27日召 开第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司 在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目资金，并以 募集资金等额置换。本议案在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审 议，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳市唯 特偶新材料股份有限公司的批复》（证监许可[2022]1259号）同意注册，并经深 圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,466万股， 每股面值人民币1.00元，发行价格为47.75 ...

业务范围与原则 - 期货及衍生品交易套期保值业务限于生产经营相关产品和原材料，不得投机[4] - 从事期货套期保值业务需遵循规避风险、场内交易等多项原则，实施止损原则[5] 组织架构与职责 - 建立期货套期保值工作小组，成员由多部门人员组成，职责包括制订计划、执行方案等[8][9] - 财经中心筹备资金并监督使用，内审部审查业务操作、资金及盈亏情况[10][11] 资金审批 - 期货套期保值单笔资金申请300万元以内（含），经工作小组申请、财务总监审核、总经理审批；超300万元报董事长批准[12] 方案执行与记录 - 工作小组拟定套期保值方案，报经批准后执行，方案含建仓品种、数量等内容[14] - 每月初索要交割单和结算单，5日提供上月交易记录账单至财经中心审核[14][15] 保密与监督 - 套期保值业务相关人员须遵守保密制度，审批人、申请人等相互独立，由内审部门监督[17] - 公司内审部应定期或不定期对套期保值业务进行检查[23] 投入与披露 - 公司每年度拟投入商品套期保值相关期货及衍生品交易保证金不超最近一年经审计净资产的10%[24] - 套期保值业务导致亏损金额每达或超公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的10%且亏损金额达或超1000万元人民币，应在两个交易日内及时披露[24] 审批与操作限制 - 公司进行套期保值业务需提交董事会审议批准，达股东大会审议标准还需提交股东大会审批[24] - 各项套期保值业务须严格限定在经批准的计划内，不得超范围操作[24] 档案保存 - 公司对期货套期保值交易原始资料、结算资料等业务档案保存至少10年[25] - 公司对期货套期保值期货业务开户文件、授权文件等档案保存至少10年[25] 责任承担 - 期货业务相关人员须按保密制度承担保密责任与义务[26] - 超越权限进行资金拨付、证券交易等行为，由越权操作者承担个人责任[28] 制度生效 - 本制度须经公司董事会批准生效[30]

市场扩张和并购 - 2024年4月19日公司审议通过对外投资设立孙公司议案[2] - 近日公司完成美国孙公司注册登记手续[3] 新公司信息 - 美国孙公司注册资本200万美元，由新加坡子公司100%持股[3] - 经营范围为微电子焊接材料研发、销售[3]

证券代码：301319 证券简称： 唯特偶 公告编号：2024-054 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行 现金管理的进展公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高公司资金使用效率，增加公司资金运营收益，更好地为公司和股东创 造收益，深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第八次会议，2023 年 11 月 14 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证募集资金投资项目建 设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 30,000.00 万元闲置募集资金 （含超募资金，下同）和不超过人民币 20,000.00 万元自有资金进行现金管理， 内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日及 2023 年 11 月 14 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 2024 年 4 月 19 日，公司召开 ...

证券代码：301319 证券简称： 唯特偶 公告编号：2024-053 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 公司董事唐欣先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司董事减持股份 的预披露公告》（公告编号：2024-020），公司董事唐欣先生，拟在减持计划公 告披露之日起十五个交易日后的三个月内，通过集中竞价方式减持公司股份不超 过 150,000 股（占公司总股本的 0.2557%）。若在本次计划减持期间，公司有送 股、转增股本、配股等股份变动事项，上述减持股份数量做相应的调整。 公司于 2024 年 5 月 22 日披露了《2023 年年度权益分派实施公告》（公告 编号：2024-047），公司 2023 年年度权益分派方案为：以 2023 年 12 月 31 日股 本 58,640,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 14 ...

公司概况 - 公司主要从事焊接材料及辅助焊接材料的研发、生产和销售[1][2][3][4][5] - 公司产品广泛应用于家电、服务器、光伏、新能源汽车、半导体等多个下游行业[3] 原材料价格波动应对 - 上半年大宗金属价格大涨,对公司毛利率有一定影响[2] - 公司通过与客户调整价格、增加采购次数、运用套保工具等方式应对原材料价格波动风险[2] 下游行业发展趋势 - 预计下半年公司下游行业整体需求将维持平稳,新兴行业如光伏、新能源汽车等将进一步展现增长潜力[3] - 公司在光伏逆变器领域有广泛应用,已与行业大客户达成合作[4][5] 产品研发创新 - 公司实施"研发一代、应用一代、储备一代"的滚动式产品研发战略,持续加强研发投入和人才引进[6][7] - 公司将深耕焊接材料及辅助焊接材料领域,并探索可靠性板块,致力于成为全球焊接材料解决方案提供商[7] 人才培养 - 公司重视人才培养,实施内部培养和外部引进并举的人才战略[9] - 公司与高校合作建立实习基地,积极链接在校学生[9] 信息披露 - 公司严格按照相关制度规定,确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平[10]

经中国证监会出具的（《关于同意深圳市唯特偶新材料股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》 证监许可[2022]1259 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股 A 股）1,466 万股，每股面值 人民币 1.00 元，发行价格为 47.75 元/股，募集资金总额为人民币 70,001.50 万元， 扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 62,430.31 万元。上述募集资金 已划至公司指定账户，天职会计师事务所（ 特殊普通合伙）于 2022 年 9 月 26 日 对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了天职业字 [2022]1744-18 号（《验资报告》。公司已开立了募集资金专项账户，对募集资金进 行了专户存储，并与专户开户银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。 二、募投项目变更情况 公司于 2024 年 3 月 20 日召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会 第九次会议，2024 年 4 月 8 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于追加投资微电子焊接材料产能扩建项目及变更、调整部分事项的议案》， 同意公司以自 ...

融资情况 - 公司公开发行A股1466万股，发行价47.75元/股，募资70001.50万元，净额62430.31万元[2] 资金管理 - 2022年10月27日与多家银行开立募集资金专户并签协议[3] - 2024年6月12日同意开立新募集资金专户[6] - 办理原项目募集资金专户销户，资金转新专户[7] 投资决策 - 2024年同意以15893.37万元追加投资产能扩建项目[5]

融资与投资 - 公司公开发行1466万股A股，募资70001.50万元，净额62430.31万元[2] - 公司以15893.37万元追加投资产能扩建项目[3] 子公司相关 - 江苏唯特偶2024年3月26日成立，注册资本10000万元[10] - 公司借款18346.94万元给江苏唯特偶实施募投项目[13] 资金管理 - 江苏唯特偶在民生银行深圳分行开立新专户[5] - 甲方支取超5000万元或净额20%应通知丙方[8] 决策程序 - 2024年6月12日董事会、监事会通过相关议案[16] - 保荐机构对子公司事项无异议[17][18]

会议信息 - 公司第五届监事会第十二次会议于2024年6月12日召开[2] - 会议通知于2024年6月6日以邮件方式发出[2] - 应到监事3人，实到监事3人[2] 审议结果 - 会议审议通过《关于全资子公司新增募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]