关于 2023 年度不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召 开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关 于公司2023年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东 大会审议。现将相关情况公告如下： 一、2023年度利润分配预案 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2023年度实现归属于上市 公司的股东净利润为-51,699,274.22元，母公司实现净利润-36,579,103.45元，根 据《公司法》及《公司章程》的规定提取法定盈余公积后，本年度母公司实现 可分配利润-49,239,103.45元，加上以前年度未分配利润181,142,117.42元，截至 2023年12月31日，公司累计可供分配利润为131,903,013.97元。 根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》等相关规定， ...

证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2024-002 西安西测测试技术股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 4 月 12 日以邮件、电话等方式 送达公司全体董事，会议于 2024 年 4 月 23 日以现场结合通讯方式召开。本次会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事王乾先生、马秉晨先生以通讯 方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长李泽新 先生召集并主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 公司董事会认真听取了总经理谢朝阳先生所作的《2023 年度总经理工作报 告》，认为报告真实、客观地反映了 2023 年度公司经营管理层落实董事会各项 决 ...

证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2024-012 西安西测测试技术股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方 案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）月 2024 年 4 月 23 日召 开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关 于 2024 年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案》、《关于 2024 年度公司高级管 理人员薪酬方案的议案》、《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》。现将相关 情况公告如下： 二、适用期间 2024年1月1日至2024年12月31日 三、薪酬（津贴）发放标准 （一）公司董事薪酬（津贴）方案 1、公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬；未 担任管理职务的董事，不领取董事津贴。 一、适用对象 公司全体董事、监事及高级管理人员。 2、公司独立董事津贴为8万元/年（税前）。 （二）公司监事薪酬方案 公司监事按其在公司管理岗位任职领取薪酬外，不再领取监事津贴。 1、第二届董事 ...

2023 2024 4 1/ 6 西安西测测试技术股份有限公司 2023年度财务决算报告 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 公司 2023 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方 面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经 营成果和现金流量。公司合并财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合 伙）审计，并出具天健审〔2024〕3952号标准无保留意见的审计报告。现将 2023 年度合并财务报表反映的主要财务数据报告如下： | | | | 单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2023年度或 | 2022 年度或 | 本年比上年 | | | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 增减 | | 营业收入 | 291,094,205.34 | 304,150,585.39 | -4.29% | | 营业成本 | 195,755,741.91 | 144,051,533.10 | 35.89% | | 营业利润 | -48,057,937.00 | 81,814,417.35 | -158.74 ...

（二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议及2022年年度股 东大会审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计 师事务所为公司2023年度审计机构。 二、董事会审计委员会对会计师事务所监督职责情况 西安西测测试技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》 等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监 督职责。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所成立于2011年7月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐 街道西溪路128号。天健会计师事务所具有丰富的证券服务业务经验，首席合伙 人为王国海，截至2023年12月31日，天健会计师事务所共有合伙人238人，注册 会计师2,272人；注册会计师中，超过836人签署过证券服务业务审 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于西安西测测试技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐""保荐机构"）作为西安 西测测试技术股份有限公司（以下简称"西测测试""公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》等有关规定，对西安西测测试技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告事项进行了核查，并发表如下核查意见： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影 响内部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制 ...

西安西测测试技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （何军红） 2023 年度，本人作为西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等公司相关规定和要求，忠实 履行独立董事的职责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作 用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将本人 2023 年度工作 情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人何军红，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 6 月出生，博士学 历，高级工程师。1995 年 4 月至 1996 年 5 月，任西北工业大学教师；1996 年 6 月至 2000 年 3 月，任西安长峰机电研究所工程师；2000 年 3 月至 2006 年 5 月，任西安航天自动化股份有限公司研发中心主任；2006 年 6 月至今，任西北 工业大学教师、航海学 ...

西安西测测试技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 | | | | | | 授予激励对象名单>的议案》 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 4、审议通过《关于变更部分募投项目实施地点和项 | | | | | | | 目延期的议案》 | | 4 | 第二届监事会 | 2023 | 年 | 7 月 | 1.《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的 议案》 | | | 第五次会议 | 20 日 | | | 2.《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 | | 5 | 第二届监事会 | | | | 1.《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 2.《关于使用部分超募资金和闲置募集资金进行现金 管理的议案》 | | | | 2023 | 年 | 月 8 | | | | 第六次会议 | 16 日 | | | | | | | | | | 3.《关于公司向银行申请授信并由关联人提供担保暨 | | | | | | | 关联交易的议案》 | | | 第二届监事会 | | | | 1.《关于公司<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议 ...

西安西测测试技术股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第一节 | | 监事 33 | | 第二节 | | 监事会 33 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | | 财务会计制度 ...

公司基本信息 - 公司名称为西安西测测试技术股份有限公司[2] - 股票简称为西测测试，股票代码为301306[8] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为291,094,205.34元，较2022年下降4.29%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-51,699,274.22元，较2022年下降179.95%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-128,360,160.24元，较2022年下降808.53%[10] - 公司2023年末资产总额为1,529,468,409.39元，较2022年末增长8.32%[10] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,172,968,554.50元，较2022年末下降4.69%[10] 公司业务及市场 - 公司所处行业为检验检测服务业，属于战略性新兴产业，对国民经济发展具有重要作用[16] - 公司致力于布局商用飞机的检测服务，中国商飞预计到2041年将拥有10,007架客机，市场规模巨大[17] - 公司是从事军用装备和民用飞机产品检验检测的第三方机构，拥有环境与可靠性试验、电子元器件检测等资质[18] 公司产品与服务 - 公司提供的电子元器件检测筛选项目包括外部目检、高温贮存、三温测试、温度循环等多项服务[20] - 公司具备电磁兼容性试验能力，建立了专业的技术团队和测试设备，可满足军用设备和分系统级测试需求[21] - 公司通过进口、代理、委托加工等方式为客户提供检测设备销售和售后服务，满足客户需求[22] 公司研发情况 - 公司研发费用为19,803,823.41元，同比增长11.53%，主要用于创新研发投入增加[33] - 公司研究的产品振动应力响应图谱测量研究已完成，并结题，可直接应用于实验室模拟试验[36] - 公司通过研究系统级电磁兼容性测试技术，建立某型设备系统级电磁兼容性测试能力[40] 公司股东大会情况 - 公司2023年年度股东大会情况显示，2022年年度股东大会投资者参与比例为71.61%[86] - 公司2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为18.16%[86] - 公司2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为53.50%[87] - 公司2023年第三次临时股东大会投资者参与比例为65.67%[87] - 公司2023年第四次临时股东大会投资者参与比例为65.71%[87] - 公司2023年第五次临时股东大会投资者参与比例为65.66%[87] 公司高级管理人员变动 - 公司2023年11月，黄婧女士因个人原因辞去公司董事、副总经理、财务总监职务[89] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况显示黄婧女士因个人原因离任，王鹰先生被选举为董事，王鹰先生被聘为副总经理、财务总监[90] - 公司董事会成员中，董事李泽新先生担任公司董事长，董事谢朝阳先生担任公司总经理，董事王乾先生为中国注册会计师[91]