信息披露制度 - 制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度[2] - 特定情形信息可暂缓或豁免披露[4] - 由董事会统一领导管理，董秘组织协调[7] 操作流程 - 发生时需履行内部审批程序[7] - 决定后建立台账登记内容[8] 保密与追责 - 业务部门做好保密和知情人登记[11] - 特定情形及时披露商业秘密[10] - 制度定义商业秘密和国家秘密[13] - 建立责任追究机制[13] 生效时间 - 制度自董事会审议通过之日生效[14]

深圳市朗坤科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 深圳市朗坤科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，加强和规范公司董事和高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、公正、 规范地评价公司董事和高级管理人员的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束 机制，充分调动董事和高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司的持续健 康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司 治理准则》等有关法律法规和《深圳市朗坤科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）董事包括非独立董事、独立董事、职工代表董事； （二）高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及《公 司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 公司董事和高级管理人员的薪酬以公司经营与综合管理情况为基础， 根据经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情 况相结合进行综合考核确定薪酬。 第四条 公司董事和高级管理人员薪酬分配遵循以 ...

制度内容 - 制定互动易平台信息发布及回复内部审核制度[2] - 应在规定时间内及时回复投资者问题[4] - 发布或回复要保证真实准确完整，不披露未公开重大信息[4] 职责分工 - 董秘办负责信息收集、内容拟订等工作[10] - 董事会秘书审核，重要敏感回复报董事长审批[10] - 各部门及子公司配合完成问题回复[10] 生效条件 - 制度经董事会审议批准后生效实施[12]

对外投资审批标准 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会批准，超50%或一年内购买、出售重大资产超30%需股东会审议[7] - 交易标的营业收入、净利润、成交金额、产生利润等满足一定比例及金额条件需董事会或股东会审议[8] 部门职责分工 - 董事会统筹、协调和组织对外投资项目分析研究并提供决策建议[5] - 总经理负责重大投资项目可行性等研究评估及监督执行进展[5] - 财务部门负责对外投资资金和财务管理及后续日常管理[5][14] - 内部审计部门负责对外投资审计工作[5] - 董事会秘书履行对外投资信息披露义务[5] 投资管理措施 - 公司对外投资组建合作、合资公司应派出董事参与运营决策[14] - 对控股公司应派出董事长及重要经营管理人员[14] - 加强对外投资行为全面管理，控制重大资产处置等行为[15] 投资处置规定 - 处置对外投资前需分析论证并提交审批[17] - 公司在特定情况可回收或转让对外投资[18][21] 制度生效条件 - 本制度自股东会审议通过后生效[20]

审计委员会构成 - 由三名非高级管理人员董事组成，独立董事过半数且任召集人，至少一名为会计专业人士[4] 委员提名与任期 - 提名方式含提名委员会、董事长、3%以上股份股东推荐，须1/2以上董事同意[4] - 任期与董事会一致，可连选连任但不超规定任期[4] 事项审议与会议 - 披露财务报告等经全体成员过半数同意提交董事会[6] - 会议提前三天通知，全体同意可随时召开[10] - 每季度至少一次，两名以上成员或召集人提议可开临时会[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[12] 委员管理与记录保存 - 连续两次无故不出席，董事会可撤销委员职务[13] - 会议记录保存期公司存续期不少于十年[13] 细则制定与生效 - 由董事会负责制定和解释，审议通过之日起生效[16]

深圳市朗坤科技股份有限公司 章 第四条 公司注册名称：中文名称：深圳市朗坤科技股份有限公司 程 | | | 深圳市朗坤科技股份有限公司章程 第一章总则 第一条 为维护深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称"公司"或"股份 公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）和其他有关规定，制订本 章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 前身深圳市朗坤环保有限公司于 2001 年 1 月 12 日在深圳设立，2016 年 4 月 1 日， 整体变更成股份有限公司，统一社会信用代码 91440300726179986Y。 第三条 公司于 2023 年 3 月 9 日取得中华人民共和国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）创业板注册决定，首次公开向社会公众发行人民币 普通股 6,089.27 万股，于 2023 年 5 月 23 日在深圳证券交易所上市。 英文名称 ...

深圳市朗坤科技股份有限公司 股东会议事规则 深圳市朗坤科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司股东 大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市朗坤科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会由公司全体股东组成，为公司的最高权力机构。股东大 会依照《公司法》、《公司章程》和本规则行使职权。 第三条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明 股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务； 持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。 公司召开股东会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由 董事会或股东会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享 有相关权益的股东。 第四条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》 及本规则的相关规定召开股东会，保证股 ...

深圳市朗坤科技股份有限公司 董事会议事规则 深圳市朗坤科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市朗坤科技股份有限公司（下称"公司"）董事会的职 责和权限，规范董事会内部机构、议事和决策程序，保障董事会高效、有序运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、法规、规范性文件和《深 圳市朗坤科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本规则。 第二条 公司设董事会，董事会是公司的经营决策机构，向股东会负责并报 告工作。 第三条 公司聘任董事会秘书一名，是公司和证券交易所的指定联络人，并 负责管理公司信息披露部门、公司股东会和董事会会议的筹备及文件保管、公司 股东资料的管理、办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。 第四条 董事会秘书是公司高级管理人员，为履行职责有权参加相关会议， 查阅有关文件，了解公司的财务和经营等情况。董事会及其他高级管理人员应当 支持董事会秘书的工作。任何机构及个人不得干预董事会秘书的正常履职行为。 第五条 公司聘任证券事务代表，协助董事会秘书履 行职责。在董事会 ...

深圳市朗坤科技股份有限公司 投资者关系管理制度 深圳市朗坤科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（ 以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号— 创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）《深 圳市朗坤科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平， 以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。 第三条 投资者关系管理的目的是： （一） 促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了 解和熟悉； （二） 建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三） ...

深圳市朗坤科技股份有限公司 对外担保管理制度 深圳市朗坤科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保行为，防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》《上市公司监 管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范 性文件以及《深圳市朗坤科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定《深圳市朗坤科技股份有限公司对外 担保管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对债权人 所负的债务提供的担保，当债务人在债权到期后不能履行债务时，由公司按照约 定履行债务或者承担责任的行为。 本制度所述对外担保包括公司对控股子公司的担保。担保形式包括保证、抵 押和质押。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的 公司对外担保总额与公司控股公司对外担保额之和。 第三条 本制度适用于本公司及控股子公司（以下简称"子公司"），子公 司发生 ...