深圳市朗坤科技股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市朗坤科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》（下称"《管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《深圳市朗坤 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并结合公司实际，制 定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所 受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 ...

深圳市朗坤科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，加强信息披露事务的管理，确保信息披露内容真实、准确、完整，保 护公司、股东、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法（2005 年修订）》（以下简称"《管 理办法》"、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《创业板规范运作》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《深 圳市朗坤科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露义务人包括但不限于公司及其董事、高级管理 人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方 等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中 国证监会、深圳证券交易所规定的其他承担信息披露义务 ...

深圳市朗坤科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 深圳市朗坤科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一条 为规范深圳市朗坤科技股份有限公司（下称"公司"）募集资金的 管理和使用，提高募集资金使用效率和效益，保障投资者利益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板首次公开发行股票注册管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022年修订）》等相关法律、法规和规范性文件，及《深圳市朗 坤科技股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。本 制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。 第四条 募集资金的使用应坚持周密计划 ...

| 序号 | 制度名称 | 变动情况 | 是否提交股东会 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 股东会议事规则 | 修订 | 是 | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | | 3 | 审计委员会工作制度 | 修订 | 否 | | 4 | 独立董事工作制度 | 修订 | 是 | | 5 | 对外投资管理制度 | 修订 | 是 | | 6 | 募集资金管理制度 | 修订 | 是 | | 7 | 对外担保管理制度 | 修订 | 是 | | 8 | 信息披露管理制度 | 修订 | 是 | | 9 | 董事、高级管理人员薪酬管理制度 | 修订 | 是 | | 10 | 关联交易管理制度 | 修订 | 是 | | 11 | 投资者关系管理制度 | 修订 | 否 | | 12 | 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 | 制定 | 否 | | 13 | 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 | 制定 | 否 | 证券代码：301305 证券简称：朗坤科技 公告编号：2025-064 深圳市朗坤科技股份有限公司 关于制定、修订、废止公司部分内部制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露 ...

证券代码：301305 证券简称：朗坤科技 公告编号：2025-065 二、向子公司实缴注册资本及提供借款的基本情况 深圳市朗坤科技股份有限公司 关于使用超募资金向全资子公司增资及借款以实施募投 项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 6 月 21 日、2024 年 7 月 9 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十次会 议及 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建 设新项目的议案》，同意公司使用 27,639.81 万元（具体金额以实际结转时募集 资金专户余额为准）的超募资金投资建设通州区有机垃圾资源化综合处理中心项 目。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》（公告编号：2024-053）。 2025 年 8 月 22 日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二 次会议，审议通过了《关于使用超募资金向全资 ...

| 其它关联资金往来 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联 | 上市公司核算的 | 2025年期初 | 2025年1-6月往来累计发生 金额 | 2025年1-6月往来资金 的利息 | 2025年1-6月偿还 | 2025年6月30日期末 往来形成原因 | 往来性质（经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 关系 | 会计科目 | 往来资金余额 | （不含利息） | （如有） | 累计发生金额 | 往来资金余额 | 来、 非经营性往来 ） | | 新化县朗坤生物资源科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 197,264.43 | | | | 197,264.43 在建期间的技术服务费等 | 经营性往来 | | 祥云朗坤环境科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 119,327.46 | | | | 119,327.46 在建期间的技术服务费等 | 经营性往来 | | 中科朗坤（深圳）绿色创新发展有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 58,277.60 | | | 5,442.90 | 52, ...

证券代码：301305 证券简称：朗坤科技 公告编号：2025-062 深圳市朗坤科技股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 2 号——公告格式》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现将深 圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2025 年半年度 募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 公司经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市朗坤环境集团股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕519 号）同意注册，向社 会公开发行人民币普通股（A 股）股票 60,892,700 股，每股发行价格为人民币 25.25 元，募集资金总额为 1,537,540,675.00 元，扣除发行费用后，公司本次募集 资金净额为 1,424,995,576.10 元 ...

证券代码：301305 证券简称：朗坤科技 公告编号：2025-063 深圳市朗坤科技股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月22日召开 第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程> 的议案》，本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。具体情况如下： 一、变更注册资本情况 公司于 2025 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事 会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次及预 留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，同意公司为符合条件的激励对 象办理 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期的归属登 记。 2025 年 6 月 3 日，公司 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第 一个归属期的股份登记手续已完成，公司本次共为 87 名激励对象办理归属登记 股份 94.10 万股，新增股份已于 2025 年 6 ...

深圳市朗坤科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 深圳市朗坤科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"本 公司"）董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及《深圳市 朗坤科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（包括非独立董事、独立董事、职工代 表董事）及高级管理人员的辞任、任期届满、解任以及其他导致董事、高级管 理人员实际离职等情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 第四条 如存在以下情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法 律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务，但存在相关法 规另有规定的除外： （一）董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数； （三）独立董事辞职导致董事会或者其专门委员会中独 ...

证券代码：301305 证券简称：朗坤科技 公告编号：2025-066 深圳市朗坤科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和《深圳市朗坤科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，经深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）第四届董事会第二次会议审议通过，决定于 2025 年 9 月 11 日（星 期四）15:00 召开 2025 年第一次临时股东会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法性、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、法规和 《公司章程》的有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 11 日（星期四）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 11 日的交易时间，即 9:15—9:25， 9 ...