深圳市朗坤科技股份有限公司 总经理工作细则 深圳市朗坤科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步提高深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称"公司"） 高级管理人员的管理水平和管理效率，进一步规范公司高级管理人员的议事方式 和决策程序，保证高级管理人员能够合法有效的履行其职责，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他相关法律、法规和《深圳市朗坤 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，并结合公司 实际情况，制定本工作细则。 第二条 本细则适用于公司总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员。 第三条 公司高级管理人员应当遵守法律、法规、部门规章及规范性文件和 《公司章程》的有关规定，诚信、忠实和勤勉地履行职责。 第四条 公司高级管理人员履行职责应当符合公司和全体股东的最大利益， 以合理的谨慎、注意和应有的能力在其职权和授权范围内处理公司事务，不得利 用职务便利，从事损害公司和股东利益的行为。 第五条 公司高级管理人员应当严格执行董事会相关决议，不得擅自变更、 拒绝或消极执行董事会决议。如情况发生变化，可能对决议执行的进度或结果产 生严重影响的，应及时向董 ...

深圳市朗坤科技股份有限公司 战略及发展委员会工作制度 深圳市朗坤科技股份有限公司 战略及发展委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学 性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等有关国家法律 法规、规范性文件以及《深圳市朗坤科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，公司特设立战略及发展委员会，并制订本工作制度。 第二条 战略及发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责并报告工作。 第二章 人员组成 第三条 战略及发展委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略及发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一 以上(含三分之一)的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略及发展委员会设主任委员一名作为召集人，由董事长担任，主持委 员会工作。当召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职 ...

深圳市朗坤科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 深圳市朗坤科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及 《深圳市朗坤科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及 其内部控制报告，需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所， 视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）全体成员过半数同意后，提交董事会审议、并由股东会决定。公司不得在董 事会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向公司 指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二 ...

提名委员会组成 - 提名委员会由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 人员调整与选任 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应尽快指定新人选[6] - 董事、高管选任需提前一至两个月提建议和材料[13] 会议相关规定 - 会议召开前三日通知全体委员[15] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[16] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销其职务[16] - 会议记录保存不少于十年[18] 利害关系处理 - 委员及近亲属有利害关系需披露[20] - 有利害关系委员应回避表决，特殊情况可参加[20] - 董事会可撤销表决结果并要求重新表决[20] - 会议不计有利害关系委员法定人数审议议案[20] - 记录及决议应写明有利害关系委员情况[21] 委员职责与制度 - 闭会期间可跟踪了解董事和高管工作[24] - 委员有权查阅公司定期报告等资料[24] - 可向董事和高管提出质询[24] - 根据资料评估董事和高管上一年度工作[24] - 本制度由董事会解释修改，审议通过后实施[26]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东及其相关人员为内幕信息知情人[9] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[6] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[8] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[8] 信息处理流程 - 内幕信息首次公开披露后五个交易日内向深交所报送知情人档案[13] - 内幕信息发生时知晓者一个工作日内告知董事会秘书[13] - 董事会秘书妥善保管登记备案材料至少十年[14] - 重大事项相关主体填写登记表并在公开披露前送达[16] - 内幕信息披露后五个交易日内向深交所报送进程备忘录[19] - 筹划重大资产重组首次披露时报送知情人档案[19] - 知情人档案及进程备忘录至少保存10年[21] - 内幕信息公开披露后五个交易日内报送相关档案及备忘录[21] 自查与追责 - 重大事项公告后五个交易日内自查知情人买卖股票情况[23] - 发现内幕交易等情况二个交易日内披露处理结果[23] - 5%以上股份股东擅自披露信息造成损失公司保留追责权利[24] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过后生效[26]

深圳市朗坤科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 深圳市朗坤科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第四条 董事会秘书由公司董事、副总经理、财务总监或者《公司章程》规 定的其他高级管理人员担任，并应当具备以下条件： （四）具备中国证监会、深圳证券交易所认可的董事会秘书资格。 第五条 有下列情形之一的，不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、高级管理 人员的情形； （二）最近 3 年受到中国证监会行政处罚； 1 第一条 为了促进深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理和监督，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板上市规则》（以下简称《创业 板上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称《创业板规范运作》）等法律、法规、规范性文件以 及《深圳市朗坤科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制 定本细则。 （一）具有良好的职业道德和个人品质； ...

证券代码：301305 证券简称：朗坤科技 公告编号：2025-075 深圳市朗坤科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会 议通知于 2025 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 10 月 23 日在 公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长陈建湘先生主持，应到董 事 7 人，实到董事 7 人。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 公司出具的《2025 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和 深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年前三 季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2025 年第三季度报告》全文详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com. ...

收入和利润（同比/环比） - 第三季度营业收入为5.32亿元人民币，同比增长8.31%[5] - 年初至报告期末营业收入为13.86亿元人民币，同比增长0.17%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.02亿元人民币，同比增长39.55%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.49亿元人民币，同比增长28.89%[5] - 公司本期营业总收入为13.86亿元，与上期13.84亿元基本持平[23] - 公司本期净利润为2.57亿元，较上期2.00亿元增长28.2%[24] - 归属于母公司股东的净利润为2.492亿元，较上期的1.934亿元增长28.9%[25] - 基本每股收益为1.0356元，较上期的0.8000元增长29.5%[25] 成本和费用（同比/环比） - 年初至报告期末研发费用为3307.08万元人民币，同比下降56.09%[8] - 公司本期营业总成本为11.09亿元，较上期11.80亿元下降6.0%[24] - 公司本期研发费用为0.33亿元，较上期0.75亿元大幅下降56.1%[24] - 年初至报告期末所得税费用为3904.87万元人民币，同比大幅增长283.34%[10] - 支付的各项税费为1.170亿元，较上期的0.756亿元增长54.7%[27] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为3.67亿元人民币，同比增长5.80%[5] - 年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额为-1.91亿元人民币，同比改善41.85%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为3.668亿元，较上期的3.467亿元增长5.8%[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金为12.923亿元，较上期的10.971亿元增长17.8%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.909亿元，净流出较上期的-3.283亿元收窄41.9%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.183亿元，净流出较上期的-2.707亿元收窄56.3%[27] - 期末现金及现金等价物余额为10.249亿元，较期初的9.674亿元增长5.9%[28] - 购建固定资产、无形资产等支付的现金为2.487亿元，较上期的3.325亿元减少25.2%[27] - 收到其他与投资活动有关的现金为3.260亿元，较上期的4.500亿元减少27.6%[27] 资产与负债状况 - 报告期末存货为1.22亿元人民币，较上年末增长104.26%[8] - 报告期末在建工程为1.71亿元人民币，较上年末增长34.12%[8] - 公司总资产从期初593.70亿元增长至期末615.10亿元，增长3.6%[19][20][21] - 公司货币资金期末余额为10.75亿元，较期初10.05亿元增长7.0%[19] - 公司存货期末余额为1.22亿元，较期初0.60亿元大幅增长104.2%[20] - 公司合同资产期末余额为1.29亿元，较期初1.55亿元下降16.4%[20] - 公司未分配利润期末余额为13.20亿元，较期初11.19亿元增长18.0%[21] - 公司长期借款期末余额为15.03亿元，较期初15.54亿元下降3.3%[21] 股东结构与股权信息 - 报告期末普通股股东总数为19,054户[12] - 第一大股东深圳市建银财富投资控股有限公司持股比例为11.94%，持股数量为28,800,000股[12] - 股东陈建湘持股比例为6.44%，持股数量为15,538,000股[12] - 股东张丽音持股比例为6.34%，持股数量为15,300,000股[12] - 前10名股东合计持有有限售条件股份数量为117,514,750股[16] - 主要股东持有的首发前限售股拟于2026年11月25日解除限售[15][16] - 公司期末限售股份总额为117,514,750股，较期初增加66,000股[16] - 前10名无限售条件股东中，卢忠明持股数量最多，为4,159,000股[12] - 股东陈建湘与张丽音为夫妻关系，并与陈淑员、深圳市建银财富等构成关联关系或一致行动人[13] - 公司于2025年8月公告了合计持股5%以上股东及其一致行动人减持公司股份的结果及权益变动[17]

公司业务布局 - 公司发电项目主要集中在广州、深圳、茂名、湛江等地区 [1] - 公司截至目前暂未布局供热相关项目 [1] 公司项目进展 - 关于新项目进展，公司表示敬请关注公司公告 [1]

公司业务布局 - 公司发电项目主要集中在广州、深圳、茂名、湛江等地区 [2] - 公司截至目前暂未布局供热相关项目 [2] 新项目进展 - 关于新项目进展，公司表示敬请关注公司公告 [2]