股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于4月3日下午3点召开，股权登记日为3月28日[4] 投票情况 - 现场和网络投票股东23人，代表股份213,831,250股，占总股份73.2299％[6] - 中小股东现场和网络投票10人，代表股份32,500股，占总股份0.0111％[6] 提案表决 - 提案1.00 - 4.00总表决同意股数占比超99.98%[7][10][12][14] - 提案4.00为特别决议事项，已获出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[3]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于4月3日15:00在上海召开[2] - 3月19日在巨潮资讯网刊登《会议通知》[5] 参会股东情况 - 参会股东及代理人23人，代表股份213,831,250股，占比73.2299%[7] 审议议案情况 - 提交审议议案4项，含子公司投资协议等[11] - 审议通过全部议案，议案4经特别决议通过[13]

市场扩张和并购 - 真兰仪表全资子公司精密模具与古金銮拟共同出资1000万元设立钰鑫辉，精密模具持股80%[2] - 精密模具认缴出资800万元，占股80%；古金銮认缴出资200万元，占股20%[6] 其他新策略 - 认缴注册资本10日内按持股比例现金实缴到位[6] - 重大决议须经代表三分之二以上表决权股东通过，其他事项二分之一以上[8] - 税后利润按实缴出资比例分配，未经同意用于生产经营[9] - 乙方承诺任职不低于5年，期间不任其他企业职务[10] - 甲方可为目标公司提供流动资金支持[11] - 乙方2024年6月1日前退出芜湖宇瀚并完成工商注销[14] - 乙方违反竞业限制需付50万元违约金并赔偿损失[14]

现金管理计划 - 公司拟用不超8亿闲置自有资金进行现金管理[3] - 额度有效期12个月（2024.3.15 - 2025.3.14）且滚动使用[3] - 投资中低风险理财产品[4] 审批与风险 - 现金管理需经股东大会审议[5] - 投资可能受市场波动影响[9] - 存在工作人员操作和道德风险[10] 各方态度 - 董事会同意2024年度在额度内进行现金管理[13] - 保荐机构对现金管理事项无异议[16]

投资情况 - 项目固定资产总投资27000万元，2年内完成[8] - 申请用地90亩，出让价17.8万元/亩[9] - 投资资金公司自筹，短期不影响业绩[2] 项目要求 - 建筑容积率不低于1.2，建筑密度不低于50%[8] - 甲方2024年6月底前交付“三通一平”场地[11] - 乙方2026年6月底前投产[12] 审批与影响 - 投资需多项前置审批手续[4] - 交易不构成关联交易和重大资产重组[4] - 投资利于中长期战略落地和市场扩张[16]

募资情况 - 公司首次公开发行7300万股，每股26.80元，募资19.564亿元，净额18.5776963999亿元[2] - 募投项目投资总额17.683042亿元，拟募资投入17.379575亿元[5] 资金管理 - 公司拟用不超13亿元闲置募资现金管理，期限2024.3.15 - 2025.3.14[7][8][15][16] - 现金管理或受市场波动影响，公司选高安全、高流动性产品控风险[11][12] - 董事会同意，议案待2024年第一次临时股东大会审议，监事会、独董同意[15][16][18]

投资信息 - 上海朵越拟1000万元增资株洲德科，持股51%[2] - 株洲德科注册资本600万元[6] - 截至2023年12月31日，株洲德科净资产350.07万元[8] - 投资前耿跃良持股70%，周自军持股30%[19] - 投资后上海朵越持股51%，耿跃良持股34.3%，周自军持股14.7%[19] - 投资款1000万元，624.49万元计入实收资本，剩余计资本公积[19] - 投资款分两批支付，每批500万元[19] 责任保证 - 乙方为耿跃良不超750万元授信合同提供连带责任保证[23] - 丙方保证1年内销售“存货”超493.72万[24] - 丙方保证2年内收回“应收账款”2126.46万[24] 公司治理 - 董事会5名董事，丁方推荐3名，丙方推荐2名[27] - 监事会3名监事，丁方、乙方各推荐1名，有职工代表监事1名[27] - 2024年法定代表人由丙方推荐人员担任，2025年起由丁方推荐人员担任[27] 资金支持 - 乙方可向甲方或丁方按年利率3.5%申请借款[29] 投资目的与风险 - 公司基于战略布局进入汽车零部件领域[31] - 利用自有资金拓展产业链业务[32] - 投资后合资公司经营有风险，收益不确定[33] - 公司将优化风险防范机制[33] 公告时间 - 公告发布于2024年3月19日[35]

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-012 上海真兰仪表科技股份有限公司 第六届董事会第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董 事会第五次临时会议通知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件和专人送达方式发 出。会议于 2024 年 3 月 18 日以现场和通讯结合的方式召开，会议由李诗华董 事长主持，本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，其召集、召开程序 符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过 如下议案： 业务及产业链业务进行的拓展，有利于促进公司中长期战略规划逐步落地，并进 一步扩大市场份额与产业链业务发展，提升公司综合竞争实力，对公司未来的持 续发展有积极促进作用，短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响， 不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，本次投资协议的签订不会对 上市公司业务独立性造成影响。 具体内容详见公司同日披露于证券时报、上海证券报和巨潮资讯网 （www ...

募资情况 - 公司首次公开发行7300万股A股，每股26.8元，募资19.564亿元，净额18.5776963999亿元[1] - 真兰仪表燃气表产能扩建项目拟募资77625万元[4] - 上海真兰仪表基地建设项目拟募资61170.75万元[4] - 补充流动资金拟募资35000万元[4] 资金管理 - 公司拟用不超13亿元闲置募资现金管理，期限2024.3.15 - 2025.3.14[6][8][15][16] - 董事会同意该议案，需提交2024年第一次临时股东大会审议[15] - 监事会认为合理合规，独立董事和保荐机构均无异议[16][18][19]

现金管理计划 - 公司拟用不超8亿闲置自有资金进行现金管理[2] - 额度有效期12个月（2024.3.15 - 2025.3.14）可滚动使用[2] - 将购买中低风险理财产品[4] 实施条件与风险 - 需2024年第一次临时股东大会审议通过[1] - 可能受市场波动及操作道德风险影响[9][10] 各方意见 - 董事会、监事会、独立董事均同意该事项[13][14][15]