公司变更 - 2024年3月18日董事会通过变更注册地址等议案，待股东大会审议[1] - 注册地址从上海市青浦区盈港东路6558号4幢变更为崧达路800号[2] - 经营范围新增工业自动控制系统装置销售[2][3] - 公司章程修订涉及住所和经营范围条款，需股东大会特别决议并工商变更[3][4]

会议情况 - 上海真兰仪表科技股份有限公司第六届监事会第三次临时会议于2024年3月18日召开[1] - 应参会监事3人，实际参会3人[1] 资金管理 - 公司及子公司用不超13亿元闲置募集资金（含超募资金）现金管理[1] - 监事会同意公司及子公司用闲置自有资金现金管理[3] 议案表决 - 《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》3票同意[1] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》3票同意[2]

股东大会信息 - 2024年4月3日15:00召开现场会议，9:15 - 15:00网络投票[1] - 现场会议地点为上海市青浦区崧达路800公司会议室[1] - 股权登记日为2024年3月28日[2] 提案内容 - 全资子公司投资协议、闲置资金现金管理、变更注册地址等议案[4][20] 登记与投票 - 登记时间为2024年3月28日，地点为证券部[7] - 网络投票代码351303，简称为真兰投票[12] 会议其他 - 联系人陈意，电话021 - 31167958等[9] - 会议预期半天，股东食宿及交通费自理[9]

资金使用 - 公司拟用最高16亿元闲置募集资金进行12个月现金管理[1] 大额存单收益 - 兴业银行青浦支行9000万元三年期大额存单实际收益309.45万元[1] - 兴业银行青浦支行2500万元三年期大额存单实际收益72.4万元[1] - 中国银行上海市松江工业区支行2000万元三年期大额存单实际收益55.33万元[2] - 兴业银行芜湖分行多笔三年期大额存单有对应实际收益[2] 存单及存款信息 - 兴业银行芜湖分行8485.46万元三年期大额存单预期收益率3.45%[3] - 公司在多家银行有多笔不同金额、利率的三年期定期大额存单及结构性存款[5][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18] - 公司于不同时间在银行存入多笔三年期大额存单，有不同利率及转让情况[7][8]

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-009 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于全资孙公司出售部分股权引进外部投资合作的议案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 1. 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海真 兰精密模具有限公司（简称"真兰精密"）于2024年2月7日与自然人韩山岭签署 《投资合作协议书》，将真兰精密的全资子公司鲲彤智能科技（芜湖）有限公 司（以下简称"鲲彤智能"或"目标公司"）15%股权以0元人民币转让给自然人韩 山岭（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，真兰精密仍持有鲲彤智能 85%股权，鲲彤智能仍为公司控股孙公司。本次交易完成后真兰精密对出售股 权尚未履行的出资义务，将由自然人韩山岭完成出资。 2. 公司于2024年2月7日召开第六届董事会第五次临时会议审议通过了《关 于全资孙公司出售部分股权引进外部投资合作的议案》，并授权公司经营层负 责办理本次出售鲲彤智能股权相关事宜。本次出售股权事项属于公司董事会的 审批权限范围，无需提交股东大会审议。 3. 本次交易不构 ...

会议情况 - 公司第六届董事会第五次临时会议通知2024年2月4日发出，7日召开[1] - 应参会董事9人，实际参会9人[1] 战略决策 - 《关于全资孙公司出售部分股权引进外部投资合作的议案》全票通过[1] - 出售鲲彤智能股权是战略调整，引进投资利于提高资产运营效率[1] - 交易完成将对财务和经营成果产生积极影响[1]

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-010 上海真兰仪表科技股份有限公司 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四 次临时会议，审议通过了《关于公司与长春天然气集团有限公司的全资子公司 签订投资合作协议的议案》，与长春天然气集团有限公司（简称"长天集 团"）的全资子公司长春亨泰安全服务发展有限公司（简称"长春亨泰"）共 同设立长春兰泰智能科技有限公司（以下简称"长春兰泰"），其中公司出资 人民币 3,000 万元，出资比例为 60%；长春亨泰出 2000 万元，出资比例为 40%。具体内容详见公司 2024 年 1 月 23 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与长春天然气集团有限公司的全资子 公司签订投资合作协议的公告》（公告编号：2024-006）。 近日，长春兰泰已完成公司注册登记手续，并取得了长春市市场监督管理 局经济技术开发区分局核发的《营业执照》，具体信息如下： 一、工商注册登记基本情况 企业名称：长春兰泰智能科技有限公司 统一社会信用代码：91220100MADB5NWH3X 企业类型：其他有限责任公 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-007 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于合资公司完成注册登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三 次临时会议，审议通过了《关于公司与山东中奥能源设备有限公司、奥德集团 有限公司签订投资合作协议的议案》，同意公司与山东中奥能源设备有限公司 （以下简称"山东中奥"）、奥德集团有限公司（以下简称"奥德集团"）， 共同设立山东奥诺智能设备有限公司（以下简称"山东奥诺"，原暂定名称为 山东兰奥智能装备有限公司），其中公司出资人民币 1530 万元，出资比例为 51%；山东中奥出资 1170 万元，出资比例为 39%；奥德集团出资 300 万元，出 资比例为 10%。具体内容详见公司 2024 年 1 月 9 日在巨潮资讯网 一、工商注册登记基本情况 企业名称：山东奥诺智能设备有限公司 统一社会信用代码：91371312MADA1724XX 企业类型：其他有限责任公司 注册资本：人民币3,000万元整 法定代表 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-005 上海真兰仪表科技股份有限公司 第六届董事会第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证 券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 特此公告 上海真兰仪表科技股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 23 日 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董 事会第三次临时会议通知于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件和专人送达方式发 出。会议于 2024 年 1 月 22 日以现场和通讯结合的方式召开，会议由李诗华董 事长主持，本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，其召集、召开程序 符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过 如下议案： 一、《关于公司与长春天然气集团有限公司的全资子公司签订投资合作协 议的议案》。9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 公司本次对外投资设立合资公司是为了与长天集团达成 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-006 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于与长春天然气集团有限公司的全资子公司签订投资合 作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为巩固业务发展，上海真兰仪表科技股份有限公司（简称"公司"或"真 兰仪表"）与长春天然气集团有限公司（简称"长天集团"）的全资子公司长 春亨泰安全服务发展有限公司（简称"长春亨泰"）达成战略合作，双方签署 《投资合作协议》，拟共同出资 5,000 万元，设立长春兰泰智能科技有限公司 （合资公司暂定名，最终以工商注册登记核准结果为准，以下简称"长春兰 泰"或"合资公司"），真兰仪表持有长春兰泰 60%的股权。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关规定，本次事项在董事会的审议权限范围内，无需提交股东 大会审议。本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组，公司将按照相关法律法规的规定办理具体事项 和履行信息披露义务。 二、协议对方基本情况 | ...