会计政策变更 - 2025年2月26日审议通过变更会计政策议案[1] - 自2025年1月1日起存货计价由先进先出法改为月末一次加权平均法[4][5][6] - 变更为提高存货核算适配性和管理水平[1][2] 影响与审批 - 变更无实质性财务影响，不损害股东利益[7] - 审计、董事、监事会认为变更合理合规[8][10][11][12]

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025-005 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现 金管理的议案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"真兰仪表"）于 2025 年 2 月 26 日召开第六届董事会第十二次临时会议和第六届监事会第九次临时会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的 议案》，独立董事对该事项召开了独立董事专门会议，保荐机构华福证券有限 责任公司出具了同意的核查意见。 上述议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议通过后方可实施，相关情 况如下： 一、募集资金的基本情况 中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 28 日签发《关于同意上海真兰仪 表科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2326 号），同意上海真兰科技股份有限公司在创业板注册发行。公司首次向社会公 众公开发行人民币普通股（A 股）7,300 万股，每股发行价 26.8 元，募集资金 总额为 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025-007 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年3月17日（星 期五）召开2025年第一次临时股东会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合 的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、本次股东会召开会议的基本情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议时间： （1）现场会议时间：2025年3月17日下午3:00 （2）网络投票时间：2025年3月17日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月17日 上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年3月17日 9:15-15:00期间的任意时间。 （三）现场会议地点：上海市青浦区崧达路800号702会议室 （四）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时 通过深圳证券交易所交易系统和互 ...

会议情况 - 第六届监事会第九次临时会议于2025年2月26日召开，3名监事均参会[1] 议案表决 - 《关于变更公司会计政策的议案》3票同意通过[1] - 《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》3票同意通过[2] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》3票同意通过[5] 资金安排 - 公司及子公司拟用不超11亿元闲置募集资金（含超募资金）现金管理[2] 后续流程 - 《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》需提交股东会审议[4] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》需提交股东会审议[6]

会议相关 - 公司第六届董事会第十二次临时会议于2025年2月26日召开，9位董事全部参会[1] - 《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》获通过[10] 政策制度 - 《关于变更公司会计政策的议案》获通过，无重大财务影响[1][2] - 《关于制定〈市值管理制度〉的议案》获通过[7] - 《关于制定〈财务资助管理制度〉的议案》获通过[8] 资金管理 - 拟用不超11亿元闲置募集资金现金管理，额度12个月滚动，待股东会审议[4][5] - 拟用不超8亿元闲置自有资金现金管理，额度12个月滚动，待股东会审议[6][7]

| 保荐人名称：华福证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：上海真兰仪表科技股份有限公 | | --- | --- | | 司（以下简称"真兰仪表"、"公司"） | | | 保荐代表人姓名：马业青 联系电话：021-22018228 | | | 保荐代表人姓名：邢耀华 联系电话：021-22018228 | | | 现场检查人员姓名：马业青、邢耀华、黄颖佳 | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | 年 月 年至 年 月 年 现场检查时间：2024 11 25 2024 11 29 日、2024 12 | 月 日至 年 月 日、 2 2024 12 6 | | 2024 年 12 月 9 日至 2024 年 12 月 10 日 | | | 1、查看公司公开信息披露文件； | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | 否齐备，会议资料是否保存完整 | | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 | √ | | 5.公司董监高是否按照有关法律法规和本所相关业务规则履行职责 | √ | | | √ | | | √ | | 息披露义务 | | | 8.公司人员、资产、 ...

培训信息 - 华福证券2024年11月29日为真兰仪表进行持续督导培训[1] - 保荐代表人是马业青、邢耀华，培训人员是马业青[1] - 培训对象包括控股股东、持股5%以上股东等[1] 培训效果 - 培训增强公司及相关人员法规知识和规范运作意识[3] - 培训达预期目标，取得良好效果[3]

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-078 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理赎 回并继续现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"真兰仪表"）于 2024 年 3 月 18 日召开第六届董事会第六次临时会议、第六届监事会第三次临时会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》， 同意公司拟使用额度最高不超过 13.00 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募 资金）进行现金管理，使用期限 12 个月。在上述额度和期限范围内，资金可循 环滚动使用。 注 3 说明：该大额存单起息日为 2023 年 3 月 17 日，购买日公司实际支付金额为 1,030.83 万元，该金额包含了大额存单 1,000 万元面值及起息日至购买日的票面利息。 注 4 说明：该大额存单起息日为 2022 年 7 月 21 日，购买日公司实际支付金额为 2,089.42 万元，该金额包含了大额存单 2,000 万元面值及起息 ...

权益分派 - 2024年前三季度以408,800,000股为基数，每10股派现金红利1元，共派4088万元[1] - 不同股东分红及扣税情况有别[4] - 股权登记日2024年11月21日，除权除息日11月22日[4] 其他 - 2024年第三季度权益分派完成后，最低减持价格调整[9] - 咨询地址为上海青浦崧达路800号等[10] - 备查文件含2023年年度股东大会决议等[10]

股东会信息 - 2024年第三次临时股东会于11月13日下午3：00召开[3] - 10月29日在巨潮资讯网刊登召开股东会通知[6] - 网络投票时间为11月13日多个时段[7] 参会情况 - 参加股东会共302人，代表股份306,555,601股，占已发行股本74.9891%[8] - 出席现场7名，代表股份116,236,713股，占已发行总股本28.4336%[9] - 网络投票295名，代表股份190,318,888股，占已发行总股本46.5555%[9] 议案相关 - 提交审议议案为《关于续聘2024年度审计机构的议案》[13] - 采取现场记名和网络投票结合方式表决[14] - 审议通过《会议通知》所列全部议案[15] 法律意见 - 《法律意见书》出具日期为2024年11月13日[17]