证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2024-012 伊犁川宁生物技术股份有限公司 5、保险期限：12 个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续可续保或 重新投保）。 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述方案内授权公司经营管理 层办理本届或新聘董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜，包括但 不限于确定相关责任人员、确定保险公司、确定保险金额、保险费及其他保险条 款、选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构、签署相关法律文件及处理与投保 相关的其他事项等，以及在今后董监高责任险保险合同期满时或期满之前办理与 续保或者重新投保等相关事宜。 关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关 于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》，全体董事、监事均 回避表决。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 ...

公司治理 - 2023年召开8次董事会会议，独立董事高献礼出席8次[5][7] - 2023年董事会提名委员会召开3次会议，高献礼主持3次[6] - 2023年董事会薪酬与考核委员会召开3次会议，高献礼参加3次[6] - 2023年董事会审计委员会召开1次会议，高献礼参加1次[6][7] - 2023年召开3次股东大会，高献礼出席3次[9] - 2023年召开1次独立董事专门会议，高献礼出席1次[10] - 2023年2月13日同意聘任赵华、顾祥为副总经理[14][15] 资金运作 - 同意使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目[16] - 同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金[17] - 同意首次公开发行股票超募资金使用计划[19] - 同意及所属子公司向银行等机构申请授信额度融资[26] - 同意及所属子公司开展外汇套期保值业务[29] - 同意及所属子公司使用闲置自有资金购买理财产品[31] 业务决策 - 同意2022年度利润分配预案[20] - 同意续聘2023年度审计机构天健会计师事务所[22] - 同意2022年度日常关联交易执行情况及2023年度预计事项[24] - 同意提名刘革新等四人为第二届董事会非独立董事候选人[34] - 一致同意提名段宏、高献礼、曹亚丽为第二届董事会独立董事候选人[36] - 同意变更募投项目投资金额、实施方式并使用超募资金向子公司增资并相应调整项目规划投资进度[36] - 同意为董事、监事及高级管理人员投保责任保险[37] - 同意公司实施2023年限制性股票激励计划[44] - 同意2023年限制性股票激励计划考核管理办法[45] - 同意聘任邓旭衡为公司总经理等高级管理人员[46] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划考核指标分公司和个人层面[44] - 公司层面业绩考核指标选取净利润增长率及新增合成生物学产品生产和销售[44] - 2023年限制性股票激励计划授予日为2023年5月5日，授予价格4.74元/股，向38名激励对象授予1180万股限制性股票[48] 经营情况 - 2022年度未为控股股东及其他关联方等提供担保，无关联方非经营性占用公司资金情况[38] - 2023年半年度无对外担保情形[48] - 2023年半年度无关联方非经营性占用资金情况[49] - 预计2024年度日常关联交易符合经营所需，遵循公允定价原则，获同意[50][51] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职，为公司发展提建议[55]

证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2024-024 伊犁川宁生物技术股份有限公司 关于举办2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 05 月 15 日（星期一）16:00-17:00 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 22 日在巨潮资讯网上披露了《伊犁川宁生物技术股份有限公司 2023 年年度报告》 《伊犁川宁生物技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》及《伊犁川宁生物技 术股份有限公司 2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了 解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 04 月 24 日（星期三）17:00- 18:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办伊犁川宁生物技术股份有限公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建 议。 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 04 月 24 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于伊犁川宁生物技术股份有限公司及所属子公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"川宁生物"或"公司"）首次公开 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等有关规定，对川宁生物及其所属子公司开展外汇套期保值业务事项 进行了审慎核查，具体如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司及其子公司在日常经营过程中涉及一定量的外币业务，在人民币兑外币 汇率波动和国内外利率浮动的背景下，对公司经营成果的影响日益加大，为减少 汇率及利率波动带来的风险，提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和 防范公司所面临的汇率风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇 资金使用效率，增强公司财务稳健性，公司及子公司拟适度开展外汇套期保值业 务，以加强公司及子公司的外汇风险管理。 二、开展外汇套期保值业务的基本情况 （一）主要业务品种 公司及子公司本次拟开展的外汇套期保值业务交易的品 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于伊犁川宁生物技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核査意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"川宁生物"或"公司"）首次公开 发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法 规及规范性文件的规定，对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用募集资金情况如下： 1 单位：万元 | 项目 金额 | | | | --- | --- | --- | | 募集资金净额 102,168.31 | | | | 减：累计已投入募投项目 71,701.16 | | | | 减：补充流动资金 12,500.00 | | | | 减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 3,266.54 | | | | 加：募集资金利息收入扣减手续费净 ...

激励计划 - 2023年限制性股票激励计划授予价格由4.74元/股调整为4.647元/股[1][7] - 2023年4 - 5月激励计划经董事会、股东大会等审议通过[1][3][4] - 2024年4月19日审议通过调整授予价格等议案[4] 分红情况 - 2022年度向全体股东每股派发现金红利0.093元（含税）[6] 调整影响 - 本次调整符合规定，对财务和经营无实质影响[8] - 监事会和律师认为调整理由恰当、程序合规[9][11]

业绩总结 - 天健会计师事务所2023年度业务总收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[3] - 2023年度A、B股上市公司年报审计客户收费总额6.63亿元[3] 用户数据 - 2023年度A、B股上市公司年报审计客户共计675家[3] - 天健会计师事务所制造业上市公司审计客户513家[3] 其他新策略 - 公司续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构，聘期一年[4][6] - 2024年召开审计工作事前、事中沟通会议[6][7] - 2024年4月19日审议通过公司2023年年度报告等议案[7] - 董事会审计委员会认为天健完成2023年年报审计，报告客观完整[9]

财务表现 - 2024年第一季度，伊犁川宁生物技术股份有限公司营业收入为15.23亿元，同比增长19.96%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为3.53亿元，同比增长100.98%[6] - 公司总资产为105.74亿元，同比增长4.29%[6] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为73.20亿元，同比增长5.17%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为2.71亿元，同比增长699.12%[6] - 应收款项融资增加至11.14亿元，同比增长69.90%[9] - 预付款项增加至1.31亿元，同比增长191.84%[9] - 交易性金融负债激增至551.43万元，同比增长1650.58%[10] - 现金及现金等价物净增加额为12.51亿元，同比增长120.83%[19] - 公司长期借款为482,999,999.99元，较上期有所增加[26] 资产状况 - 流动资产合计为4,368,764,730.58元，其中应收账款为821,449,661.85元，存货为1,360,665,716.81元[24] - 非流动资产合计为6,205,103,894.37元，其中固定资产为5,032,532,885.97元，无形资产为251,446,836.21元[25] 利润情况 - 本期营业总收入为1,523,218,164.00元，较上期有所增长[27] - 营业总成本为1,098,639,822.39元，较上期有所增加[27] - 公司本期投资收益为-3,065,505.92元，较上期有所下降[28] - 营业利润为423,227,499.00元，较上期大幅增长[28] - 净利润为352,626,111.92元，较上期有所增加[28] - 公司综合收益总额为352,626,111.92元，较上期有显著增长[29] - 每股基本收益为0.16元，稀释每股收益为0.16元[29] 现金流量 - 本期经营活动产生的现金流量净额为270,569,372.13元，较上期有所增加[31] - 投资活动产生的现金流量净额为-79,956,654.60元，较上期有所下降[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为-66,575,155.57元，较上期有所下降[32]

会议召开情况 - 2023年召开8次董事会会议、3次股东大会、1次独立董事专门会议[4][7][8] - 2023年审计委员会应出席6次，独立董事实际出席6次；提名委员会应出席3次，独立董事实际出席3次[5] 人员聘任与提名 - 2023年2月13日聘任赵华为副总经理、首席科学家，顾祥为副总经理、董事会秘书[13][14][15] - 同意提名刘革新等4人为第二届董事会非独立董事候选人，段宏等3人为独立董事候选人[34][35] - 同意聘任邓旭衡为公司总经理，沈云鹏等6人为副总经理，顾祥为董事会秘书，李懿行为财务总监[43] 资金使用与项目决策 - 同意使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目，置换预先投入资金及支付发行费用自筹资金[16][17] - 同意公司首次公开发行股票超募资金使用计划，变更募投项目投资金额等[20][36] 业务相关决策 - 同意2022年度利润分配预案、续聘2023年度审计机构天健会计师事务所[21][22] - 同意公司及所属子公司申请融资、开展外汇套期保值业务、购买理财产品[27][29][30] - 同意2023年度日常关联交易执行情况及2024年度预计事项[25][46][47] 激励计划 - 同意实施2023年限制性股票激励计划及考核管理办法[41][42] - 2023年限制性股票激励计划授予日为5月5日，授予价格4.74元/股，授予38名激励对象1180万股[45] 其他情况 - 2022年度和2023年半年度公司无违规担保和关联方非经营性占用资金情况[38][45] - 2024年独立董事将继续履职，加强学习和沟通，为公司提供建议[52]

证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2024-009 伊犁川宁生物技术股份有限公司 关于续聘公司2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）在 担任伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度审计机构 期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，顺利完成了公司 2023 年度财务报告的审计工作，较好地履行了聘约所规定的责任与义务。 鉴于天健会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，为公司提供 审计服务过程中能够遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，对公司资产状况、 经营成果所做审计实事求是，所出审计报告客观、真实，同时已与公司建立良好 的业务合作关系，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计 机构的议案》，公司董事会同意续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度审计机 构，聘任期限为一年。该议案尚需提交公司 20 ...