会议召开情况 - 2023年召开8次董事会会议、3次股东大会、1次独立董事专门会议[4][7][8] - 2023年审计委员会应出席6次，独立董事实际出席6次；提名委员会应出席3次，独立董事实际出席3次[5] 人员聘任与提名 - 2023年2月13日聘任赵华为副总经理、首席科学家，顾祥为副总经理、董事会秘书[13][14][15] - 同意提名刘革新等4人为第二届董事会非独立董事候选人，段宏等3人为独立董事候选人[34][35] - 同意聘任邓旭衡为公司总经理，沈云鹏等6人为副总经理，顾祥为董事会秘书，李懿行为财务总监[43] 资金使用与项目决策 - 同意使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目，置换预先投入资金及支付发行费用自筹资金[16][17] - 同意公司首次公开发行股票超募资金使用计划，变更募投项目投资金额等[20][36] 业务相关决策 - 同意2022年度利润分配预案、续聘2023年度审计机构天健会计师事务所[21][22] - 同意公司及所属子公司申请融资、开展外汇套期保值业务、购买理财产品[27][29][30] - 同意2023年度日常关联交易执行情况及2024年度预计事项[25][46][47] 激励计划 - 同意实施2023年限制性股票激励计划及考核管理办法[41][42] - 2023年限制性股票激励计划授予日为5月5日，授予价格4.74元/股，授予38名激励对象1180万股[45] 其他情况 - 2022年度和2023年半年度公司无违规担保和关联方非经营性占用资金情况[38][45] - 2024年独立董事将继续履职，加强学习和沟通，为公司提供建议[52]