公司治理 - 2023年召开8次董事会会议，独立董事高献礼出席8次[5][7] - 2023年董事会提名委员会召开3次会议，高献礼主持3次[6] - 2023年董事会薪酬与考核委员会召开3次会议，高献礼参加3次[6] - 2023年董事会审计委员会召开1次会议，高献礼参加1次[6][7] - 2023年召开3次股东大会，高献礼出席3次[9] - 2023年召开1次独立董事专门会议，高献礼出席1次[10] - 2023年2月13日同意聘任赵华、顾祥为副总经理[14][15] 资金运作 - 同意使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目[16] - 同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金[17] - 同意首次公开发行股票超募资金使用计划[19] - 同意及所属子公司向银行等机构申请授信额度融资[26] - 同意及所属子公司开展外汇套期保值业务[29] - 同意及所属子公司使用闲置自有资金购买理财产品[31] 业务决策 - 同意2022年度利润分配预案[20] - 同意续聘2023年度审计机构天健会计师事务所[22] - 同意2022年度日常关联交易执行情况及2023年度预计事项[24] - 同意提名刘革新等四人为第二届董事会非独立董事候选人[34] - 一致同意提名段宏、高献礼、曹亚丽为第二届董事会独立董事候选人[36] - 同意变更募投项目投资金额、实施方式并使用超募资金向子公司增资并相应调整项目规划投资进度[36] - 同意为董事、监事及高级管理人员投保责任保险[37] - 同意公司实施2023年限制性股票激励计划[44] - 同意2023年限制性股票激励计划考核管理办法[45] - 同意聘任邓旭衡为公司总经理等高级管理人员[46] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划考核指标分公司和个人层面[44] - 公司层面业绩考核指标选取净利润增长率及新增合成生物学产品生产和销售[44] - 2023年限制性股票激励计划授予日为2023年5月5日，授予价格4.74元/股，向38名激励对象授予1180万股限制性股票[48] 经营情况 - 2022年度未为控股股东及其他关联方等提供担保，无关联方非经营性占用公司资金情况[38] - 2023年半年度无对外担保情形[48] - 2023年半年度无关联方非经营性占用资金情况[49] - 预计2024年度日常关联交易符合经营所需，遵循公允定价原则，获同意[50][51] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职，为公司发展提建议[55]