年报披露责任 - 持有公司5%以上股份股东等年报披露违规应追责[2] - 年报信息披露重大差错责任分直接和领导责任[8] 差错处理规定 - 年报信息披露重大差错含财务报告差错等情形[3] - 更正已公布年报财务报告需事务所审计[6] - 前期定期报告财务信息差错更正遵规定执行[6] 问题处理方式 - 年报信息披露有问题应及时补充更正公告[7] - 出现重大差错需收集资料、认定责任并审议[6] 责任人处分原则 - 公司视情节轻重对责任人多种形式处分[8] - 责任人主观故意从重或加重惩处[8] - 责任人阻止不良后果从轻、减轻或免处理[8]

高级管理人员 - 高级管理人员包括总经理、副总经理等[2] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[11] - 高级管理人员候选人需披露特定情况并提示风险[4] 职责权限 - 总经理有权决定特定非关联交易事项[9] - 总经理主持公司事务，副总经理协助[8] - 财务负责人协助管理财务工作[9] 会议规定 - 总经理办公会议原则上每月召开一次[13] - 议题需会前2天申报，重要材料提前2天送达[13] - 会议涉及六项生产经营及管理事项[13][14] 其他 - 公司应与高级管理人员签聘任合同[10] - 本细则于2025年10月生效[16]

审计委员会组成 - 由3名非公司高级管理人员董事组成，独立董事过半数，至少1名是专业会计人员[4] - 委员由董事长或1/2以上独立董事或全体董事1/3以上提名，经董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由独立董事中的会计专业人士担任[4] 会议规则 - 每季度至少召开一次会议，两名以上成员提议或必要时可开临时会议[14] - 会议召开前3日通知全体委员，紧急情况不受限[14] - 会议须三分之二以上委员出席方可举行[15] - 表决方式有书面、举手和口头，一人一票，决议须全体委员过半数通过[15] 职责 - 监督及评估外部审计机构工作，提议聘请或更换外部审计机构[8] - 审核公司财务信息及其披露，监督及评估公司内部控制[8] 其他 - 细则经董事会会议审议通过实施，修改亦同[18] - 细则解释权属于公司董事会[18] - 时间为2025年10月[19]

投资者关系管理 - 董事长为第一责任人，董事会秘书为业务主管[6] - 证券事务部为职能部门负责相关事务[6] - 工作应体现公平、公正、公开原则[4] - 档案保存期限不得少于三年[9] - 服务对象包括投资者等多类机构和人员[10] - 工作包括分析研究、沟通与联络等内容[10] - 应遵循合规性等原则[2] - 目的包括促进公司与投资者良性关系等[4] 信息披露 - 披露内容包括发展战略等多方面[14] - 法定信息披露由各部门配合，证券事务部完成报告；非法定由董事会秘书负责[14] - 证券事务部可进行自愿性信息披露[15] - 应披露信息须第一时间在指定媒体公布[16] 沟通活动 - 应充分考虑股东会召开事宜，会前可与投资者沟通[17] - 应按规定召开投资者说明会，特定情形时也应召开[18][19] - 可视情况举行发布会等活动[20] - 应通过多种渠道与投资者交流[22] - 应重视网络沟通平台建设，开设投资者关系专栏[22] 其他 - 遇未公开重大信息提问应拒绝回答[25] - 证券部需研究股东变动等情况[25] - 必要时可聘请专业投资者关系顾问[25] - 应区分宣传广告与媒体报道[25] - 制度按相关规定执行，与法规不一致按后者修改[27] - 制度自股东会审议通过生效，董事会解释与修改[27] - 制度由山东卓创资讯股份有限公司2025年10月制定[27]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度[2] - 涉及商业秘密且符合特定情形可暂缓或豁免披露[4] - 涉及国家秘密依法豁免披露并履行保密义务[5] 披露条件与要求 - 暂缓与豁免披露需符合未泄露等条件[5] - 特定情形下应及时披露暂缓或豁免的商业秘密[7] - 定期和临时报告涉秘可特定方式豁免披露[6] 管理与流程 - 暂缓与豁免信息披露由董事会领导、董秘协调[9] - 审核资料由证券事务部归档保管10年[10] - 申请未通过应及时披露相关信息[11]

股份发行与结构 - 公司于2022年7月15日核准首次发行1500万股，10月19日在深交所上市[6] - 公司注册资本60380560元，股份总数60380560股[6][13] - 姜虎林持股12679652股，比例32.51%[13] - 淄博网之翼投资有限公司持股5571427股，比例14.29%[13] - 吕春江、侯安全持股均为4025358股，比例10.32%[13] - 崔科增持股2972358股，比例7.62%[13] 股份交易与限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助，总额不超已发行股本10%[15] - 董事、高管任职期每年转让股份不超25%，上市1年内、离职半年内不得转让[20] - 5%以上股东、董事、高管6个月内买卖股票收益归公司[20] 股东权益与诉讼 - 股东对决议有异议，60日内可请求撤销[26] - 连续180日以上持1%以上股份股东可请求对违规董高提起诉讼[26] 股东会与决议 - 年度股东会每年1次，应在上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 单独或合并持10%以上股份股东可请求召开临时股东会[37] - 股东会普通决议需出席股东表决权过半数通过，特别决议需2/3以上[56] 董事相关规定 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[66] - 董事会由6至9名董事组成，独立董事占比不低于1/3[74] - 董事长由董事会全体董事过半数选举产生[76] 利润分配 - 公司分配税后利润，提取10%列入法定公积金[99] - 公司原则上每年现金分红，可中期分红[101] 其他规定 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露中报[99] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东会决定聘用、解聘或续聘[110]

第三条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略规划和重大投资决策进行 研究并提出建议。 第一条 为完善山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决 策程序，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，充分保护公 司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《山东卓创资讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《山东卓创资讯 股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会 （以下简称"战略委员会"），并制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 山东卓创资讯股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第二章 战略委员会的人员组成 第四条 战略委员会由 3 名董事组成，委员由董事长或 1/2 以上独立董事或 全体董事 1/3 以上提名，经董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，董事会审议通过并任命，若公司董事长 当选为战略委员会委员，则由董事长担任，负责召集和主持战略委员会会议，行 使以下职权： （1）负责主持战略委员会的工作； （2）召集、主持战略委员会的定期会议和临时会议； （3）督 ...

第一章 总则 山东卓创资讯股份有限公司 独立董事工作细则 第一条 为进一步完善山东卓创资讯股份有限公司（以下称"公司"或"本 公司"）治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件和《山东卓创资讯股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下称"证监会"）规定、 深圳证券交易所（以下称"深交所"）业务规则和《公司章程》的要求，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益，保护中小股东的合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司、公司主要股东、实际控制人等单位 或个人的影响。 第 ...

山东卓创资讯股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策失 误，化解投资风险，提高投资经济效益，实现山东卓创资讯股份有限公司（以下 称"公司"）资产的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及《山东卓创资讯股 份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）规定，特制定本制度。 第二条 本制度中所称对外投资是指本制度所称投资是指为获取未来收益而 预先支付一定数量的货币，实物或出让权利的行为，包括对内投资和对外投资。 对内投资包括：对已有生产设施的技术改造和更新、新建或购置厂房、购置 生产或研发设备、购买专利技术等无形资产等； 对外投资包括：股权投资（设立新企业、股权收购、增资扩股等）、证券投资 （新股配售、申购、证券回购、股票及其衍生产品二级市场投资、债券投资等）、 委托理财及委托贷款、租赁经营等。 第三条 本制度适用于公司、控股或全资子公司以及公司的分公司。 第二章 对外投资管理原则 第四条 公司对外投资 ...

山东卓创资讯股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决 策程序，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，充分保护公 司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《山东卓创资讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《山东卓创资讯 股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委 员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制订公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制订、审查公司董事及高级管 理人员的薪酬政策和方案。 第三条 根据《公司章程》规定，本细则所指其他高级管理人员是指公司副 总经理、董事会秘书、财务负责人以及董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 薪酬与考核委员会的人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事成员应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或 1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上提名，经董事会选举产生。 （三）督促、 ...