山东卓创资讯股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对山东卓创资讯股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程序，根 据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—— 股份变动管理》及《山东卓创资讯股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 等有关法律、法规、规范性文件，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所 有本公司股份。董事和高级管理人员拥有多个证券账户的，应当合并计算。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内 的本公司股份。 第三条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票前，应当知悉《公司法》 《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁止行为的规定， 不得进行违法违规交易。 公司董事和高级管理人员对持有股份比例、持有期 ...

山东卓创资讯股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范与加强山东卓创资讯股份有限公司（以下称"公司"）对外 信息报送和使用管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《山东卓创资讯股份有限公司章 程》（以下称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门、分公司、子公司（包括全资及控股子公 司，下同）和公司董事、高级管理人员及其他获取或知悉尚未公开信息的相关人 员（以下称"内部涉密人员"）、公司对外报送信息涉及的外部单位（或外部单 位工作人员）或个人（以下称"外部人员"）。董事会秘书是公司相关部门对外 报送信息工作的监管人，证券事务部协助董事会秘书做好对外报送信息的日常管 理工作。 第三条 本制度所指"信息"是指尚未以合法方式公开的、所有对公司自身 或其他公司股票及其衍生品种的交易价格或者投资决策可能或者已经产生较大 影响的信息，包括但不限于定期报告 ...

山东卓创资讯股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为促使山东卓创资讯股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 规范运作，提高股东会议事效率，保障股东合法权益，保证股东会程序及决议内 容的合法有效性，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司股东会规则》以及其他法律、行政法规、规范性文件和《山东卓创资 讯股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"），制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公 司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使 下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （七）修改《公司章程》； 1 （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利 ...

山东卓创资讯股份有限公司 对外担保管理制度 4、主合同、担保合同必须符合《民法典》等国家法律、法规和《公司章程》 的规定。 第四条 本制度适用于公司及公司的子公司、分公司。 第二章 担保业务流程 第一章 总则 第一条 为了加强山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 业务的内部控制，规范担保行为，防范担保风险，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和其他相关法律、法规、规范性文件及《山东 卓创资讯股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，制定本办法。 第二条 本规范所称担保，是指公司依据《民法典》和担保合同或者协议， 按照公平、自愿、互利的原则向被担保人提供一定方式的担保并依法承担相应法 律责任的行为。 第三条 公司在建立和实施担保内部控制中，应当强化关键环节的风险控制， 并采取相应的控制措施，达到如下目标： 1、确保担保业务规范，防范 ...

山东卓创资讯股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决 策程序，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，充分保护公 司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《山东卓创资讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《山东卓创资讯 股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会（以 下简称"提名委员会"），并制定本细则。 第五条 提名委员会委员由董事长或1/2以上独立董事或全体董事1/3以上提 名，经董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事担任。召集人 人选由董事长提名，董事会审议通过并任命。召集人行使以下职权： 1 （一）负责主持提名委员会的工作； （二）召集、主持提名委员会定期会议和临时会议； （三）督促、检查提名委员会会议决议的执行； （四）签署提名委员会的重要文件； （五）定期或按照公司董事会的工作安排向董事会报告工作； （六）董事会授予的其他职权。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，负责拟定董事、高级管理 人员 ...

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2025-043 1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 10 月 30 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 10 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 山东卓创资讯股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 10 月 14 日 ...

本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过以下议案： 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 山东卓创资讯股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会 议于 2025 年 10 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知 于 2025 年 10 月 11 日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，监事侯安全先生以通讯方式出席。本次会议由监事会主 席侯安全先生召集并主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2025-042 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 ...

二、董事会会议审议情况 本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过以下议案： 证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2025-041 山东卓创资讯股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东卓创资讯股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十八次会 议于 2025 年 10 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知 于 10 月 11 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 6 人，实际 出席董事 6 人，董事姜虎林先生、独立董事张宜生先生、朱清滨先生均以通讯方 式出席。本次会议由董事长姜虎林先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列 席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，合法、有效。 ③更新董事、董事会相关规定。根据《公司法》更新、完善董事忠实、勤勉 义务；董事会成员中新增职工代表董事，并规定其产生方式； ④完善股东、股东会相关制度。根据《公司法》将股东大会统一修改为股东 ...

板块整体表现 - 10月13日数字媒体板块整体微跌0.03%，表现略弱于上证指数（下跌0.19%）但强于深证成指（下跌0.93%）[1] - 板块内个股表现分化，视觉中国以7.41%的涨幅领涨，国脉文化以3.47%的跌幅领跌[1][2] 领涨个股表现 - 视觉中国收盘价为24.93元，单日上涨7.41%，成交量为115.57万手，成交额达28.05亿元，是板块内成交最活跃的个股[1] - *ST返利上涨2.93%，收盘价为5.63元，成交量为8.31万手，成交额为4548.39万元[1] - 芒果超媒微涨0.32%，收盘价为31.76元，成交量为23.29万手，成交额为7.32亿元[1] 领跌个股表现 - 国脉文化领跌板块，跌幅为3.47%，收盘价为13.92元，成交量为18.53万手，成交额为2.58亿元[2] - 值得买跌幅为3.32%，收盘价为35.48元，成交量为11.03万手，成交额为3.92亿元[2] - 掌阅科技下跌2.07%，收盘价为18.91元，成交量为7.45万手，成交额为1.40亿元[2] 板块资金流向 - 数字媒体板块整体呈现主力资金净流入8285.21万元，游资资金净流出1.71亿元，散户资金净流入8801.69万元的局面[2] - 视觉中国获得主力资金净流入2.25亿元，主力净占比达8.04%，为板块内主力资金流入最多的个股[3] - 掌阅科技遭遇主力资金净流出1271.55万元，主力净占比为-9.09%，是主力资金流出压力最大的个股之一[3]

股价与交易表现 - 10月10日公司股价下跌1.40%，成交额为6312.51万元 [1] - 当日融资买入额为555.95万元，融资偿还额为696.74万元，融资净卖出140.80万元 [1] - 截至10月10日，融资融券余额合计为1.39亿元，其中融资余额1.39亿元，占流通市值的6.32%，低于近一年50%分位水平 [1] - 融券方面，当日无融券交易，融券余量为0股，融券余额为0元，超过近一年80%分位水平 [1] 公司基本面与财务数据 - 公司是一家专注于大宗商品市场数据监测、交易价格评估及行业数据分析的专业服务提供商 [1] - 2025年1月至6月，公司实现营业收入1.71亿元，同比增长15.75% [2] - 2025年1月至6月，公司归母净利润为3514.12万元，同比减少10.72% [2] - 公司主营业务收入构成为：资讯服务57.19%，数智服务20.98%，会展服务12.08%，咨询服务9.74%，其他0.01% [1] 股东结构与机构持仓 - 截至2025年6月30日，公司股东户数为1.40万户，较上期减少5.29% [2] - 截至2025年6月30日，人均流通股为2547股，较上期增加6.71% [2] - 截至2025年6月30日，中信保诚多策略混合(LOF)A（165531）新进为公司第八大流通股东，持股20.00万股 [3] - 公司A股上市后累计派发现金红利3.00亿元 [3] 公司基本信息 - 公司全称为山东卓创资讯股份有限公司，位于山东省淄博市张店区 [1] - 公司成立日期为2004年4月22日，上市日期为2022年10月19日 [1]