证券代码：301289 公司简称：国缆检测 公告编号： 2025-045 上海国缆检测股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会 议于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 11 日通过电子邮件的方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中以通讯方式出席并表决监事 2 人，没有监事委托他 人出席，监事董宁静以现场方式出席，监事会主席张苑、监事张远以通讯方式出 席。 会议由监事会主席张苑女士召集并主持。本次会议的召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经各位监事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司编制的《2025 年半年度报告》全文及摘要，内容和格式 符合中国证监会 ...

会议与报告审议 - 2025年8月21日召开第二届董事会第十二次会议[2] - 审议通过《2025年半年度报告》及摘要[3][4] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[5] 人员与机构聘任 - 续聘容诚会计师事务所担任2025年度报告审计及内控审计机构[6] - 聘任范玉军为公司总经理[7][8] - 提名范玉军为非独立董事候选人[9] 其他决议 - 同意范玉军第二届董事薪酬方案[10] - 调整董事会专门委员会委员[11][12] - 修订《公司章程》及其附件，废止《监事会议事规则》[13] - 决定2025年9月12日召开2025年第二次临时股东会[15]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为人民币1.69亿元，同比增长14.48%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为人民币4276.04万元，同比增长13.32%[21] - 基本每股收益为0.5482元/股，同比增长13.31%[21] - 加权平均净资产收益率为4.29%，同比上升0.38个百分点[21] - 非经常性损益的净利润为人民币4257.44万元，同比增长16.47%[21] - 扣除股份支付影响后的净利润为人民币4328.58万元[21] - 公司实现营业收入168.9百万元，同比增长14.48%[44] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润42.76百万元，同比增长13.32%[44] - 营业收入同比增长14.48%至1.69亿元[66] - 公司合并营业总收入为1.689亿元，同比增长14.5%[178] - 合并营业利润为5544万元，同比增长13.3%[178] - 公司净利润为4736.39万元，同比增长9.6%[179] - 归属于母公司股东的净利润为4276.04万元，同比增长13.3%[179] - 营业收入为1.38亿元，同比增长16.9%[180] - 营业利润为4917.40万元，同比增长21.6%[180] - 综合收益总额为4736.39万元[186] - 归属于母公司所有者的净利润为4276.04万元[186] - 公司综合收益总额为37,735,350.15元，其中归属于母公司所有者[191] - 2025年上半年综合收益总额为4287.78万元[195] - 2024年同期综合收益总额为3566.54万元[199] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长19.63%至6695万元[66] - 研发投入1541万元，同比增长9.71%[66] - 所得税费用增长40.80%至797万元[66] - 研发费用为1541万元，同比增长9.7%[178] - 研发费用为1171.13万元，同比增长2.6%[180] - 利息收入为364.56万元，同比增长41.1%[180] - 支付给职工的现金为5548.38万元，同比增长11.4%[182] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为3899.64万元，同比增长37.7%[182] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为人民币6351.61万元，同比增长13.86%[21] - 投资活动现金流出净额3900万元，同比扩大10.64%[66] - 经营活动现金流量净额6352万元，同比增长13.86%[66] - 经营活动产生的现金流量净额为6351.61万元，同比增长13.9%[182] - 销售商品提供劳务收到的现金为1.67亿元，同比增长13.0%[182] - 筹资活动现金流出小计为6.61亿元，同比增加62.0%[184] - 经营活动产生的现金流量净额为3927.89万元，同比增加13.9%[184] - 投资活动产生的现金流量净额为-2818.69万元，同比扩大7.8%[184] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为2962.35万元，同比增加2.5%[184] - 期末现金及现金等价物余额为7.19亿元，同比增加0.4%[183] 业务线表现 - 检验检测业务收入1.49亿元，毛利率60.95%[68] - 公司计量服务收入占比较小但持续增长[47] - 专业技术服务收入占比较小且波动性较大[48] - 公司监造服务能力覆盖500kV及以下高压及超高压电缆等[40] - 承担500kV交流海底电缆工程全程监造任务[60] - 子公司创蓝检测制定碳足迹评价导则6项[50] 子公司表现 - 子公司国缆检测（广东）有限公司报告期营业收入104.38万元，净利润-305.32万元[94] - 子公司安徽宇测技术有限公司报告期营业收入2791.45万元，净利润1225.60万元[94] - 子公司上海创蓝检测认证有限公司报告期营业收入444.44万元，净利润-467.33万元[94] - 安徽宇测营业收入2791.45万元，影响公司归母净利润625.05万元[96] - 创蓝检测营业收入444.44万元，影响公司归母净利润-327.12万元[97] - 创蓝检测因搬迁导致检测业务受影响约2个月[97] 研发与创新 - 公司累计申请发明专利2项[49] - 公司参与制定团体标准3项[49] - 公司通过非标项目评审3项[49] - 在研项目21项其中新设科研项目8个[54] - 2025年半年度科研费用投入1540.74万元[54] - 申请发明专利7项获得发明专利授权2项[55] - 发表学术论文3篇[55] - 参与制修订国家标准10项团体标准7项企业标准3项[55] - 正式发布国家标准1项企业标准3项[55] 市场与行业 - 2024年检验检测行业营业收入4,875.97亿元同比增长4.41%[31] - 2024年底中国检验检测机构数量53,057家同比下降1.44%[31] - 民营检验检测机构33,892家占比63.88%[31] - 上海市目标2027年检验检测认证行业营收突破600亿元[32] - 报告期中标金额超过800万元[52] - 参与各类招标19余项[52] - 客户遍及全球数十个国家和地区[57] 募投项目进展 - 超高压大容量试验及安全评估能力建设项目本报告期投入2053.08万元，累计投入5388.93万元，进度44.83%[77] - 高端装备用线缆检测能力建设项目本报告期投入636.36万元，累计投入5745.56万元，进度57.98%[77] - 设立广东全资子公司项目本报告期投入592.97万元，累计投入2088.64万元，进度52.02%[77] - 数字化检测能力建设项目本报告期投入62.93万元，累计投入308.77万元，进度6.91%[77] - 所有募投项目报告期内实现收益均为0元[77] - 募集资金净额为42892.48万元，累计使用13531.9万元，使用比例31.55%[81] - 报告期内使用闲置募集资金进行现金管理13000万元[81] - 截至报告期末尚未使用募集资金31054.05万元[81] - 实际募集资金净额为42892.48万元，发行费用7432.52万元[81] - 四个募投项目均延期一年至2026年7月1日（数字化检测能力建设项目延期至2027年7月1日）[82][83] - 公司使用不超过2亿元人民币闲置募集资金及2.5亿元人民币闲置自有资金进行现金管理[82] - 报告期募投项目已使用募集资金总额3345.34万元人民币[82] - 累计募投项目已使用募集资金总额1.35亿元人民币（135,318,988.66元）[82] - 公司使用1.3亿元人民币闲置募集资金及超募资金进行现金管理[82] - 截至2025年6月30日现金管理金额为1.3亿元人民币[82] - 剩余募集资金1.81亿元人民币（180,540,458.03元）存放于募集资金专户[82] - 超高压大容量试验项目投资进度44.83%（累计投入5388.93万元/承诺投资1.20亿元）[83] - 高端装备用线缆检测项目投资进度57.98%（累计投入5745.56万元/承诺投资9910万元）[83] - 数字化检测能力建设项目投资进度6.91%（累计投入308.77万元/承诺投资4470万元）[83] - 超募资金总额为12,477.48万元[84] - 项目总投资金额为42,892.48万元[84] - 超高压大容量试验项目延期至2026年7月[84] - 高端装备线缆检测项目延期至2026年7月[84] - 数字化检测能力建设项目延期至2027年7月[84] - 广东全资子公司项目延期至2026年7月[84] - 超高压大容量试验项目投资进度为0.00%[84] - 超募资金投向小计金额为12,477.48万元[84] - 已投入募集资金金额为30,415万元[84] - 累计实现收益金额为13,531.9万元[84] - 公司首次公开发行股票募集资金净额为4.289248亿元，其中超募资金为1.247748亿元[85] - 截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金及超募资金共计1.3亿元用于现金管理[85] - 截至2025年6月30日，现金管理账户本息余额1.3亿元，剩余募集资金1.805405亿元存储于募集资金专户[85] - 报告期内委托理财总额2.321696亿元，其中募集资金委托理财1.3亿元，自有资金委托理财1.021696亿元[89] - 公司已完成1078.66万元募集资金置换，其中517.07万元广东全资子公司项目资金不再置换[85] 资产与负债 - 总资产为人民币12.99亿元，较上年度末增长0.62%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为人民币9.64亿元，较上年度末下降1.26%[21] - 货币资金7.19亿元，占总资产比例55.37%[70] - 应收账款增长至4690万元，占总资产3.61%[70] - 报告期投资额3345万元，同比增长37.43%[74] - 以公允价值计量的金融资产期末金额为39.08万元，报告期无变动[79] - 货币资金期末余额为7.19亿元，较期初7.49亿元减少3000万元[172] - 应收账款期末余额为4690万元，较期初3106万元增长51%[172] - 存货期末余额为1031万元，较期初922万元增长11.9%[172] - 流动资产合计期末为7.83亿元，较期初7.94亿元减少1.3%[172] - 固定资产期末余额为2.90亿元，较期初2.81亿元增长3.4%[173] - 合同负债期末余额为6781万元，较期初6316万元增长7.3%[173] - 应付职工薪酬期末余额为1340万元，较期初1945万元下降31.1%[173] - 其他应付款期末余额为1672万元，较期初90万元大幅增长1759%[173] - 公司货币资金为6.614亿元，较期初减少6.0%[175] - 应收账款增至3989万元，较期初增长94.0%[175] - 合同负债为4662万元，较期初下降10.5%[176] - 租赁负债为9.176亿元，较期初增长4.2%[176] - 归属于母公司所有者权益为9.642亿元，较期初下降1.3%[174] - 负债合计为2.512亿元，较期初增长6.7%[174] - 未分配利润增至2.237亿元，较期初增长5.1%[174] - 公司期末所有者权益合计为1,013,262,524.77元[193] - 公司期末归属于母公司所有者权益为938,535,319.68元[193] - 公司股本保持78,000,000.00元未变动[191][193] - 公司期末未分配利润为182,147,229.92元[193] - 公司其他综合收益期末余额为1,080,336.63元[193] - 公司盈余公积保持23,429,797.46元未变动[191][193] - 公司股本保持稳定为7800万元[195][199] - 2025年上半年资本公积减少859.04万元至64072.98万元[195][197] - 库存股新增1452.84万元[195][197] - 2025年上半年所有者权益总额减少1222.11万元至96108.32万元[195][197] - 专项储备增加32.87万元[197] - 其他权益工具增加61.81万元[197] 非经常性损益 - 非经常性损益合计185,981.48元[25] - 非流动性资产处置损失73,540.47元[25] - 政府补助收入722,626.07元[25] - 其他营业外支出102,581.12元[25] - 所得税影响额94,921.39元[25] - 少数股东权益影响额265,601.61元[25] 股权与激励 - 公司A股限制性股票激励计划授予总量为51.34万股，占公司股本总额7800万股的0.66%[111] - 首次授予限制性股票数量调整为44.79万股，预留部分调整为6.55万股[112] - 激励对象人数由48人调整为47人[112] - 公司回购股份数量为513,350股，占总股本的0.66%[111] - 股份回购最高成交价47.55元/股，最低成交价43.77元/股[111] - 股份回购总金额为23,732,985.50元（不含交易费用）[111] - 首次授予部分占授予权益总额的90.0%[111] - 预留授予部分占授予权益总额的10.0%[111] - 任何单一激励对象获授股票不超过公司股本总额的1%[111] - 有限售条件股份减少52,202,199股（从52,650,099股降至447,900股），持股比例从67.50%降至0.57%[148] - 无限售条件股份增加52,202,199股（从25,349,901股增至77,552,100股），持股比例从32.50%升至99.43%[148] - 国有法人持股全部解除限售，减少52,650,099股至0股[148] - 境内自然人持股增加447,900股（通过股权激励），占比0.57%[148] - 公司回购股份513,350股（占总股本0.66%），成交总金额23,732,985.50元[149] - A股限制性股票激励计划首次授予44.79万股（原计划46.21万股），预留调整为6.55万股（原计划5.13万股）[150][152] - 首次公开发行限售股52,650,099股（占总股本67.5%）于2025年7月1日解除限售[151] - 公司总股本保持78,000,000股不变[148] - 股权激励对象人数从48人调整为47人[150][152] - 限制性股票授予日确定为2025年5月14日[150] - 公司A股限制性股票激励计划授予总量为51.34万股，占公司总股本7800万股的0.66%[156] - 首次授予46.21万股，占总股本0.59%，占授予权益总额90.0%[156] - 预留授予5.13万股，占总股本0.07%，占授予权益总额10.0%[156] - 公司累计回购股份513,350股，占总股本0.66%，回购金额23,732,985.50元[156] - 回购股份最高成交价47.55元/股，最低成交价43.77元/股[156] - 股权激励限售股新增总量为447,900股[159] - 控股股东上海电缆研究所有限公司持股49,725,025股，占总股本63.75%[161] - 中国质量认证中心持股5,849,901股，占总股本7.50%[161] - 申能(集团)有限公司持股2,925,074股，占总股本3.75%[161] - 报告期末普通股股东总数为9,851户[161] - 公司董事及高管本期合计增持102,800股限制性股票[163] - 前十大流通股东中上海电缆研究所有限公司持股4972万股位居首位[162] 分红与分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司半年度不进行现金分红、送红股及资本公积金转增股本[110] - 公司向所有者分配利润31,200,000.00元[191] - 未分配利润增加1078.04万元[186] - 对股东分配利润3198万元[195][197] - 2024年同期对股东分配利润3120万元[199] - 资本公积减少860.94万元[186] - 公司资本公积减少13,788,859.69元，主要由于股份支付计入所有者权益的金额[191][192] 关联交易 - 2025年上半年日常关联交易总额为2816.09万元[128] - 与上海申欣环保关联交易金额2132.58万元，占获批额度8750万元的24.4%[126][128] - 与中国质量认证中心关联交易155.43万元，占获批额度400万元的38.9%[126][128] - 与上海三原电缆附件关联交易92.92万元，占获批额度100万元的92.9%[126][128] - 与申能股份关联采购交易23.3万元，未达董事会审议标准[128] - 与母公司上海电缆研究所检测服务交易1.42万元，占获批额度600万元的0.2%[126][128] - 与关联企业检测服务交易410.44万元，占获批额度750万元的54.7%[126][128] - 关联交易均按市场价格定价[126] - 2025年4月23日董事会审议通过日常关联交易额度预计议案[126][128]

公司业务范围 - 公司主营业务为电线电缆及光纤光缆的检验检测及专业技术服务 [1] - 公司未开展半导体材料方面的检测业务 [1]

公司业务布局 - 公司围绕大型飞机、航空航天等战略性新兴产业发展配套电线电缆及光纤光缆的新技术和新产品开展检测技术研发 [2] - 公司申请并获得航空导线耐电弧实验装置及其实验方法等专利 [2] - 公司具备相应测试技术和服务能力并为相关制造企业和用户提供检测服务 [2] 行业需求趋势 - 中国现代装备技术水平提升推动航空用电线电缆等中高端装备用电缆检测需求逐步扩大 [2] - 航空航天领域检测需求增长与战略性新兴产业发展直接相关 [2]

薪酬分析 - 2024年A股上市公司财务总监CFO群体薪酬规模合计达42.70亿元，平均年薪为81.48万元 [1] - 社会服务-专业服务行业财务总监CFO平均薪酬约为73.14万元，最高薪酬为安邦护卫诸葛斌143.75万元，最低为实朴检测周慧清21.61万元 [1] - 薪酬在50-100万元区间人数最多，共14人占比64% [1] - 美的集团钟铮年薪946万，比亚迪周亚琳896万 [1] 年龄结构 - 财务总监CFO平均年龄48.23岁，45-49岁占比最高达41% [3] - 年龄最大为国缆检测褚晓平55岁薪酬61万元，最小为科锐国际尤婷婷40岁薪酬101.40万元 [3] 学历分布 - 学历构成：博士1人、硕士8人、本科11人、大专2人 [5] - 学历对应平均薪酬：博士94.61万元、硕士81.59万元、本科65.71万元、大专69.5万元 [5] - 兰生股份楼铭铭博士学历48岁薪酬94.61万元，苏试试验朱丽军大专学历薪酬78万元 [5] 业绩关联与违规 - 安车检测李云彬薪酬75万元同比上涨7%，但公司归母净利润下滑263.7% [7] - 行业内有2名财务总监CFO在2024-2025年收到警示函或通报 [7] - 安车检测李云彬因商誉减值计提依据不充分等违规收到2次警示函 [8] - 零点有数刘升因业绩预告披露差异收到1次警示函，薪酬78.8万元 [8]

薪酬概况 - 2024年A股上市公司财务总监CFO群体薪酬规模合计达42.70亿元，平均年薪为81.48万元 [1] - 社会服务-专业服务行业财务总监CFO平均薪酬约为73.14万元，最高为安邦护卫诸葛斌143.75万元，最低为实朴检测周慧清21.61万元 [1] - 薪酬在50-100万元人数最多，占比64% [1] 年龄结构 - 财务总监CFO平均年龄约为48.23岁，45-49岁占比最高达41% [3] - 年龄最大的为国缆检测褚晓平55岁，薪酬61万元；最小的为科锐国际尤婷婷40岁，薪酬101.40万元 [3] 学历分布 - 学历分布为博士1人、硕士8人、本科11人、大专2人，对应平均薪酬分别为94.61万元、81.59万元、65.71万元、69.5万元 [5] - 博士学历代表为兰生股份楼铭铭48岁薪酬94.61万元，大专学历代表为苏试试验朱丽军78万元、国缆检测褚晓平61万元 [5] 薪酬与业绩关联 - 安车检测李云彬薪酬75万元同比上涨7%，但公司归母净利润下滑263.7% [7] - 行业内有2名财务总监CFO在2024-2025年收到警示函或通报 [7] 违规案例 - 安车检测李云彬因商誉减值计提依据不充分、业绩预告披露不准确被监管关注2次 [8] - 零点有数刘升因业绩预告与实际审计数据差异较大被警示1次，薪酬78.8万元 [8]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第十次会议于2025年7月30日以现场及通讯方式召开 会议通知于2025年7月24日通过电子邮件送达全体监事 [1] - 应出席监事3人 实际出席监事3人 其中以通讯方式出席并表决监事2人 监事董宁静现场出席 监事会主席张苑及监事张远以通讯方式出席 [1] - 会议由监事会主席张苑召集并主持 公司部分高级管理人员列席会议 会议召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 现金管理议案审议情况 - 监事会同意公司使用不超过人民币20,000万元闲置募集资金及不超过25,000万元闲置自有资金进行现金管理 总额度45,000万元 [1] - 现金管理投资于安全性高、流动性好、低风险的存款类产品 有效期自董事会审议通过之日起12个月内 额度可循环滚动使用 [1] - 该举措旨在提高闲置资金使用效率并增加收益 符合公司及全体股东利益 未改变募集资金用途 且风险可控 [1] 表决结果与文件披露 - 议案表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 详细内容参见同日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》 [1] - 备查文件为第二届监事会第十次会议决议 [2]

董事会决议 - 第二届董事会第十一次会议于2025年7月30日以现场及通讯方式召开 实际出席董事9人 其中6人以通讯方式出席[1] - 会议审议通过使用不超过人民币20000万元闲置募集资金及不超过25000万元闲置自有资金进行现金管理[1] - 现金管理投资范围为安全性高、流动性好、低风险的投资产品 额度自董事会审议通过之日起12个月内有效并可循环滚动使用[1] 资金管理授权 - 授权公司管理层在董事会审议通过后行使相关决策权并签署法律文件[1] - 由资产财务部负责具体组织实施及进展跟进事宜[1] - 保荐人对该事项发表无异议的核查意见 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[2]

资金管理决议 - 公司于2025年7月30日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议 [1] - 审议通过关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 [1] - 同意使用不超过2亿元闲置募集资金（含超募资金）及不超过2.5亿元闲置自有资金进行现金管理 [1] 资金使用安排 - 现金管理需确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营 [1] - 资金使用额度自董事会审议通过之日起12个月内有效 [1] - 在前述额度和期限范围内可循环滚动使用资金 [1]