激励计划调整 - 2025年5月14日召开监事会和董事会会议进行调整[3][6] - 首次激励对象由48人变为47人[6] - 首次授予A股限制性股票由46.21万股调为44.79万股[6] - 预留A股限制性股票由5.13万股调为6.55万股[6] 激励计划授予 - 监事会同意以25.68元/股向47人授予44.79万股[7] - 确定2025年5月14日为首次授予日[7]

激励计划股份分配 - 首次授予47人获授44.79万股，占授予总量87.25%，占总股本0.5742%[1] - 预留股份6.55万股，占授予总量12.75%，占总股本0.0839%[1] - 激励计划合计授予51.34万股，占授予总量100%，占总股本0.6581%[1] 部分人员获授情况 - 王晨生等3人各获授1.90万股，各占授予总量3.70%，各占总股本0.0244%[1] - 丁薇霞等2人各获授1.65万股，各占授予总量3.21%，各占总股本0.0212%[1] - 于晶获授1.28万股，占授予总量2.49%，占总股本0.0164%[1] 其他情况 - 41名核心骨干获授34.51万股，占授予总量67.23%，占总股本0.4424%[1] - 激励对象不包括独董、监事等[1] - 预留授予对象在股东大会通过后12个月内确定[1] - 公司董事会2025年5月14日公布激励计划内容[3]

激励计划调整 - 调整后首次授予激励对象为47名[3] - 调整后首次授予A股限制性股票数量为44.79万股[3] - 调整后预留A股限制性股票数量为6.55万股[3] 激励计划授予 - 激励计划首次授予日为2025年5月14日[7] - 授予价格为25.68元/股[7] 激励对象规定 - 激励对象不包括独立董事等特定人员[5] - 激励对象不存在不得成为激励对象的情形[5] - 激励对象符合规定，满足获授条件[6] - 激励计划首次授予条件已成就[7]

会议情况 - 第二届董事会第十次会议于2025年5月14日召开，9名董事全部出席[2] 激励计划 - 调整后首次授予激励对象47名，首次授予及预留的A股限制性股票分别为44.79万股和6.55万股[4] - 2025年5月14日为首次授予日，以25.68元/股向47人授予44.79万股A股限制性股票[5][7] - 《关于调整公司A股限制性股票激励计划相关事项的议案》7名董事7票同意[4] - 《关于向公司A股限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》7名董事7票同意[7]

激励计划流程 - 2024年12月13日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[6][7] - 2025年2月26日激励计划获上海市国资委批复[7] - 2025年2月14日至3月5日激励对象名单公示无异议[7] - 2025年3月24日临时股东会审议通过多项激励计划相关议案[8] - 2025年5月14日董事会、监事会通过激励计划调整及授予议案[11] 激励计划调整 - 激励对象人数由48人变更为47人[13] - 首次授予股票数量由46.21万股调整为44.79万股，预留股票数量由5.13万股调整为6.55万股[14] 激励计划授予 - 2025年5月14日为首次授予日，授予价格25.68元/股[11] - 公司向47名激励对象授予44.79万股限制性股票[23] 业绩要求 - 2023年每股收益不低于0.95元/股且不低于行业平均值[19] - 2023年营业收入增长率不低于11.24%且不低于行业平均值[19] - 2023年研发费用率不低于8.75%且不低于行业平均值[19] 其他指标 - 2023年新增参与制修定国家、行业等标准数量不低于12项[20] - 2023年新增申请发明专利数量不低于15项[20] 考核要求 - 激励对象绩效评价得分达到60分及以上达到授予时绩效考核要求[21] 人员情况 - 董事黄国飞、王晨生为激励对象，审议时已回避表决[26] 合规情况 - 截至法律意见书出具日，激励计划相关事项符合规定[27] 股票交易情况 - 2024年6月13日至12月13日自查期间，3名人员存在买卖公司股票情形但均无内幕交易[10]

证券代码：301289 公司简称：国缆检测 公告编号：2025-035 上海国缆检测股份有限公司 关于向公司 A 股限制性股票激励计划激励对象首次授予 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）A股限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"、"本激励计划"、"激励计划"）规定 的限制性股票授予条件已经成就，根据公司2025年第一次临时股东会的授权， 公司于2025年5月14日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会 议，审议通过了《关于向公司A股限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性 股票的议案》，确定限制性股票的授予日为2025年5月14日。现将有关事项说明 如下： 一、激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）激励计划概述 公司于2024年12月13日召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第 六次会议，并于2025年3月24日召开了2025年第一次临时股东会议，审议通过了 《上海国缆检测股份有限公司关于公司A股限制性股票激励计划（草案）及其摘 ...

回购计划 - 公司计划回购股份数量不低于25.67万股，不超过51.34万股，价格不超74.36元/股，资金不超3817.64万元[1] - 截至披露日累计回购513,350股，占总股本0.66%，最高成交价47.55元/股，最低43.77元/股，成交23,732,985.50元[3] - 实际回购区间为2025年4月16日至28日[3] 回购影响及合规 - 回购完成后不影响公司经营等，不导致控制权变化，不改变上市地位[5] - 自首次披露至公告前一日，相关主体无买卖公司股票情况[6] - 回购时间、数量及委托时间符合规定，未在特定期间回购[7] 回购用途 - 回购股份用于A股限制性股票激励计划，若36个月未实施，未使用股份将注销[10] - 若用于激励并锁定，限售股53,163,449股，占比68.16%，无限售股24,836,551股，占比31.84%[9] - 回购股份存放专用账户，存放期不享有相关权利[10]

财务业绩 - 2024年公司实现营业收入2.96亿元 同比增长6.93% [1] - 实现归属于上市公司股东的净利润7527.89万元 同比增长2.18% [1] 业务发展 - 完成创蓝检测股权收购并推进募投项目建设 [1] - 新培育检验检测业务稳步推进 [1] - 在各类检测业务投标中中标项目金额累计突破1000万元 [2] - 与部分重要终端用户签署年度框架性服务合同 [2] 检测服务业务 - 电线电缆制造企业质量意识显著提升推动检测需求增长 [1] - 装备和工程用户对电线电缆的检测需求逐渐增加 [1] - 公司是国内领先的电线电缆与光纤光缆独立第三方检验检测服务机构 [3] 新能源领域布局 - 重点建设液流电池、燃料电池等方向的检测检验能力 [2] - 获批筹建"上海市液流电池储能质量检验检测中心" [2] - 开始为全钒液流电池产业相关企业提供研发测试等服务 [2] - 相关新能源检测业务处于培育期且业务收入较低 [2] 计量服务发展 - 获批筹建"上海市新能源线缆产业计量测试中心" [1] - 参与多项标准制修定包括电缆局部放电测试系统检定方法等 [1] - 不断开发计量服务的新方法和新技术 [1] 科研创新 - 2024年科研费用投入2961万元 [2] - 在研项目21项其中新设科研项目6个 [2] - 申请发明专利15项获得发明专利授权5项 [3] - 获得软件著作权1项发表学术论文11篇 [3] 标准制定 - 参与制修订国家标准10项行业标准3项 [3] - 参与制修定团体标准11项企业标准1项 [3] - 正式发布国际标准6项国家标准7项团体标准9项企业标准1项 [3] 资质荣誉 - 获得上海市宝山区"区长质量奖" [2] - 获得上海市科技服务业重大专项投资项目 [2]

公司基本情况 - 主营业务为电线电缆及光纤光缆的检验检测服务 涵盖检验、检测、设备计量、能力验证、认证等专业技术服务[6] - 检验检测业务主要划分为中高压线缆、低压电缆、通信电缆及光纤光缆、电工材料及电器附件检测以及能力验证和环境检测[7] - 拥有电线电缆测试设备校准能力 覆盖局部放电测试校准、分压比校准、电压校准等领域 每年为数百家线缆生产企业和数十家检测机构提供服务[8] 专业技术服务 - 提供专业培训、检查监造、标准制定、工厂审查、应用评估等延伸技术服务 培训合格证书在行业内接受度高[9] - 监造服务能力覆盖500kV及以下高压及超高压电缆、海底电缆、直流电缆、电缆附件以及特高压架空输电线[9] - 控股子公司创蓝检测获得认证机构批准书 开展电线电缆领域自愿性产品认证活动[10] 财务与治理 - 会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[3] - 利润分配预案为以7800万股为基数 向全体股东每10股派发现金红利4.10元（含税）[5] - 报告期内无优先股股东持股情况 无非标准审计事项[12]