会议基本信息 - 公司将于2025年9月12日星期五14:30召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过深交所交易系统及互联网系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00 互联网投票时间为9:12日9:15至15:00 [1][6][11] 审议议案内容 - 提案涉及修订《信息披露管理办法》等7项制度 需逐项表决 [2] - 提案3需以提案2通过为前提 且关联股东需回避表决 [2] - 提案4为特别决议事项 需出席股东所持表决权的2/3以上通过 [3] - 议案涉及中小投资者利益 公司将进行单独计票 [3] 参会登记方式 - 登记方式包括现场登记、信函或电子邮件登记 不接受电话登记 [4][5] - 个人股东需出示身份证件 法人股东需出示法定代表人证明或授权委托书 [4] - 信函登记地址为上海市宝山区真陈路888号 邮编200444 电子邮箱为guolandb@ticw.com.cn [4][8] 投票规则 - 股东可选择现场或网络投票 重复投票以第一次有效结果为准 [2] - 网络投票代码为351289 投票简称为"国缆投票" [11] - 对总议案与具体提案重复投票时 以第一次有效投票为准 [11] 会议联系方式 - 会议联系人为王俊 联系电话021-65493333转2612 传真021-65490171 [8] - 现场会议预计半天 出席人员交通食宿费用自理 [6]