选聘流程 - 选聘会计师事务所需经审计委员会、董事会审议，由股东会决定[3] - 公司可采用竞争性谈判、公开招标等方式选聘，公开选聘需发布文件并公示结果[8] - 拟更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[15] 评价要素 - 选聘评价要素中质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[9] 费用规定 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），需在信息披露文件说明相关情况[11] 任期限制 - 公司连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年，最长不超10年[14] - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[14] 资料保存 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[13] 职责权限 - 审计委员会负责选聘工作并监督审计开展，提出拟选聘事务所及费用建议[7] - 审计委员会至少每年向董事会提交履职及监督情况报告[7] 改聘情况 - 出现五种情况公司应改聘会计师事务所[15] - 审计委员会审核改聘议案应全面了解并评价，形成意见提交董事会[15] 通知与报告 - 解聘或不再续聘应在董事会决议后及时通知会计师事务所[16] - 会计师事务所主动终止审计业务，审计委员会应了解原因并报告[17] 信息披露 - 公司应在年度报告中披露会计师事务所等服务年限、审计费用等信息[19] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效，依规定执行并及时修订[22]

总经理设置 - 公司设总经理一人，每届任期三年，连聘可连任[6][7] - 总经理由董事长提名，董事会聘任[4] 总经理职责 - 对董事会负责，主持公司生产经营管理工作[13] - 紧急情况有临时处置权，事后需报告[13] - 因故不能履职可临时授权，代职时间长由董事会定人选[13] 任职要求 - 应具备经济管理等多方面能力和经验[8] - 特定情形者不得担任，违规聘任无效[9][10] 交易权限 - 董事会授权办理多项指标低于10%的交易事项[18] - 与关联人交易金额在一定范围由总经理决定[20] 解聘与辞职 - 解聘需全体董事过半数同意，辞职提前二月递交报告[23][24] - 辞职有重大影响需承担经济责任[22][26] 报告义务 - 定期向董事会报告工作，重大情况及时临时报告[29][30] 细则生效 - 本细则经董事会审议通过后生效并适用[36]

上海国缆检测股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披 露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规，并根据《上海国缆检测股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 公司按照《上市规则》及深圳证券交易所（以下简 称"深交所"） 其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、 豁免业务的，适用本制度。 第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形 © 上海国缆检测股份有限公司版权所有。未经许可，任何人不得以任何形式复制、发行本制度中的任何信息及其附件，违者一 经发现，本公司将追究其法律责任。 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通 1 过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式 泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。 公司 ...

定期报告披露 - 定期报告包括年度、中期和季度报告[9] - 年度报告需审计，中期特定情形需审计，季度一般无须审计[10] - 年度报告4个月内披露，中期2个月内，季度1个月内披露[10] - 变更披露时间提前5个交易日书面申请[12] 业绩预告与快报 - 净利润同比升降50%以上等情况需业绩预告[22] - 定期报告预计无法保密等情况需披露业绩快报[23] - 实际业绩与预告或快报差异大需披露修正公告[23] 重大事项披露 - 任一股东5%以上股份质押等情况立即披露临时报告[29] - 公司变更名称等立即披露[32] - 筹划重大事项分阶段披露进展并提示风险[33] 交易披露 - 交易涉及资产总额等达到一定比例需及时披露[46] - 交易涉及资产总额等超50%需披露审计或评估报告[1] 信息披露流程与管理 - 信息发布经董事会办公室制作等流程[69] - 董事会秘书负责组织和协调信息披露事务[66][70] - 信息知情人员入职签署保密协议[71] 办法生效时间 - 本办法2025年8月21日生效并适用[80][81]

证券代码：301289 证券简称：国缆检测 公告编号：2025-049 上海国缆检测股份有限公司 关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合 伙人刘维。 2.人员信息 1、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 2、拟续聘的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"容诚会计师事务所"）； 3、本事项尚需提交股东会审议。 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开 的第二届董事会第十二次会议和第二届监事 ...

证券代码：301289 证券简称：国缆检测 公告编号：2025-048 上海国缆检测股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海国缆检测股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕650 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民 币普通股（A 股）15,000,000.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 33.55 元，募集资金总额人民币 503,250,000.00 元，扣除发行费用（不含税） 人民币 74,325,182.54 元后，实际募集资金净额为人民币 428,924,817.46 元。 募集资金总额扣除已支付给保荐机构（主承销商）的承销费用人民币 53,680,188.66 元（不含增值税）后，余款人民币 449,569,811.34 元于 2022 年 6 月 17 日到账，容诚 ...

资金余额 - 公司2025年半年度其他关联资金往来报告期初资金余额为2400万元[3][4] - 公司2025年半年度其他关联资金往来报告期末资金余额为2640万元[4] 应收款 - 公司子公司国缆检测（广东）有限公司报告期初其他应收款2400万元，期末余额相同[3][4] 往来金额 - 公司与中国质量认证中心2025年半年度往来累计发生金额为240万元[4]

证券代码：301289 证券简称：国缆检测 公告编号：2025-051 上海国缆检测股份有限公司 关于修订《公司章程》及 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开 了第二届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于修订<上海国缆检测股份 有限公司章程及其附件>的议案》《关于修订<上海国缆检测股份有限公司信息披 露管理办法>等 25 项制度的议案》。现将相关情况公告如下： 一、《公司章程》及其附件修订情况 公司章程具体修订情况见附件《<上海国缆检测股份有限公司章程>修订对照 表》。除前述修订外，本公司现行《公司章程》其他条款不变。 《公司章程》的修订尚需提交股东会审议通过，并经出席股东会的股东所持 表决权的三分之二以上通过。同时提请股东会授权公司管理层或其授权人员办理 上述涉及的章程备案等相关事宜，上述变更最终以注册登记机关核准的内容为准。 修订后的《公司章程》全文已同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、公司部分治理制度修订、制定情况 为落实中国证 ...

证券代码：301289 证券简称：国缆检测 公告编号：2025-050 上海国缆检测股份有限公司 关于公司变更董事、高级管理人员及 调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司董事变更情况 （一）董事辞职情况 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到江斌先 生提交的书面辞职报告。江斌先生因工作安排原因申请辞去公司非独立董事及董 事会相关专门委员会委员职务，江斌先生辞去职务后将不再担任公司的任何职务。 江斌先生董事职务原定任职期限为 2024 年 3 月 25 日至 2027 年 3 月 24 日。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，江斌先生的辞职报告自送达公司董 事会之日起生效。江斌先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，江 斌先生已顺利完成工作交接。江斌先生的辞职亦不会对公司的正常运作、日常经 营管理产生影响。 截至本公告披露日，江斌先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的 承诺，江斌先生将继续遵守《深圳证 ...

证券代码：301289 公司简称：国缆检测 公告编号：2025-052 上海国缆检测股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海国缆检测股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十二次会议 审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 9 月 12 日（星期五）召开公司 2025 年第二次临时股东会，现将本次股东会的 有关事项通知如下： 一、本次股东会召开的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会召集人：公司第二届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）14:30 网络投票时间：2025 年 9 月 12 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 12 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 1 ...