财务表现 - 2025年上半年营业收入1.69亿元 同比增长14.48% [1] - 净利润4276.04万元 同比增长13.32% [1] - 基本每股收益0.5482元 [1] - 加权平均净资产收益率4.29% [1]

财务表现 - 上半年实现营业收入1.69亿元，同比增长14.48% [1] - 归母净利润4276.04万元，同比增长13.32% [1] - 基本每股收益0.5482元 [1]

财务表现 - 上半年实现营业收入1.69亿元 同比增长14.48% [1] - 归母净利润4276.04万元 同比增长13.32% [1] - 基本每股收益0.5482元 [1]

公司治理制度 - 上海国缆检测股份有限公司发布《控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》 旨在完善法人治理结构 规范控股股东及实际控制人行为 确保信息披露合规 [1] - 制度适用范围涵盖公司控股股东 实际控制人及其关联方 [1] - 控制权归属界定标准包括持股50%以上 实际支配股份表决权超30% 能决定董事会半数以上成员选任等情形 [1] 股东行为规范 - 控股股东及实际控制人对公司及其他股东负有诚信义务 不得损害公司及其他股东合法权益 [1] - 提名董事候选人需遵循规定程序 不得干预公司正常决策 [1] - 所作承诺需明确且可执行 并需切实履行 [1] 公司独立性保障 - 控股股东及实际控制人应保证公司资产 人员 财务 机构和业务独立 [1] - 不得开展同业竞争 不得通过任何方式影响公司人员 财务 业务 资产和机构独立性 [1] - 严禁占用公司资金 禁止利用关联交易侵占公司资产 [1] 信息披露管理 - 控股股东及实际控制人需及时依法履行披露义务 建立信息披露管理制度 [2] - 不得获取未公开重大信息 对未公开信息严格保密 [2] - 需配合公司披露股权控制关系 如实填报关联人信息 [2] 股份交易与控制权管理 - 买卖股份需遵守法规 维持控制权稳定 [2] - 转让控制权应保证交易公允性 对受让人进行合理调查 [2] - 需解决相关遗留问题 确保董事会和管理层平稳过渡 [2] 制度实施机制 - 制度自公司董事会审议通过后生效 [2] - 由董事会负责解释和修订 [2] - 未尽事宜以国家相关法律为准 [2]

财务表现 - 报告期实现营业收入1.69亿元 同比增长14.48% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4276.04万元 同比增长13.32% [1] - 基本每股收益0.5482元 [1]

公司人事变动 - 江斌辞去非独立董事及董事会相关专门委员会委员职务 辞职后将不再担任公司任何职务 [1] - 范玉军辞去副总经理职务 随后被聘任为公司总经理 [1] - 黄国飞接任战略委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员职务 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月营业收入完全来源于专业技术服务业务 占比100.0% [1] 公司市值数据 - 当前市值为41亿元 [2]

上海国缆检测股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海国缆检测股份有限公司（以下简 称"公司"）治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事 在公司治理中的作用，促进公司的规范运作，提高公司质量，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《上 海国缆检测股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人等单位或者个人的影响。 © 上海国缆检测股份有限公司版权所有。未经许可，任何人不得以任何形式复制、发行本制度中的任何信息及其附 ...

上海国缆检测股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟 通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构， 实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系 管理工作指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》）及其他有关法律、法规、规章、 规范性文件和《上海国缆检测股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、 信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投 资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司 治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护 投资者目的的相关活动。 公司应当建立与投资者的有效沟通渠道，保障投资者合法权 益。公司应当积极召开投资者说明会，向投资者说明公司重大事 项，澄清媒体传闻。 © 上海国缆检测股份有限公司版权所有。未经许可，任何人不 ...

上海国缆检测股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了加强上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公 司"）及其控股子公司（以下简称"公司"）的内部审计工作， 提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国审计法》等法律、行政法规和《审计署关于内部审计工作 的规定》、《中国内部审计准则》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 -创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司内部审计工 作的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及 具有重大影响的参股公司的与财务报告和信息披露事务相关的 所有业务环节所进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员 依据国家有关法律法规和本制度的规定，对其内部控制和风险管 理的有效性、财务信息的真实性、准确性和完整性以及经营活动 的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理 人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： © 上海国缆检测股份有限公司版权所有。未经许可，任何人不得以任何形式复 ...

上海国缆检测股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为了规范上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的产生，优化公司的人员组成，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法"）、《上市公司治理准则》及其他有关法律、法规和规范 性文件和《上海国缆检测股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），公司设立董事会提名委员会（下称简称"提名委 员会"），并制定本工作规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负 责拟订公司董事和高级管理人员的选择标准和程序，搜寻人选， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核并提出 建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应 占多数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 © 上海国缆检测股份有限公司版权所有。未经许可，任何人不得以任何形式复制、发行本制度中的任何信息及其附件，违者一 经发现，本公司将追究其法律责任。 1 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会 ...