上海市锦天城律师事务所 关于浙江金道科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：杭州市富春路 308 号华成国际发展大厦 12 层 电话：0571-89838088 传真：0571-89838099 邮编：310016 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江金道科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：浙江金道科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江金道科技股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称"本次 股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《浙江金道科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，审查了本所认 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2024-045 浙江金道科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、股东大会的召开和出席情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间为：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14：00 开始； 网络投票时间：2024 年 5 月 15 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行 投票的时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9：30-11：30,下午 13：00-15： 00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15-下午 15:00。 2、会议召开和表决方式： 本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式。 3、召集人：公司董事会。 4、现场会议召开地点：浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 号公司会议室。 5、现场会议主持人：董事长金言荣先生。 6、本次股东大会的召集和召 ...

股份回购计划 - 拟用1500万 - 2500万元自有资金回购股份，价格不超25元/股，期限不超12个月[1] 回购进展 - 截至2024年4月30日，回购208,513股，占总股本0.21%[2] - 最高成交价15.99元/股，最低15.20元/股，成交总金额3,277,858.40元[2] 后续安排 - 后续将在回购期限内继续实施回购并及时披露信息[5]

会议情况 - 2024年4月23日召开第二届监事会第十九次会议，3名监事实际参会[2] 议案表决 - 多项议案表决3票同意、0票反对、0票弃权，部分需提交2023年年度股东大会审议[3][5][7][8][13][16][17] 财务相关 - 天健会计师事务所对公司2023年财务报告审计并出具报告[6][11] - 2024年度独立董事职务津贴为税前6万元/年[12] 经营决策 - 审议通过2024年一季度报告等多项议案[14][15][16][18][19]

浙江金道科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，本着 对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会 的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各 项业务发展，保证公司的可持续健康发展。现将 2023 年度董事会主要工作情况报 告如下： 一、公司总体经营概况 2023 年度，公司实现营业收入 650,760,124.36 元，同比下降 0.43%；实现归 属于母公司股东的净利润 49,104,209.85 元，同比下降 39.85%。 5、第二届董事会第十三次会议于 2023 年 7 月 8 日在浙江省绍兴市中兴大道 22 号公司会议室以现场方式召开，由董事长金言荣先生主持，本次董事会应参加 表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，会议审议通过了《关于终止变更经营范 围、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》《关 ...

会计政策变更 - 自2024年1月1日起按《企业会计准则解释第17号》变更会计政策[3][4][5] - 变更属法规要求，无需审议[3][5] - 不影响当期财务等，不追溯调整，不损公司及股东利益[10] 新规定要点 - 流动与非流动负债划分有新规[6][7] - 供应商融资安排有特定特征[9] - 售后租回交易资产转让属销售的，承租人按准则计量[9]

募资情况 - 公司首次公开发行2500万股A股，每股31.20元，募资7.8亿元，净额7.0597723517亿元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额1.131551亿元[5] 资金投向 - 拟投资新能源物流传动等项目4.5亿元[5] 资金管理 - 拟用不超1亿元闲置募资现金管理，额度内可滚动使用[1][6][16][17] - 期限自2023年年度股东大会通过起12个月内[7][16][17][18] 风险与措施 - 闲置募资投资受市场波动影响，收益不可预期[12] - 将采取跟踪投向、审计监督等措施控风险[13] 审议情况 - 2024年4月23日，董事会、监事会审议通过现金管理议案[1][16][17] - 事项尚需股东大会审议，保荐机构无异议[16][17][19]

授信与担保 - 2024年公司拟向银行申请不超6亿元或等值外币综合授信额度[2] - 公司拟为全资子公司运通提供不超2800万元连带责任保证[3] - 本次担保后公司连续十二个月累计对子公司担保4800万元，占比3.64%[9] 子公司业绩 - 2023年运通营收1933.12万元，较2022年增长26.45%[6] - 2023年运通净利润247.69万元，较2022年增长6.79%[6] 子公司财务 - 2023年运通资产总额2672.16万元，较2022年增长26.19%[6] - 2023年运通负债总额1235.48万元，较2022年增长33.04%[6] - 2023年运通净资产1436.68万元，较2022年增长20.83%[6]

一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 天健审〔2024〕3599 号 浙江金道科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江金道科技股份有限公司（以下简称金道科技公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是金道 科技公司董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 二〇二四年四月二十三日 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 我们认为，金道科技公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中国注册会计师 ...

浙江金道科技股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等 要求，浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事徐维栋、张新华、郑磊的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事徐维栋、张新华、郑磊的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江金道科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...