证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号： 2024-059 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即 将届满，为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等 相关规定，公司于 2024 年 6 月 17 日在会议室召开职工代表大会选举第三届 监事会职工代表监事。经与会职工代表认真审议，通过并形成以下决议： 浙江金道科技股份有限公司 监事会 2024 年 6 月 18 日 附件： 一、第三届监事会职工代表监事候选人简历 周建钟先生：1975 出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、 工程师。2012 年 12 月至 2016 年 12 月任绍兴金道齿轮箱有限公司制造部副 部长兼齿轮车间主任；2016 年 12 月至今历任绍兴金道齿轮箱有限公司、浙 江金道科技股份有限公司工程部部长兼齿轮车间主任；2018 年 7 月至今任公 司职工监事。 截至本公告日，周建钟先生未直接持有公司股份，持有公司员工持股平 台绍兴金益投资管理合伙企业（有限合伙）4.44%的份额，绍兴金益投资管理 合伙企业（有限合 ...

监事会会议 - 公司第二届监事会第二十次会议于2024年6月17日召开[2] - 本次监事会应到3名监事，实到3名[2] 监事提名与换届 - 监事会同意提名徐德良、朱水员为第三届非职工代表监事候选人[3] - 第三届监事会由2名非职工代表和1名职工代表监事组成[3] - 《关于监事会换届选举议案》需股东大会审议，表决3票同意[4]

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2024-054 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 6 月 11 日，浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）以人 民币 2,022.80 万元竞得浙江省绍兴市柯桥区地块编号柯桥齐贤 2024-01 地块的国 有建设用地使用权，并与绍兴市自然资源和规划局签订了《网上交易成交确认 书》。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com. cn）上披露的《关于参与竞拍取得土地使用权的公告》（公告编号：2024-053）。 近日，公司与绍兴市规划和自然资源局签订了《国有建设用地使用权出让 合同》（合同编号 ：3306212024A21027）， 合同主要内容如下： 1 、本合同项下出让宗地编号为柯桥齐贤 2024-01 地块，宗地总面积大写贰 万柒仟柒佰玖拾玖平方米（小写 27799 平方米），其中出让宗地面积为大写贰 万柒仟柒佰玖拾玖平方米（小写 27799 平方米）。 本合同项下的出让宗地坐落于柯桥区齐贤街道，地块东至壶瓶山路，南至 ...

市场扩张和并购 - 公司2024年3月16日通过签署项目投资合作协议议案[1] - 以2022.80万元竞得“柯桥齐贤2024 - 01地块”土地使用权[1] 新产品和新技术研发 - 地块用于研发、生产中、大功率叉车变速箱总成[4] 未来展望 - 项目把握叉车市场机遇，打造新利润增长点[4] - 项目实施进度受审批、政策等因素影响有不确定性[5]

股份回购计划 - 拟用1500万至2500万元自有资金回购股份，原价格不超25元/股[1] - 2024年5月20日，回购价格上限调为不超24.7元/股[2] 回购进展 - 截至2024年5月31日，回购208,513股，占总股本0.21%[3] - 最高成交价15.99元/股，最低成交价15.20元/股[3] - 成交总金额3,277,858.40元（不含交易费）[3] 回购规则 - 不在特定重大事项期间以集中竞价回购[4] - 委托价格不得为当日交易涨幅限制价格[4] - 不得在开盘、收盘集合竞价及无涨跌幅限制日委托回购[4] 未来展望 - 将在回购期限内继续实施并履行信披义务[5]

资金使用 - 公司可使用不超10000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] - 截至公告日，未到期委托理财金额3840万元[9] 理财情况 - 2024年5月30日买3840万元工行理财，预计年化1.40%-2.45%[2] - 2023年有多笔宁波银行理财已赎回[8] 风险与措施 - 投资理财有市场波动风险[6] - 采取选低风险产品等风控措施[6]

资金运用 - 公司同意用不超20000万元闲置自有资金委托理财，期限12个月内[2] 产品投资 - 公司购买1000万元浦银理财产品，2024.5.17起息，2024.5.27赎回，预计年化2.8%-3.0%[2] - 公司购买4600万元浦银理财产品，2024.5.17起始，无固定期限，预计年化2.8%-3.0%，部分赎回[8] 未到期金额 - 截至公告日，公司委托理财未到期金额3600万元[8]

回购股份 - 拟用1500 - 2500万元自有资金回购股票，价格不超25元/股[2] - 调整后回购股份价格上限为24.7元/股，2024年5月27日生效[3] 权益分派 - 2023年年度每10股派现3元，分红总额29937446.1元[4] - 208513股不参与本次权益分派[4] - 股权登记日2024年5月24日，除权除息日5月27日[4] - 每股现金红利0.2993744元/股[5] - 除权除息参考价=股权登记日收盘价 - 0.2993744元/股[5] - 调整后回购价上限=调整前上限 - 每股现金分红[6]

权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案2024年5月15日获股东大会通过[2] - 以99,791,487.00股为基数，每10股派现金股利3元，分红总额29,937,446.10元[2][5] 时间安排 - 股权登记日2024年5月24日，除权除息日2024年5月27日[6] - 代派A股股东现金红利2024年5月27日划入账户[9] 其他 - 回购专用208,513.00股不参与分派[2] - 部分A股股东现金红利公司自行派发[12]

理财决策 - 公司同意用不超2亿元闲置自有资金委托理财，期限12个月内可滚动使用[1] - 公司购买4600万元浦银理财天添利现金宝39号产品，预计年化收益率2.8%-3.0%[1] 风险控制 - 理财产品属低风险但可能受市场影响，公司选安全性高、流动性强产品[2] - 公司及时分析跟踪投向，加强风险控制和监督[3] 监督管理 - 内部审计部门日常监督和定期审计，监事会等有权监督检查[3] 现状 - 截至公告日，委托理财未到期金额4600万元，未超范围和期限[5]