证券代码：301278 证券简称：快可电子 公告编号：2025-050 苏州快可光伏电子股份有限公司 苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 一次会议于 2025 年 8 月 25 日上午 10 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开， 会议通知已于 2025 年 8 月 15 日送达给各位董事，会议应参加董事 5 人，实际参 加董事 5 人，公司高级管理人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长段正刚 先生召集并主持。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票的方式审 议表决。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的 规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的编制程序符合 法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-0 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.71亿元，同比下降13.81%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为1317.69万元，同比下降81.15%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为645.45万元，同比下降89.55%[17] - 基本每股收益为0.15元/股，同比下降82.14%[17] - 稀释每股收益为0.15元/股，同比下降82.14%[17] - 加权平均净资产收益率为0.99%，同比下降4.73个百分点[17] - 公司报告期营业收入47114.17万元同比下降13.81%[35][44] - 净利润1317.69万元同比大幅下降81.15%[35] - 营业收入同比下降13.81%至4.71亿元，上年同期为5.47亿元[48] - 营业收入从546,641,280.77元下降至471,141,740.55元，降幅13.8%[163] - 净利润从69,902,018.27元大幅下降至13,176,937.88元，降幅81.1%[165] - 基本每股收益从0.84元下降至0.15元，降幅82.1%[165] - 营业收入从4.97亿元增长至5.33亿元，同比增长7.2%[168] - 净利润从2183.8万元增长至6190.1万元，同比增长183.4%[168] - 公司2025年上半年综合收益总额为6190.595万元[183] 成本和费用（同比环比） - 营业成本43286.06万元同比下降1.19%[44] - 研发投入1343.65万元同比下降40.44%[44] - 研发费用从22,557,978.80元下降至13,436,507.71元，降幅40.4%[164] - 财务费用从-4,426,530.66元改善至-992,598.23元，改善77.6%[164] - 研发费用从1030.4万元增至2149.4万元，同比增长108.6%[168] 各条业务线表现 - 接线盒产品营业收入39171.42万元毛利率5.79%同比下降10.63个百分点[47] - 连接器产品营业收入5653.58万元同比下降54.65%[47] - 连接器产品收入同比大幅下降54.65%至5653.58万元，占营收比重从22.80%降至12.00%[48] - 其他产品收入同比增长57.20%至2289.17万元，营收占比从2.66%提升至4.86%[48] - 公司光伏接线盒产品额定电压达1,500伏，满足高等级认证[26] - 连接器系列产品额定电流覆盖35安培至41安培，防护等级达IP67/IP68[27] - 智能接线盒已实现批量应用，具备功率优化及远程监控功能[27] - 光伏线缆产品使用寿命超过25年，具备耐高温耐寒特性[28] 各地区表现 - 内销收入同比下降30.74%至2.69亿元，占营收比重57.09%[48] - 客户涵盖天合光能、晶澳太阳能、ADANI等国内外主流组件厂[25] - 产品销售覆盖华北、华东、华南及西北等多省份[25] - 产品应用于韩国、印度、越南、德国、西班牙、埃及及美国等海外市场[25] - 销售网络覆盖全球包括中国华北华东华南西北及欧美亚非等多国地区[34][40] 管理层讨论和指引 - 2025年上半年中国光伏装机容量达212.21吉瓦，同比增长107%[25] - 公司采用按订单采购为主、策略备货为辅的采购模式[29] - 生产模式结合自动化、半自动化及模组化以提高效率[31] - 公司拥有5处生产基地总占地面积超过82000平方米[38] - 配备技术研发人员60余人已取得190余项专利知识产权[37] - 公司拟使用超募资金人民币4900万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额比例为29.93%[65] - 十二个月内累计使用超募资金未超过总额的30%[65] - 超募资金投向小计为7103万元[65] - 公司于2022年9月19日召开股东大会审议通过超募资金使用议案[65] - 公司于2023年9月18日再次召开股东大会审议超募资金补充流动资金议案[65] - 公司于2023年8月24日召开董事会及监事会审议资金使用事项[65] - 公司于2024年8月26日召开董事会及监事会会议审议相关事项[65] - 超募资金永久补充流动资金未改变募集资金用途[65] - 项目可行性说明标注为"不适用"[65] - 未达到计划进度及预计效益情况标注为"不适用"[65] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-5706.30万元，同比下降129.80%[17] - 经营活动现金流量净额-5706.30万元同比下降129.80%[44] - 经营活动产生的现金流量净额为负值，具体为-138,216,579.89元[未提供] - 经营活动现金流量净额从1.91亿元转为-5706.3万元，同比下降129.8%[170] - 投资活动现金流量净额为-1.35亿元，较上年同期-2.42亿元改善44.4%[170] - 筹资活动现金流量净额1.95亿元，主要来自吸收投资1.84亿元[171] - 销售商品提供劳务收到现金2.77亿元，较上年同期4.59亿元下降39.6%[170] - 购买商品接受劳务支付现金2.87亿元，较上年同期2.18亿元增长31.7%[170] - 支付职工现金4231.4万元，较上年同期4125.0万元增长2.6%[170] - 投资活动现金流入小计为1.727亿元，同比大幅下降69.1%[173] - 投资活动现金流出小计为3.042亿元，同比显著减少59.0%[173] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.314亿元，同比改善28.1%[173] - 筹资活动现金流入小计为2.420亿元，主要来自吸收投资收到的现金1.838亿元[173] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.954亿元，较上年同期的-0.260亿元实现大幅改善[173] - 期末现金及现金等价物余额为1.205亿元，较期初增加605万元[173] 资产和负债变动 - 货币资金增长8.81%至1.54亿元，但占总资产比例下降0.40个百分点[51] - 应收账款增长25.55%至3.03亿元，占总资产比例上升1.40个百分点[51] - 存货增长43.07%至1.78亿元，占总资产比例上升1.84个百分点[51] - 货币资金期末余额为1.54亿元，较期初1.42亿元增长8.8%[155] - 交易性金融资产期末余额为1.15亿元，较期初5502.88万元增长109.6%[155] - 应收账款期末余额为3.03亿元，较期初2.41亿元增长25.6%[155] - 存货期末余额为1.78亿元，较期初1.24亿元增长43.1%[155] - 流动资产合计期末为10.15亿元，较期初8.43亿元增长20.3%[155] - 资产总计期末为19.45亿元，较期初17.02亿元增长14.3%[155] - 应付账款期末余额为2.62亿元，较期初2.20亿元增长19.4%[156] - 公司总资产从1,566,539,662.51元增长至1,849,200,782.25元，增幅18.0%[160] - 应收账款从214,928,023.00元大幅增加至325,808,243.43元，增幅51.6%[160] - 预付款项从2,418,689.87元激增至49,578,746.34元，增幅1949.8%[160] - 合同负债从7,594,555.63元大幅增长至41,691,455.74元，增幅448.8%[161] 募集资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币55,744万元，净募集资金额为人民币49,510.26万元[61] - 公司向特定对象发行股票募集资金总额为人民币18,615.4万元，净募集资金额为人民币18,384.72万元[62] - 截至报告期末，公司已累计投入募集资金49,076.79万元，尚未使用的募集资金余额为20,190.65万元[63] - 光伏组件智能保护及连接系统扩产项目累计投入13,176.15万元，投资进度为102.38%[64] - 研发中心建设项目累计投入10,963.08万元，投资进度为104.12%[64] - 补充流动资金项目累计投入9,000万元，投资进度为100.00%[64] - 光伏接线盒旁路保护模块建设项目累计投入14,797.8万元，投资进度为2.50%[64] - 光储连接器及线束生产项目累计投入3,817.6万元，投资进度为2.67%[64] - 承诺投资项目小计累计投入51,754.63万元，总体投资进度为66.79%[64] - 使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币1,111.47万元[66] - 使用募集资金置换已支付发行费用人民币100.76万元[66] - 使用闲置募集资金进行现金管理金额为13,500.00万元[66] 股东和股权结构 - 公司完成向特定对象发行股票6,419,103股，发行价格29.00元/股，募集资金总额186,153,987.00元[131] - 公司总股本从83,361,040股增加至89,780,143股，增幅为6,419,103股[135] - 有限售条件股份数量从49,550,700股增至54,722,782股，占比从59.44%升至60.95%[134] - 无限售条件股份数量从33,810,340股增至35,057,361股，占比从40.56%降至39.05%[134] - 向特定对象发行新股数量为6,419,103股[135] - 境内自然人持股数量从49,550,700股减少至48,588,305股，占比从59.44%降至54.12%[134] - 基金理财产品持股数量新增5,962,064股，占比6.64%[134] - 境内法人持股数量新增172,413股，占比0.19%[134] - 股东王新林解除限售1,247,021股，期末限售股数为8,522,479股[137] - 北京泰德圣私募基金新增限售股2,068,965股，限售原因为定向增发[137] - 股份变动完成登记时间为2025年4月29日，上市时间为2025年5月9日[135] - 公司以简易程序向特定对象发行股票数量为6,419,103股[140][142] - 发行价格为每股29.00元人民币[140][142] - 募集资金总额为186,153,987.00元人民币[142] - 财通基金管理有限公司获配1,444,827股[138] - 诺德基金管理有限公司获配910,344股[138] - 上海般胜私募基金管理有限公司获配610,344股[138] - 华安证券资产管理有限公司获配548,275股[138] - 于振寰获配227,586股[138] - 常州市新发展实业股份有限公司获配172,413股[139] - 东海基金管理有限责任公司获配172,413股[139] - 报告期末普通股股东总数为11,480[144] - 段正刚持股比例为44.26%，持股数量为39,734,000股，其中有限售条件股份为39,726,000股，无限售条件股份为8,000股[144] - 王新林持股比例为12.66%，持股数量为11,363,305股，其中有限售条件股份为8,522,479股，无限售条件股份为2,840,826股[144] - 成都富恩德股权投资有限公司持股比例为5.74%，持股数量为5,157,000股，报告期内减持80,500股，全部为有限售条件股份[144] - 北京泰德圣私募基金管理有限公司持股比例为2.30%，持股数量为2,068,965股，全部为有限售条件股份[144] - 上海般胜私募基金管理有限公司持股比例为0.68%，持股数量为610,344股，全部为有限售条件股份[144] - 财通基金－台州金控资产管理有限公司持股比例为0.35%，持股数量为310,345股，全部为有限售条件股份[145] - 许春凤持股比例为0.31%，持股数量为279,300股，全部为无限售条件股份[145] - BARCLAYS BANK PLC持股比例为0.30%，持股数量为272,389股，全部为无限售条件股份[145] - J.P. Morgan Securities PLC持股比例为0.26%，持股数量为234,709股，全部为无限售条件股份[145] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目合计金额为672.24万元，主要包括金融资产公允价值变动损益809.93万元[21][22] - 投资收益783.36万元占利润总额比例达51.55%[50] - 交易性金融资产期末余额1.15亿元，本期公允价值变动收益32.48万元[54] 所有者权益和利润分配 - 股本期末为8978.01万元，较期初8336.10万元增长7.7%[157] - 资本公积期末为6.68亿元，较期初4.90亿元增长36.2%[157] - 未分配利润期末为6.16亿元，较期初6.49亿元下降5.1%[157] - 所有者权益合计增加1.511亿元，主要来自所有者投入资本1.839亿元[174][175] - 综合收益总额为1305万元，其中归属于母公司所有者的未分配利润为1318万元[174] - 股本增加642万元至8978万元，资本公积增加1.774亿元至6.678亿元[174][176] - 其他综合收益减少46,057元，主要来自股份支付计入所有者权益的金额[175] - 归属于母公司所有者权益期初余额为1,183,488,410.00元[177] - 综合收益总额本期增加1,414,170.48元[177] - 未分配利润期初余额为1,161,574,500.00元[177] - 资本公积期初余额为3,336,820,000.00元[177] - 盈余公积期初余额为1,818,400.69元[177] - 一般风险准备期初余额为86,840.40元[177] - 其他综合收益期初余额为86,840.40元[177] - 本期对所有者分配利润24,996,840.00元[178] - 归属于母公司所有者权益期末余额为1,232,280,000.00元[179] - 未分配利润期末余额为1,216,663,290.01元[179] - 母公司所有者权益合计从年初1,217,361,149.37元增至期末1,377,244,353.09元，增长13.1%[180][181] - 股本增加6,419,103.00元至89,780,143.00元，增幅7.7%[180][181] - 资本公积增加177,428,137.97元至667,887,435.41元，增幅36.2%[180][181] - 库存股减少46,056.67元至1,874,903.33元，降幅2.4%[180][181] - 未分配利润减少24,010,093.92元至579,771,158.01元，降幅4.0%[180][181] - 综合收益总额贡献21,838,470.38元[180] - 所有者减少资本导致库存股减少46,056.67元[180] - 利润分配减少未分配利润45,848,564.30元[181] - 公司2025年上半年对所有者的分配为2496.84万元[183] 委托理财和现金管理 - 银行理财产品中自有资金委托理财发生额10,006.97万元[69] - 银行理财产品中自有资金委托理财未到期余额59,000万元[69] - 银行理财产品中募集资金委托理财发生额15,500万元[69] - 银行理财产品中募集资金委托理财未到期余额13,500万元[69] - 委托理财合计发生额25,506.97万元[69] - 委托理财合计未到期余额72,500万元[69] 承诺和担保事项 - 公司实际控制人段正刚、侯艳丽承诺避免同业竞争[95] - 承诺方给予公司及其控制企业新业务机会的30日优先权[96] - 公司有权要求收购承诺方竞争性业务中的股权或资产[97] - 控股股东及实际控制人承诺持股比例低于5%且不再作为实际控制人时关联交易承诺终止[98] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载等导致投资者损失将依法赔偿[100] - 公司控股股东及实际控制人承诺避免与公司发生非必要关联交易[98][99] - 公司董事/监事/高级管理人员承诺不利用职务损害公司及其他股东利益[99] - 关联交易承诺要求确保程序合法及价格公允[99] - 公司承诺在收到虚假记载认定文件后5个交易日内公告[100] - 控股股东承诺赔偿

公司股权激励计划终止及回购注销 - 公司终止2023年限制性股票激励计划 并对25名激励对象已获授但尚未解除限售的72,000股第一类限制性股票进行回购注销 [3] - 回购注销股份占公司总股本0.0802% 注销后总股本减少72,000股至89,708,143股 [1][5] - 公司使用自有资金支付回购总额1,884,191.27元 回购价格为26.169324元/股 [4][5] 股权结构变动情况 - 回购注销后限售流通股减少72,000股至44,725,282股 占比由49.90%降至49.86% [6] - 股权激励限售股完全清零 无限售流通股数量不变但占比微升至50.14% [6] - 总股本由89,780,143股变更为89,708,143股 实际控制人未发生变化 [5][6] 决策程序与实施时间线 - 激励计划经第五届董事会第六次会议及监事会审议通过 并于2023年8月25日至9月5日进行公示 [1] - 2024年董事会第十八次会议审议通过终止激励计划及回购注销方案 [3] - 回购注销手续于2025年8月18日经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核完成 [5] 回购价格调整机制 - 因公司实施2023年和2024年度权益分派 回购价格按P=P0-V公式调整（P0为原授予价26.98元/股 V为每股派息额） [4] - 经两次派息调整（0.3元及0.510676元）后 最终回购价格确定为26.169324元/股 [4] - 该价格低于董事会决议公告前1个交易日公司股票交易均价 故采用调整后价格执行回购 [4]

证券代码：301278 证券简称：快可电子 公告编号：2025-046 苏州快可光伏电子股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划 第一类限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 5、2024 年 9 月 25 日，公司召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事 会第十二次会议，会议审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予 部分第一个解除限售期及归属期符合解除限售条件及归属条件的议案》《关于作 废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关 于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予价格的议案》《关 于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。监事会对股权激励人员名 单进行了核实并出具了核实意见。 1、苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销限 制性股票涉及激励对象人数为 25 人，回购注销数量为 72,000 股，占公司回购注 销前公司总股本的 0.0802%，注销完成后公司总股本相应减少 72,000 股； 2、本 ...

股价表现 - 截至2025年8月8日15时，快可电子股价报35.66元，较前一交易日上涨0.01元 [1] - 当日开盘价为35.79元，最高触及35.94元，最低下探35.29元 [1] - 成交量为11345手，成交金额达0.40亿元 [1] 公司概况 - 主营业务为光伏设备制造 [1] - 公司位于江苏省 [1] - 涉及机器人概念、专精特新及储能等多个领域 [1] - 当前总市值32.02亿元，流通市值16.04亿元 [1] 资金动向 - 东海基金参与快可电子等6只个股定增，合计获配3947.33万元 [1] - 截至8月5日浮盈比例达77.17% [1] - 8月8日主力资金净流入49.10万元 [1] - 近五日主力资金累计净流出244.99万元 [1]

激励计划 - 公司2025年7月21日会议通过终止2023年限制性股票激励计划[2] - 2025年8月7日临时股东大会同意终止该计划[2] 股份与资本 - 对25名激励对象72000股限制性股票回购注销[2] - 回购后总股本由89780143股变为89708143股[2] - 回购后注册资本由89780143元变为89708143元[2] 债权相关 - 债权人可要求清偿或担保，申报时间45天内[3][6] - 申报地址为江苏省苏州工业园区新发路31号[4] - 联系电话0512 - 62603393，邮箱zq01@qc - solar.com.cn[4][6]

股价表现 - 8月7日股价报收35 65元 较前一交易日下跌1 22% [1] - 当日成交量为12660手 成交金额达4500万元 [1] - 盘中股价波动区间为35 59元至36 26元 振幅1 86% [1] 公司基本情况 - 主营业务为光伏设备制造 注册地位于江苏省 [1] - 作为专精特新企业 业务还涉及储能和机器人领域 [1] - 公司总市值32 01亿元 流通市值16 04亿元 [1] 公司治理 - 2025年第一次临时股东大会审议通过了关于调整限制性股票激励计划的议案 [1] - 议案涉及终止实施2023年激励计划 并对相关股票进行回购注销和价格调整 [1] 资金流向 - 8月7日主力资金净流出416万元 占流通市值0 26% [1] - 近五个交易日累计净流入194 74万元 占流通市值0 12% [1]

会议基本信息 - 公司于2025年8月7日召开2025年第一次临时股东大会 现场会议地点为江苏省苏州工业园区新发路31号公司会议室 会议采取现场表决与网络投票相结合方式[4][5] - 本次会议由董事会召集 召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定 会议通知于召开15日前通过公告方式发布[3][4] - 现场会议主持人为董事王新林 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行 投票时间为9:15至15:00[5] 参会人员情况 - 出席会议股东及代理人共74名 代表有表决权股份16,682,145股 占公司总股本18.5811%[5] - 现场参会股东2名 代表股份11,363,505股 占比12.6570% 网络投票股东72名 代表股份5,318,640股 占比5.9241%[5] - 中小投资者股东72名 代表股份161,840股 占比0.1803% 公司董事、监事、高级管理人员及律师列席会议 其中两名董事因公务缺席[6] 议案表决结果 - 审议通过《关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销、作废限制性股票暨调整第一类限制性股票回购价格的议案》[7] - 同意票5,276,480股 占非关联股东有效表决权99.2036% 反对票29,090股 占比0.5469% 弃权票13,270股 占比0.2495%[7] - 中小投资者表决情况：同意票119,480股 占比73.8260% 反对票29,090股 占比17.9745% 弃权票13,270股 占比8.1995% 关联股东王新林回避表决[8] 法律程序合规性 - 会议召集召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 表决程序采用现场记名投票与网络投票结合方式[5][6] - 计票监票由股东代表、监事代表及律师共同执行 网络投票数据由深圳证券信息有限公司提供[6] - 律师事务所认定会议全过程合法有效 表决结果具有法律效力[8][9]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议8月7日14:50，网络投票8月7日9:15 - 15:00[3] - 出席会议股东及代表74人，代表股份16,682,145股，占总股份18.5811%[4] - 出席会议中小股东及代表72人，代表股份161,840股，占总股份0.1803%[4] 议案表决情况 - 《关于终止实施2023年限制性股票激励计划等议案》总表决：5,276,480股同意，占99.2036%[5] - 《关于终止实施2023年限制性股票激励计划等议案》中小投资者表决：119,480股同意，占73.8260%[5]

会议信息 - 2025年7月21日召开第五届董事会第二十次会议同意召开本次会议[6] - 现场会议于2025年8月7日14：50召开，网络投票时间为当日9：15 - 15：00[7] 参会情况 - 出席会议股东及代理人74名，代表16,682,145股，占比18.5811%[10] - 出席现场2名，代表11,363,505股，占比12.6570%[11] - 参加网络投票72名，代表5,318,640股，占比5.9241％[12] - 中小投资者股东72名，代表161,840股，占比0.1803%[14] 议案表决 - 《关于终止实施2023年限制性股票激励计划相关议案》同意5,276,480股，占非关联99.2036%[18] - 中小投资者股东同意119,480股，占比73.8260%[18] 会议结论 - 本次会议召集、召开等均合法有效[23]