激励计划终止原因 - 公司经营外部环境发生较大变化 导致预期经营情况与激励方案考核指标设定存在偏差 后续年度无法达到业绩考核目标 [3] - 继续实施激励计划难以达到预期激励目的和效果 不利于调动核心员工工作积极性 [3] - 为保护公司及投资者合法权益 经审慎研究决定终止计划 [3] 回购注销安排 - 回购25名激励对象第二个、第三个解除限售期已获授但尚未解除限售的72000股第一类限制性股票 [4] - 回购价格根据授予价格与市场价孰低原则确定为26.169324元/股 较原授予价26.98元/股下调 [5] - 回购资金总额1884191.32元 全部使用自有资金支付 [5] 股份作废安排 - 作废23名激励对象第二个、第三个归属期已获授但尚未归属的64800股第二类限制性股票 [6] 股本结构变化 - 回购注销后总股本由89780143股减少至89708143股 缩减72000股 [6] - 有限售条件股份由54722782股减少至54650782股 无限售条件股份维持35057361股不变 [6] 决策程序 - 2025年7月21日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过终止议案 [1] - 独立董事专门会议和董事会薪酬与考核委员会均认可终止决定的合理性 [8][9] - 尚需提交股东大会审议批准 [1] 会计处理 - 终止激励计划需确认的股份支付费用将按《企业会计准则》处理 具体对净利润影响以年审会计师事务所审计为准 [7] 后续激励安排 - 公司承诺通过优化薪酬体系和完善绩效考核制度继续调动骨干员工积极性 [8] - 将继续研究并适时推出其他有效激励方式 健全长效激励机制 [8]

激励计划进展 - 公司拟终止2023年限制性股票激励计划，尚需股东大会审议[2] - 2023年8月24日董事会和监事会通过激励计划草案等议案[2] - 2023年9月18日激励计划获股东大会批准[4] 股份处理 - 拟回购注销25名激励对象72000股第一类限制性股票[8] - 第一类限制性股票回购价格调整为26.169324元/股[9] - 回购72000股第一类限制性股票资金总额为1884191.32元[10] - 拟作废23名激励对象64800股第二类限制性股票[11] 股本变动 - 回购注销后总股本将由89780143股变更为89708143股[12] - 有限售条件股份减少72000股，变动后为54650782股[13] - 无限售条件股份无变动，仍为35057361股[13] 后续影响与安排 - 终止激励计划回购注销第一类限制性股票使总股本减少，股份支付费用以审计报告为准[14] - 若股东会通过，自决议公告之日起3个月内不得再次审议股权激励计划[15] - 公司将优化薪酬体系，研究推出其他激励方式[15] 各方意见 - 监事会认为终止激励计划等符合规定，不影响团队稳定和日常经营[16] - 薪酬与考核委员会同意终止并提交董事会审议[17] - 独立董事核查认为符合规定，无损害股东利益情形[18] - 律师认为相关事项已取得现阶段必要批准授权，尚需股东会审议[20] 合规要求 - 终止暨回购注销及作废暨调整回购价格需履行信息披露义务[20] - 公司需履行减资程序，办理相关登记及手续[20]

激励计划进程 - 2023年8 - 9月完成激励计划相关审议、公示与批准[6][7] - 2024年9月审议通过解除限售等议案[8] - 2025年7月拟终止激励计划，待股东会审议[9] 终止原因与处理方式 - 因外部环境和考核指标偏差拟终止激励计划[10] - 按孰低值回购注销第一类限制性股票[10] - 对第二类限制性股票进行作废处理[10] 数据相关 - 拟回购注销72000股第一类限制性股票，涉25人[13] - 首次授予价26.98元/股，回购价调为26.169324元/股[15][16] - 回购资金总额1884191.33元[17] - 总股本由89780143股变为89708143股[18] - 拟作废64800股第二类限制性股票，涉23人[19] 影响与后续 - 终止激励计划不影响日常经营和未来发展[12] - 已获现阶段必要批准与授权[20] - 需股东会审议、信息披露及减资等手续[21]

激励计划时间节点 - 2023年8月24日审议通过激励计划相关议案[12] - 2023年9月18日批准激励计划并披露自查报告[13] - 2025年7月21日审议通过终止激励计划等议案[15] 计划调整情况 - 拟终止2023年限制性股票激励计划[16] - 调整后回购价格为26.169324元/股[18] 股票处理情况 - 拟回购注销25名对象72000股第一类股票[17] - 拟作废23名对象64800股第二类股票[19] 资金情况 - 回购72000股资金总额1884191.32元，来源自有资金[18] 其他事项 - 独立财务顾问认为符合规定[20] - 终止需股东大会批准，办手续并披露信息[20]

股东大会安排 - 公司2025年第一次临时股东大会于8月7日召开[1] - 现场会议8月7日14:50召开，网络投票8月7日9:15 - 15:00[1] - 会议股权登记日为2025年8月1日[3] 提案表决 - 提案1.00需经出席会议股东所持表决权的2/3以上同意通过[4] 登记信息 - 登记时间为2025年8月5日9:30 - 11:30，13:30 - 16:30[6] 投票信息 - 投票代码为“351278”，简称为“快可投票”[12] - 深交所交易系统投票时间为8月7日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为8月7日9:15 - 15:00[18] 授权委托 - 可授权委托出席2025年第一次临时股东大会[20] - 授权委托书有效期限自签署日至该次股东大会结束[20] 其他 - 股东大会对总议案及相关议案表决[20] - 非累积投票议案表决规则[21] - 《授权委托书》相关要求[21] - 需填写参会股东登记表[22] - 参会股东登记表相关要求[22]

会议信息 - 公司第五届监事会第十八次会议于2025年7月21日召开[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案审议 - 审议通过终止实施2023年限制性股票激励计划等议案[2] - 关联监事冯国瑜回避表决，2票同意，0票反对，0票弃权[2] - 议案尚须提交公司股东大会审议[3]

激励计划调整 - 公司监事会同意终止实施2023年限制性股票激励计划[2] - 公司将回购注销25名激励对象7.2万股第一类限制性股票[2] - 公司将作废23名激励对象6.48万股第二类限制性股票[2] - 公司将第一类限制性股票回购价格调整为26.169324元/股[2]

会议信息 - 公司第五届董事会第二十次会议于2025年7月21日召开[2] - 会议应参加董事5人，实际参加董事5人[2] 激励计划 - 公司拟终止2023年限制性股票激励计划[3] - 对已获授但未解除限售的第一类限制性股票回购注销[3] - 对已获授但未归属的第二类限制性股票作废[3] 议案表决 - 终止激励计划议案同意2票，尚须提交股东大会审议[5] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案，同意5票[6]

股东减持计划 - 股东成都富恩德星羽股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有公司股份5,157,000股，占总股本比例5.74% [1] - 计划以集中竞价和大宗交易方式减持不超过1,795,602股，占总股本比例不超过2.00% [2] - 集中竞价减持不超过897,801股（占总股本1.00%），实施期间为2025年7月8日至2025年10月7日 [1][3] - 大宗交易减持不超过897,801股（占总股本1.00%），实施期间为2025年7月8日至2025年10月7日 [1][3] 股东基本情况 - 股东成都富恩德星羽已完成中国证券投资基金业协会的创投减持特别规定备案，投资期限已满60个月及以上 [2] - 根据创投减持特别规定，其通过集中竞价或大宗交易减持股份总数不受比例限制 [2] - 上述股份不存在冻结及质押情况 [2] 股东承诺履行情况 - 股东承诺自公司股票上市交易之日起12个月内不转让或委托他人管理所持股份 [4] - 锁定期满后两年内减持股份总数不超过其持股总数，且减持价格不低于发行价 [4] - 截至公告日，股东严格履行承诺事项，未出现违反承诺的情况 [3][4] 减持计划影响 - 本次减持计划不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响 [5] - 本次减持不会导致公司控制权发生变更 [5]

股东情况 - 股东成都富恩德星羽持股515.7万股，占比5.74%[2] 减持计划 - 拟减持不超179.5602万股，占比不超2.00%[2][8] - 集中竞价和大宗交易各不超总股本1.00%[2][8][10][11] - 减持期为2025年7月8日至10月7日[2][10][11] 减持原因及来源 - 减持因基金到期及自身资金需求[6] - 股份来源为上市前已发行股份[7] 其他说明 - 减持价格按市场价格确定[12] - 减持计划符合规定，股东履行承诺[13][15]