会议基本信息 - 公司2025年8月25日董事会决议同意召开本次会议[5] - 董事会会议召开15日前公告通知全体股东[5] - 现场会议2025年9月19日14：30召开，网络投票当日9：15 - 15：00[6] 参会股东情况 - 出席会议股东及代理人46名，代表39,810,800股，占比44.3781%[9] - 出席现场会议股东及代理人1名，代表39,714,800股，占比44.2711%[10] - 参加网络投票股东45名，代表96,000股，占比0.1070%[11] - 参加会议中小投资者股东45名，代表96,000股，占比0.1070%[13] 议案表决情况 - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》同意股数39,793,480股，占比99.9565%[17] - 《关于取消监事会、变更注册资本等议案》同意股数39,799,480股，占比99.9716%[18] - 《股东会议事规则》同意39,795,960股，占比99.9627%；中小投资者同意81,160股，占比84.5417％[20] - 《董事会议事规则》同意39,782,060股，占比99.9278%；中小投资者同意67,260股，占比70.0625％[21][22] - 《独立董事工作制度》同意39,788,060股，占比99.9429%；中小投资者同意73,260股，占比76.3125％[23] - 《独立董事专门会议议事规则》同意39,788,060股，占比99.9429%；中小投资者同意73,260股，占比76.3125％[25] - 《募集资金管理制度》同意39,782,060股，占比99.9278%；中小投资者同意67,260股，占比70.0625％[28] - 《关联交易决策制度》同意39,789,960股，占比99.9477%；中小投资者同意75,160股，占比78.2917％[30] - 《对外投资管理制度》同意39,789,960股，占比99.9477%；中小投资者同意75,160股，占比78.2917％[32][33] - 《对外担保管理制度》同意39,782,060股，占比99.9278%；中小投资者同意67,260股，占比70.0625％[35] - 《规范与关联方资金往来管理制度》同意39,795,960股，占比99.9627%；中小投资者同意81,160股，占比84.5417％[37] - 《投资者关系管理制度》同意39,795,960股，占比99.9627%；中小投资者同意81,160股，占比84.5417％[40] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》同意39,786,400股，占比99.9387%；反对16,070股，占比0.0404%；弃权8,330股，占比0.0209%[42] 董事选举情况 - 段正刚当选非独立董事，同意39,715,010股，占出席所有股东有效表决权股份总数99.7594%，中小股东同意210股，占比0.2188%[44] - 王新林当选非独立董事，同意39,715,022股，占出席所有股东有效表决权股份总数99.7594%，中小股东同意222股，占比0.2313%[45] - 侯艳丽当选非独立董事，同意39,715,012股，占出席所有股东有效表决权股份总数99.7594%，中小股东同意212股，占比0.2208%[46] - 蒋薇薇当选独立董事，同意39,715,009股，占出席所有股东有效表决权股份总数99.7594%，中小股东同意209股，占比0.2177%[48] - Li Yang当选独立董事，同意39,715,005股，占出席所有股东有效表决权股份总数99.7594%，中小股东同意205股，占比0.2135%[49] 其他 - 《关于取消监事会、变更注册资本等议案》《关于废止<监事会议事规则>的议案》为特别议案，获出席会议股东及代理人所持表决权股份总数三分之二以上通过[19][42] - 各董事候选人同意票数均超过出席股东大会所有股东所持股份的50%[44][45][46][48][49] - 本次会议召集、召开、表决等程序及结果符合规定，合法有效[50]

公司治理 - 2025年8月25日召开职工代表大会选举职工代表董事[2] - 9月19日召开第二次临时股东大会选举第六届董事会非独立董事和独立董事[2] - 同日召开第六届董事会第一次会议选举董事长等并聘任高级管理人员和证券事务代表[2] 人员任职 - 第六届董事会董事长为段正刚，非独立董事4人，独立董事2人[2] - 总经理为段正刚，副总经理为王新林，财务总监为许少东等[3] - 董事会等人员任期均为三年[3] 股份持有 - 段正刚直接持有公司3971.48万股，占总股本44.27%[9] - 王新林直接持有公司1136.3305万股，占总股本12.67%[10] - 许少东直接持有公司股份6400股，占公司总股本的0.007%[16] 其他信息 - 董事会秘书及证券事务代表联系电话为0512 - 62603393，传真为0512 - 62895869等[4] - 备查文件包括2025年第二次临时股东大会会议决议和第六届董事会第一次会议决议[7]

股东减持情况 - 成都富恩德星羽通过集中竞价方式减持公司股份2,105,893股，占公司总股本的2.3475% [1] - 成都富恩德星羽通过大宗交易方式减持公司股份1,208,800股，占公司总股本的1.3475% [1] - 集中竞价减持期间为2023年12月26日至2025年9月16日，大宗交易减持期间为2024年6月18日至2025年9月16日 [1]

权益变动 - 本次权益变动后富恩德星羽持股降至5.00%以下[8] - 权益变动前持股780万股占比8.6949%，变动后持股448.5307万股占比4.9999%[25] - 持股变动数量331.4693万股，变动比例3.6950%[40] 减持情况 - 2023年12月25日至2024年1月10日减持83.32万股占比1.00%[17] - 2024年4月3日至6月20日减持83.74万股占比1.0050%[19] - 2024年7月25日累计减持114.11万股占比1.3695%[19] - 2024年6月21日至2025年1月2日减持90.24万股占比1.0825%[20] - 2025年2月5日累计减持66.87万股占比0.8022%[21] - 2023年12月26日至2025年9月16日集中竞价减持210.5893万股占比2.3475%[26] - 2024年6月18日至2025年9月16日大宗交易减持120.88万股占比1.3475%[26] 减持计划 - 2023年12月4日计划减持不超83.32万股占比1.00%[17] - 2024年3月29日计划减持不超249.96万股占比不超3.00%[18] - 2024年10月10日计划集中竞价和大宗交易各减持不超83.32万股各占1.00%[20] - 2025年6月16日计划集中竞价和大宗交易各减持不超89.7801万股各占1.00%[21][22] 未来展望 - 未来12个月无增持计划，可能继续减持[16] 其他信息 - 信息披露义务人注册资本2.9亿元[10] - 合伙人成都富恩德实缴出资100万元，出资比例2.4695%[11] - 合伙人熊军实缴出资180万元，出资比例4.4444%[11] - 股份均为无限售流通股，无权利限制[29] - 报告签署日前6个月无其他买卖股份情况[30]

股东权益变动 - 成都富恩德星羽股权投资基金于2023年12月26日至2025年9月16日通过集中竞价方式减持2,105,893股，占总股本比例2.3475% [1] - 同期通过大宗交易方式减持1,208,800股，占总股本比例1.3475% [1] - 权益变动后持股数量降至4,485,307股，持股比例降至4.9999%，不再是持股5%以上股东 [1] 交易时间范围 - 2025年7月8日至9月16日期间权益变动触及1%整数倍 [1] - 本次权益变动不触及要约收购 [1] - 减持计划尚未实施完毕 [1] 公司治理影响 - 权益变动不影响公司控制权 [1] - 权益变动不影响公司治理结构 [1] - 权益变动不影响公司持续经营 [1]

权益变动 - 本次变动后成都富恩德星羽持股4,485,307股，占比4.9999%[3] - 本次变动前持股5,157,000股，占比5.7486%[9] 减持情况 - 2023年12月26日至2025年9月16日合计减持3,314,693股，占比3.6950%[5] - 2025年7月8日至9月16日合计减持671,693股，占比0.7488%[7] 其他 - 减持计划与披露一致且未实施完毕[10][13] - 本次变动不影响公司控制权及经营[12]

公司财务分配 - 公司2025年半年度权益分派方案为每10股派发现金股利1.00元人民币（含税）[1] - 股权登记日为2025年9月23日[1] - 除权除息日为2025年9月24日[1]

大宗交易概况 - 9月15日大宗交易成交17.56万股，成交额595.99万元[1] - 成交价33.94元，较市场收盘价34.56元折价1.79%[1] - 占当日总成交额14.79%[1]

股价及融资交易表现 - 8月28日股价下跌1.00% 成交额7685.20万元 [1] - 当日融资买入782.05万元 融资偿还456.43万元 融资净买入325.62万元 [1] - 融资融券余额合计6859.91万元 融资余额占流通市值2.37% 处于近一年90%分位高位水平 [1] - 融券余量0.00股 融券余额0.00元 处于近一年70%分位较高水平 [1] 股东结构变化 - 截至8月20日股东户数1.12万户 较上期减少2.69% [2] - 人均流通股4015股 较上期增加2.77% [2] 财务业绩表现 - 2025年1-6月营业收入4.71亿元 同比减少13.81% [2] - 同期归母净利润1317.69万元 同比大幅减少81.15% [2] 公司基本信息 - 主营业务为光伏接线盒(83.14%) 光伏连接器(12.00%) 其他(4.86%) [1] - A股上市后累计派现8364.54万元 [2] - 位于江苏省苏州工业园区 成立于2005年3月23日 2022年8月4日上市 [1]

公司治理违规 - 公司董事长金利伟及副总经理李超楠因未及时披露重大事件被浙江证监局出具警示函 [1] - 违规行为涉及2025年度与关联方广西杭港材料科技的交易金额达2112.24万元 [1] - 关联交易金额占最近一期经审计净资产绝对值的1.54% 达到董事会审议及信披标准但未及时履行程序 [1] 监管处理措施 - 浙江证监局对公司及相关责任人采取监管谈话的监督管理措施 [1] - 同时采取出具警示函的行政监管措施 [1] - 违规记录将记入证券期货市场诚信档案 [1] 事件时间节点 - 截至2025年4月17日关联交易金额已达2112.24万元但未披露 [1] - 迟至2025年4月24日董事会才审议通过并披露该关联交易事项 [1]