上海瑞晨环保科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保 公告编号：2024- 023 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海瑞晨环保科技股份有限公司董事会 上海瑞晨环保科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会将于 2024 年 7 月任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序进行 董事会换届选举。 公司于 2024 年 6 月 19 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会 换届选举暨提名独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会资格审核，决定 提名陈万东先生、陈招锋先生、张卫红先生、陈万青先生为公司第三届董事会非 独立董事候选人，提名陈建波先生、陆方先生、莫旭巍先生为公司第三届董事会 独立董事候选人，各董事候选人简历详见附件。 第三届董事会任期 ...

上海瑞晨环保科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人莫旭巍，作为上海瑞晨环保科技股份有限公司（以下简称"该公司"） 第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过上海瑞晨环保科技股份有限公司第二届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_____________ ...

上海瑞晨环保科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海瑞晨环保科技股份有限公司董事会现就提名莫旭巍为上海瑞晨环 保科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为上海瑞晨环保科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名 是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海瑞晨环保科技股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：________________ ...

证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保 公告编号：2024- 024 上海瑞晨环保科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海瑞晨环保科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会将于 2024 年 7 月任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序进行 监事会换届选举。 特此公告。 上海瑞晨环保科技股份有限公司监事会 2024 年 6 月 20 日 附件： 非职工代表监事候选人简历 1、赵鹏举，男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 曾任杭州大路实业有限公司技术员，合肥凯泉电机电泵有限公司技术工程师，公 司生产副总监、生产技术部部长，现任公司监事、产品中心副总监、泵产品部部 长、泵研发部部长。 赵鹏举先生未直接持有公司股份，通过公司股东上海馨璞投资管理合伙企业 （有限合伙）的股东上海扬动企业管理合伙企业（有限合伙）间接 ...

证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保 公告编号：2024- 022 上海瑞晨环保科技股份有限公司 逐项表决结果如下： 1.1《提名赵鹏举先生为第三届监事会非职工代表监事》 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海瑞晨环保科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十七次 会议于 2024 年 6 月 19 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 6 月 14 日以 邮件方式向各位监事发出。本次会议由监事会主席吕增力先生召集并主持，应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《上海瑞晨环保科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的 议案》 公司第二届监事会将于 2024 年 7 月任期届满，公司监事会决定按照相关法 律程序进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有 关规定，公司监事会决定提名赵鹏举先生、王小彬 ...

一、董事会会议召开情况 上海瑞晨环保科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保 公告编号：2024- 021 上海瑞晨环保科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十三 次会议于 2024 年 6 月 19 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议通知 于 2024 年 6 月 14 日以邮件方式向各位董事发出。本次会议由董事长陈万东先生 召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集和召开符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海瑞晨环保科技股份有限公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》 公司第二届董事会将于 2024 年 7 月任期届满，公司董事会决定按照相关法 律程序进行董事会换届选举。经董事会提名委员会资格审核，决定提名陈万东先 生、陈招锋先生、张卫红先生、陈万青先生为公司第三届董事会非独立董事候选 人。 经审查，上述非独立董事候 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名陈建波为第三届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过资格审查[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[16][17] - 被提名人近十二个月无特定情形[19] - 被提名人近三十六个月无相关处罚和谴责[20][21] - 被提名人担任独立董事公司数量和任期符合规定[22][23] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[23]

股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年6月17日召开[3] - 股东大会股权登记日为2024年6月11日[11] - 股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合方式审议议案[15] 参会股东情况 - 现场出席股东或代理人7名，代表股份42350200股，占比59.1138%[11] - 网络投票股东3名，代表股份2400股，占比0.0034%[11] 议案表决结果 - 《2023年年度报告》等议案高比例通过，同意股数42352400股，占比99.9995%[16][18][19][21][22][25] - 《2023年财务决算报告》等议案同意股数42350700股，占比99.9955%[20][23][26][27][29][30][31] - 《关于2024年度为子公司提供担保额度预计》等特别决议获三分之二以上通过[24][29][30][32] 中小投资者表决 - 部分议案中小投资者同意股数52400股，占比99.6198%[18][19][21][22][25] - 部分议案中小投资者同意股数50700股，占比96.3878%[20][23][26][27][29][30][31] 表决有效性 - 本次股东大会表决程序合法，结果有效[38][39][40] 法律意见书 - 法律意见书正本三份，无副本，签字盖章后生效[41] - 法律意见书涉及公司2023年年度股东大会[43]

证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保 公告编号：2024- 020 上海瑞晨环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 现场会议时间：2024年6月17日下午14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年6月17日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网 投票系统进行网络投票的具体时间为2024年6月17日上午9:15至下午15:00内的任 意时间。 2、召开地点：上海市杨浦区政立路497号国正中心1号楼3楼会议室 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长陈万东先生 6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行 ...

第一章 总 则 第二章 会计师事务所执业质量要求 1 第一条 为规范上海瑞晨环保科技股份有限公司(以下简称"公司")选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等国家相关法律法规、规范性文件及以及《上海瑞晨环 保科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定，并结 合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求，聘任执 行年报审计业务的会计师事务所对公司年度财务会计报告发表审计意见、 出具审计报告及内部控制报告的行为。选聘其他专项审计业务的会计师事 务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 审核同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在股东大会 决定前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人 ...