证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保 公告编号：2025-039 上海瑞晨环保科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海瑞晨环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27日分别 召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于 使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用4,600万元超募资金 永久补充流动资金，上述事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。现 将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海瑞晨环保科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1643号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A股）股票17,910,448股，发行价格为37.89元/股，募集资金 总额为678,626,874.72元，扣除不含增值税发行费用74,046,309.48元后，募集资金 净额为604,580,565.24元。上述募集资金已于2022年10月13日全部到位并存放于 ...

业绩总结 - 2025年半年度各项资产减值准备计入当期损益13,878,487.44元[1] - 2025年半年度信用减值损失14,347,306.61元，应收账款坏账准备 -14,457,276.57元[2][9] - 2025年半年度资产减值损失 -468,819.17元，存货跌价准备425,414.52元[2][10] - 年初至报告期末存在单项资产计提减值超规定事项[11] - 2025年半年度计提减值使利润总额减少13,878,487.44元[14]

上海瑞晨环保科技股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的会 | 2025年期初占用资 | 2025 | 年 1-6 | 月占用累计 | 2025年1-6月占用资 | 2025 年 | 1-6 月 | 2025 年 6 | 月 30 | | 占用性质 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 计科目 | 金余额 | | 发生金额（不含利息） | | 金的利息(如有) | | 偿还累计发生 | 日期末占用资 | | 占用形成原因 | | | | | | | | | | | | | | 金额 | 金余额 | | | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | 小 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保 公告编号：2025-038 上海瑞晨环保科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》的相关规定，上海瑞晨 环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）就 2025 年半年度募集资金存放、 管理与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海瑞晨环保科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1643 号）核准，公司向社会公开发 行人民币普通股（A 股）17,910,448 股，每股面值 1.00 元，每股发行价为人民 币 37.89 元，募集资金总额为人民币 678,626,874.72 元，扣除各项发行费用后， 实际募集资金净额为人民币 604,580,565.24 元。截至 202 ...

证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保 公告编号：2025-042 上海瑞晨环保科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海瑞晨环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27日召开第 三届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的 议案》，决定于2025年9月29日（星期一）召开2025年第二次临时股东大会。现将相 关情况公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第八次会议审议通过了关 于召开本次股东大会的议案。本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《上海瑞晨环保科技股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议召开时间：2025年9月29日（星期一）下午14:30。 2、网络投票时间：通过深圳 ...

证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保 公告编号：2025-037 上海瑞晨环保科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海瑞晨环保科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第七次会 议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 8 月 17 日以邮件 方式向各位监事发出。本次会议由监事会主席赵鹏举先生召集并主持，应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《上海瑞晨环保科技股份有限公司章程》的规定。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公 司《2025 年半年度报告》全文及《2025 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要所披露的信息 ...

会议信息 - 公司第三届董事会第八次会议于2025年8月27日召开，7名董事全出席[2] - 董事会同意于2025年9月29日召开2025年第二次临时股东大会[14] 资金使用 - 公司拟用4600万元超募资金永久补充流动资金，占总额29.56%，累计达13800万元[5] 议案审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》等多项议案，表决全通过[3][4][5][6][8][9][10] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金》等议案需提交2025年第二次临时股东大会审议[6][8] 制度修订 - 董事会修订及制定多项公司治理相关制度，表决全通过[9][11] - 议案子议案5.1 - 5.9需提交2025年第二次临时股东大会审议[13]

东方证券股份有限公司 关于上海瑞晨环保科技股份有限公司 2025 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：东方证券股份有限公司 | | 被保荐公司简称：瑞晨环保 | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：洪伟龙 | | 联系电话：021-23153888 | | 保荐代表人姓名： | 肖峰 | 联系电话：021-23153888 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月1次 | | （2）公司募集资金项目进展是 ...

东方证券股份有限公司 关于上海瑞晨环保科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"、"保荐机构"）作为上海 瑞晨环保科技股份有限公司（以下简称"瑞晨环保"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》等 相关规定，对瑞晨环保使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了核查，具 体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海瑞晨环保科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1643号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A股）股票17,910,448股，发行价格为37.89元/股，募集资金 总额为678,626,874.72元，扣除不含增值税发行费用74,046,309.48元后，募集资金 净额为604,580,565.24元。上述募集资金已于2022年10月13日全部到位并存放于公 司募集资金专户管 ...

上海瑞晨环保科技股份有限公司 章 程 (2025 年 8 月) | | | | 第一章 | | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | | 股 东 | 7 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | | 股东会的召集 15 | | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 17 | | | 第六节 | | 股东会的召开 19 | | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 22 | | | 第五章 | | 董事会 | 27 | | 第一节 | | 董 事 | 27 | | 第二节 | | 董事会 | 31 | | 第三节 | | 独立董事 36 | | | 第四节 | | 董事会专门委员会 39 | | | 第五节 | | ...