会议时间 - 公司2024年第一次临时股东大会于7月5日召开[4] - 6月19日召开第二届董事会第二十三次会议[7] - 6月20日在深交所网站披露相关会议决议公告及股东大会通知[7] 参会情况 - 现场出席股东或股东代理人4名，代表股份4230万股，占比59.0437%[12] - 网络投票股东1名，代表股份200股，占比0.0003%[12] 选举结果 - 选举多名董事、独立董事、监事[18][19][21][22][24][25][26][28][29] 表决情况 - 审议监事会换届选举议案采用累积投票方式表决[27] - 表决程序符合规定，结果合法有效[29][30][31] 其他 - 股东大会无特别决议事项，股东无异议[29] - 法律意见书正本三份，签字盖章后生效[32]

030 上海瑞晨环保科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海瑞晨环保科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第一次会 议于 2024 年 7 月 5 日在公司会议室召开，经全体监事同意，本次监事会豁免会 议通知时间要求。经全体监事共同推举，本次会议由监事赵鹏举先生召集并主持， 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《上海瑞晨环保科技股份有限公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保 公告编号：2024- 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司监事会同意选举赵鹏举先 生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届 监事会届满之日止。 表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cn ...

证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保 公告编号：2024- 027 上海瑞晨环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长陈万东先生 6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 规范性文件和《上海瑞晨环保科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共5人，代表 有表决权的股份合计为42,300,200股，占上海瑞晨环保科技股份有限公司（以下 简称"公司"）有表决权股份总数71,641,792股的59.0440%。其中：通过现场投 票的股东及股东代理人共4人，代表有表决 ...

权益分派 - 2023 年年度以总股本 71,641,792 股为基数，每 10 股派现金红利 2 元，共分 14,328,358.4 元[1] - 扣税后，QFII 等每 10 股派 1.8 元[3] - 个人及基金红利税按持股期限分档征收[4] 时间安排 - 股权登记日为 2024 年 6 月 26 日，除权除息日为 27 日[4] - 现金红利 2024 年 6 月 27 日划入账户[6] 价格调整 - 权益分派后，最低减持价调为 37.54 元/股，限制性股票授予价相应调整[9]

独立董事任职资格 - 与公司不存在影响独立性的关系，符合任职要求[2] - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[9] 独立性情况 - 本人及直系亲属不在公司任职，非相关股东[10][11][12] - 非为公司提供服务人员，无重大业务往来[15][16] 其他任职限制 - 近十二个月无禁止情形，任职公司不超三家[17][21] - 在公司连续任职独立董事未超六年[22]

独立董事候选人资格 - 与公司不存在影响独立性的关系，符合任职资格及独立性要求[2] - 候选人及直系亲属持股和任职情况符合规定[11][13] - 最近三十六个月内无相关处罚和谴责记录[18][19] 独立董事候选人承诺 - 担任独立董事境内上市公司不超三家且未连续任职超六年[21][22] - 承诺声明及材料真实准确完整并承担责任[24] - 遵守规定、勤勉尽责，不符资格及时报告辞职[24]

025 上海瑞晨环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海瑞晨环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月19日召开第 二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大 会的议案》，决定于2024年7月5日（星期五）召开2024年第一次临时股东大会。现 将相关情况公告如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保 公告编号：2024- （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十三次会议审议通过 了关于召开本次股东大会的议案。本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《上海瑞晨环保科技股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议召开时间：2024年7月5日（星期五）下午14:30。 2、网络投票时间：通 ...

董事会提名 - 公司董事会提名陆方为第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[16][17] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[19][20][21] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[22] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[23] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[23] - 若被提名人任职不符要求，提名人将督促其辞职[23]

上海瑞晨环保科技股份股份有限公司 第二届董事会提名委员会 1、独立董事候选人陈建波先生、陆方先生、莫旭巍先生具备《管理办法》《 创业板上市公司规范运作》规定的担任上市公司董事、独立董事的任职条件、 任职资格，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求。 2、独立董事候选人陈建波先生、陆方先生、莫旭巍先生的任职资格、教育 背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求，候选人不存在《公司 法》《管理办法》《创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中 规定的不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入 者且尚未解除的情况，不存在重大失信等不良记录，也未曾受到中国证监会和 证券交易场所的处罚和惩戒，具备担任上市公司独立董事的履职能力。 综上所述，我们一致同意提名陈建波先生、陆方先生、莫旭巍先生为公司第 三届董事会独立董事候选人，并同意提交公司董事会进行审议。 提名委员会成员：陈建波、陈万东、莫旭巍 2024年6月20日 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下 ...

上海瑞晨环保科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保 公告编号：2024- 023 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海瑞晨环保科技股份有限公司董事会 上海瑞晨环保科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会将于 2024 年 7 月任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序进行 董事会换届选举。 公司于 2024 年 6 月 19 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会 换届选举暨提名独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会资格审核，决定 提名陈万东先生、陈招锋先生、张卫红先生、陈万青先生为公司第三届董事会非 独立董事候选人，提名陈建波先生、陆方先生、莫旭巍先生为公司第三届董事会 独立董事候选人，各董事候选人简历详见附件。 第三届董事会任期 ...