证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保 公告编号：2025-043 上海瑞晨环保科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 现场会议时间：2025年9月29日下午14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年9月29日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网 投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月29日上午9:15至下午15:00内的任 意时间。 2、召开地点：上海市杨浦区政立路497号国正中心1号楼11楼会议室 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共32人，代 表有表决权的股份合计为42,407,800股，占上海瑞晨环保科技股份有限公司（以 下简称"公司"）有表决权股份总数71,641,792股的59.1942%。其中：通过现场 投票的股 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于上海瑞晨环保科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年九月 北京市中伦（上海）律师事务所 关于上海瑞晨环保科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：上海瑞晨环保科技股份有限公司 上海瑞晨环保科技股份有限公司（下称"公司"）2025 年第二次临时股东 大会（下称"本次股东大会"）于 2025 年 9 月 29 日召开。北京市中伦（上海） 律师事务所（下称"本所"）接受公司的委托，指派律师（下称"本所律师"） 出席本次股东大会，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称"适用法律"）以及《上海 瑞晨环保科技股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的规定，对本次股东大会 进行见证并出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员的资格、召集人资格、会议表决程序以及表决结果是否符合适用法律及《公 司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的提案内容以及这些提案 所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。本所及本 ...

公司产品研发动态 - 公司目前暂无液冷电子水泵相关产品 [2]

股价及交易表现 - 9月5日公司股价上涨4.89% 成交额达4324.03万元[1] - 当日融资买入154.07万元 融资偿还394.88万元 融资净流出240.81万元[1] - 融资融券余额合计2610.36万元 融资余额占流通市值2.70% 处于近一年30%分位低位水平[1] 融资融券状况 - 融资余额2610.36万元 显著低于历史水平[1] - 融券余量0股 融券余额0元 处于近一年90%分位高位[1] - 融券卖出与偿还均为0股[1] 股东结构变化 - 股东户数5237户 较上期增长10.70%[2] - 人均流通股6612股 较上期减少9.66%[2] - 十大流通股东新增诺安多策略混合A持股41.48万股及华夏磐泰混合(LOF)A持股31.95万股[3] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入1.09亿元 同比增长3.71%[2] - 归母净利润-3130.45万元 同比亏损扩大14.09%[2] - 上市后累计现金分红2507.46万元[3] 公司基本信息 - 主营业务为高效节能设备研发设计生产销售 核心产品包括离心风机(74.20%)和水泵(2.00%)[1] - 成立日期2010年10月26日 于2022年10月25日上市[1] - 注册地址位于上海市杨浦区政立路497号国正中心[1]

公司股价表现 - 9月5日股价上涨5.23%至27.97元/股 成交额2488.81万元 换手率2.65% 总市值20.04亿元 [1] 主营业务构成 - 高效节能设备研发设计生产销售为核心业务 主营产品包括离心风机和水泵 [1] - 收入构成中风机占比74.20% 合同能源管理15.66% 配件维保及其他6.39% 水泵2.00% 电机1.75% [1] 机构持仓情况 - 华夏磐泰混合(LOF)A新进十大流通股东 持有31.95万股占流通股0.92% [2] - 该基金当日浮盈约44.41万元 最新规模11.3亿元 [2] 基金业绩表现 - 华夏磐泰混合今年以来收益8.32% 近一年收益22.16% 成立以来收益77.83% [2] - 基金经理毛颖管理规模32.46亿元 最佳回报38.12% [3] - 基金经理张城源管理规模46.87亿元 最佳回报89.85% [3]

财务表现 - 营业总收入1.09亿元 同比上升3.71% [1] - 归母净利润-3130.45万元 同比下降14.09% [1] - 第二季度营业总收入7327.63万元 同比上升5.3% [1] - 第二季度归母净利润-898.93万元 同比下降15.18% [1] - 扣非净利润-3330.53万元 同比下降20.9% [1] - 毛利率40.53% 同比微增0.08个百分点 [1] - 净利率-31.13% 同比下降8.7个百分点 [1] 成本与费用 - 三费总额5386.41万元 占营收比重达49.35% [1] - 三费占营收比较去年同期上升7.48个百分点 [1] - 财务费用状况需关注 近三年经营活动现金流净额均值为负 [4] 资产与负债 - 货币资金6941万元 较去年同期下降71.18% [1] - 应收账款2.39亿元 同比下降7.68% [1] - 有息负债224.51万元 同比下降86.87% [1] - 存货同比大幅增长43.01% [1] - 货币资金/流动负债比例为85.95% [4] 现金流与每股指标 - 每股经营性现金流-1.03元 同比大幅下降150.34% [1] - 每股收益-0.44元 同比下降14.1% [1] - 每股净资产13.04元 同比下降3.59% [1] - 近三年经营性现金流均值/流动负债为-12.62% [4] 历史业绩表现 - 公司上市以来ROIC中位数为20.34% [3] - 2024年ROIC为-3.96% 为历史最低水平 [3] - 上市以来发布2份年报 其中1次出现亏损 [3] - 去年净利率为-13.25% 产品附加值表现不佳 [3]

财务表现 - 2025上半年实现营业收入1.09亿元 同比增长3.71% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为-3130.45万元 [1] - 风机产品实现营业收入8099.83万元 同比增长22.83% [1] - 合同能源管理业务实现营业收入1709.72万元 同比下降3.98% [1] 业务构成 - 主营产品包括高效节能离心风机、高效节能离心水泵、高效复合陶瓷泵 [2] - 产品线涵盖高效板式预热器、高速低氮燃烧器、高效永磁电机等节能类产品 [2] - 已建立风机、水泵、热能产品、电机的研发生产服务一体化平台 [1] 技术能力 - 专注于流体输送、永磁电机、精控燃烧、高效换热领域的高新技术研发 [2] - 具备风机、水泵、热能、电机领域产品的设计和生产能力 [1] - 在研发、检测、采购、生产各环节实施实时质量控制 [1] 市场定位 - 提供专业技术改造服务和综合节能解决方案 [2] - 在高效节能离心风机、水泵、热能产品、电机领域建立良好品牌形象 [1] - 公司高度重视产品质量管理 积累丰富的质量控制经验 [1]

股价表现 - 2025年8月27日收盘价28.00元 较前一交易日下跌1.67元 跌幅5.63% [1] - 当日成交量22831手 成交金额0.66亿元 [1] 财务表现 - 2025年上半年营业收入1.09亿元 同比增长3.71% [1] - 上半年归属上市公司股东净利润-3130.45万元 亏损较上年同期-2743.87万元有所扩大 [1] 资金流向 - 8月27日主力资金净流出323.90万元 [1] - 近五个交易日累计净流出1217.35万元 [1] 公司业务 - 属于通用设备制造业 [1] - 主营业务为环保设备研发、生产和销售 [1] - 产品主要应用于工业废气治理和固废处理领域 [1]

财务表现 - 半年度营业收入1.09亿元 同比增长3.71% [1] - 归属上市公司股东净利润亏损3130.45万元 [1] 股东变动 - 戈欣成为新进流通股东 [1] - 诺安多策略股票型证券投资基金（建行托管）新进流通股东 [1] - 华夏磐泰混合型证券投资基金（工行托管）新进流通股东 [1]

公司基本情况 - 公司整体变更为股份有限公司时股份总数为5000.00万股[3] - 公司已发行股份数为71,641,792股，均为普通股[3] 公司章程修订 - 2025年8月27日会议审议通过修订《公司章程》议案，尚需提交2025年第二次临时股东大会审议[2] - 《公司章程》除修订内容和条款外其他条款无实质性修改，将“股东大会”统一调整为“股东会”[33] 股东权益与规定 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[5] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[8] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会[12][13] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案[14] 董事与高管规定 - 法定代表人辞任，公司需在30日内确定新的法定代表人[3] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持有本公司同一类别股份总数的25%[4] - 兼任高级管理人员职务的董事及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[21] 会议相关规定 - 董事会每年至少召开2次定期会议，会议召开10日前书面通知[22][23] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议[24] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[17] 重大事项审议 - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%需审议[10] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需审议[10] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需经董事会和股东大会审议[11] 利润分配与公积金 - 利润分配不得超过累计可分配利润范围[28] - 法定公积金转为股本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[28] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责[29] - 董事会提请股东大会授权办理后续工商备案手续，授权有效期自审议通过至办理完毕[33]