公司基本信息 - 公司于2022年5月9日经中国证监会同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股2500万股[7] - 公司于2022年8月31日在深圳证券交易所上市[7] - 公司注册资本为人民币1亿元[7] - 公司股份总数为100,000,000股，每股面值人民币1.00元[16] 股权结构 - 北京汉仪天下投资中心（有限合伙）持股17086425股，持股比例22.7819%[14] - 谢立群持股7342875股，持股比例9.7905%[14] - 嘉兴领创股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股7177125股，持股比例9.5695%[14] - 湖南文化旅游创业投资基金企业（有限合伙）持股6354450股，持股比例8.4726%[14] - 拉萨奕杰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股3812625股，持股比例5.0835%[14] - 嘉兴华控股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股3200550股，持股比例4.2674%[14] - 苏州匠心智合投资中心（有限合伙）持股3177225股，持股比例4.2363%[14] - 平潭建发叁号股权投资合伙企业（有限合伙）持股1,412,100股，持股比例1.8828%[16] - 天津朴石同丰科技合伙企业（有限合伙）持股1,270,875股，持股比例1.6945%[16] - 长江浙商联合控股有限公司持股1,059,075股，持股比例1.4121%[16] 股份转让与限制 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过其所持本公司同一种类股份总数的25%[25] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让[25] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[35] 股东权益与诉讼 - 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[25] - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会对违规董高监提起诉讼[28] - 监事会、董事会收到股东书面请求后30日内未提起诉讼，股东可直接起诉[28] 公司收购股份 - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[21] 股东大会相关 - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[36] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需经股东大会审议[36] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需审议[36] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需经股东大会审议[36] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元人民币的担保需审议[36] - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需审议[36] - 董事人数少于本章程规定人数的三分之二，公司需两月内召开临时股东大会[40] - 公司未弥补亏损达实收股本总额的三分之一，需两月内召开临时股东大会[40] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[40] - 提出股东大会临时提案的股东需持有公司3%以上股份[47] - 年度股东大会召开20日前以公告通知股东，临时股东大会召开15日前以公告通知股东[50] - 互联网投票系统投票时间为股东大会召开当日上午9:15至现场股东大会结束当日下午3:00，深交所交易系统网络投票时间为股东大会召开日的交易时间[51] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[51] - 股东大会拟讨论董事、监事选举事项时，需披露候选人与持有公司5%以上股份股东等的关联关系[54] - 股东大会作出普通决议，需出席股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过[63] - 股东大会作出特别决议，需出席股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过[63] 董事会相关 - 董事会由九人组成，含三名独立董事[82] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日通知[89] - 代表十分之一以上表决权的股东等情形可提议召开临时董事会会议，应提前五日通知[89] - 董事会会议须过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[89][90] - 董事与决议事项有关联关系时，无关联关系董事过半数出席且决议经其过半数通过，不足三人提交股东大会审议[93] 管理层相关 - 公司设总经理一人，副总经理若干名，总经理每届任期三年，连聘可连任[94][97] - 总经理对董事会负责，行使主持生产经营管理等多项职权[97] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，职工代表出任的监事不得少于监事人数的三分之一[105] - 监事会每六个月至少召开一次会议，决议应经半数以上监事会成员表决通过[108][111] 财务报告与利润分配 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告，前6个月结束之日起2个月内报送半年度报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度报告[112] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[116] - 任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的20%[118] - 公司以现金方式分配的利润不少于当次分配利润的20%[123] 其他 - 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，需提前30日事先通知[128] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[138] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[139] - 控股股东指持有的股份占公司股本总额50%以上的股东[147]

会议情况 - 2023年召开8次董事会，独立董事亲自出席8次，通讯出席8次，现场出席0次[5] - 2023年召开1次股东大会，独立董事出席1次[5] - 2023年独立董事召集和出席5次审计委员会会议[6] - 2023年独立董事出席1次薪酬与考核委员会会议[6] - 2023年未召开独立董事专门会议[7] 决策事项 - 2023年4月18日同意续聘大信会计师事务所为2023年度审计机构[8][9] - 同意《2022年度内部控制自我评价报告》[8] - 同意2022年度利润分配预案并提交股东大会审议[8] - 同意公司及其全资子公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理并提交股东大会审议[8] - 同意《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[8] 市场扩张和并购 - 公司全资子公司及关联方将共同收购上海阿几网络技术有限公司100%股权[9] 合规情况 - 2022年度和2023年报告期内不存在控股股东及其他关联方违规占用资金和对外担保事项[8][9] - 2023年度未发生日常关联交易[14] - 2023年度不存在对外担保情形[17] 其他 - 独立董事与内部审计部门及会计师事务所就财务、业务状况进行多次沟通[10] - 2023年度灵活采用现场与通讯结合方式组织召开董事会、股东大会[12] - 大信会计师事务所出具标准无保留意见的2023年度审计报告[15] - 公司已建立较为完善的内部控制制度并有效执行[15] - 第二届董事会董事、高级管理人员薪酬符合规定和实际经营情况[18]

2023年监事会情况 - 2023年监事会召开六次会议，监事无缺席且对议案无异议[2] - 各次会议审议2022年度、2023年各期报告及相关议案[2][3] 公司整体情况 - 2023年董事会运作规范，内控完善[4] - 2023年财务制度健全，报告真实公允[6] - 2023年募集资金使用合规，未损股东利益[8] 未来展望 - 2024年监事会围绕经营管理履行监督职能[16]

募集资金情况 - 2022年8月31日首次公开发行2500万股A股，发行价25.68元/股，募资总额64200万元，净额57948.87万元[8] - 累计投入募投项目23519.54万元，购买理财产品24493.20万元，手续费支出0.04万元，收益934.87万元，期末余额10870.96万元[10] - 超募资金4305.00万元尚未使用[20] 账户余额 - 截至2023年12月31日，各银行账户余额合计10870.96万元[14] 资金管理 - 2022年9月与多家银行和东方证券签监管协议并设专项账户[12][13] - 闲置自有资金现金管理额度增至不超过45000万元[20][21][27] - 公司及子公司可用不超70000万元闲置资金现金管理[21][27] - 截至2023年12月31日，未到期理财产品余额24493.20万元[21][27] 项目进展 - 2023年9月28日变更“上海驿创信息技术有限公司研发中心升级建设项目”实施地点[17] - 汉仪字库资源平台建设项目投入进度4.81%[26] - 上海驿创信息技术有限公司研发中心升级建设项目投入进度59.68%[26] - 营销服务信息化系统建设项目投入进度7.70%[26] - 补充营运资金项目投入进度100.00%[26] 其他情况 - 报告期内无募集资金先期投入及置换、闲置资金补流、募集资金节余情况[17][18][19] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[26]

股东大会出席情况 - 出席股东和代表12人，代表股份39,684,300股，占比40.4127％[4] - 现场3人，代表股份25,938,375股，占比26.4145% [5] - 网络9人，代表股份13,745,925股，占比13.9982% [5] - 中小股东9人，代表股份13,745,925股，占比13.9982% [5] 议案表决情况 - 三项议案同意股数均为13,745,925股，占比100％[8][10][14] 授权情况 - 授权董事会办理激励计划相关事宜，期限与计划有效期一致[12][13] - 除特定事项，董事长或其授权人士可代表董事会行使[14]

股东大会信息 - 2024年3月19日通知召开第一次临时股东大会[2] - 4月3日下午14:00现场会议召开，9:15 - 15:00网络投票[2] 投票情况 - 12人代表39,684,300股投票，占比40.4127％[7] - 《2024年限制性股票激励计划》等议案同意率100%[8][11] 决议结果 - 议案为特别决议，获有效表决权三分之二以上通过[8][9][11] - 律师认为大会召集、召开及表决合法有效[12]

激励计划 - 2024年3月18日公司审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[2] 股份回购 - 公司累计回购1,772,900股，占总股本1.77%[5] - 2024年2月5日审议通过回购方案，资金5000 - 10000万元[5] - 回购股份价格不超35元/股，实施期限12个月[5] 自查情况 - 自查期为2023年9月18日至2024年3月18日[3] - 除回购外，自查期无二级市场买卖股票行为[6] - 未发现内幕信息知情人违规情形[7]

回购计划 - 拟以5000万元至10000万元回购股份用于员工持股或股权激励[2] - 回购价格不超35元/股，实施期限12个月[2] 回购进展 - 截至2024年3月31日累计回购1802500股，占总股本1.80%[3] - 最高成交价33.83元/股，最低21.64元/股，成交50000194元[3][4] 后续安排 - 继续实施回购计划并及时披露信息[7]

激励计划进展 - 2024年3月18日审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[1] - 拟首次授予激励对象名单及职务公示时间为2024年3月19日至28日[2] - 截至2024年3月28日公示期满，监事会无异议[3] 激励对象情况 - 首次授予激励对象为公司任职的董事等人员，含实际控制人谢立群[7] - 监事会认为拟首次授予激励对象合法、有效[8]

限制性股票激励计划 - 2024年授予限制性股票总数180.00万股，占股本总额1.80%[1] - 董事长兼总经理谢立群获授18.00万股[1] - 董事兼副总经理周红全获授14.00万股[1] - 马忆原等5人各获授8.00万股[1] - 中层及骨干员工（56人）获授94.50万股[1] - 预留部分13.50万股，占授予总数7.50%[1] 激励计划规则 - 激励对象获授股票未超股本总额1%[3] - 全部激励计划涉及股票未超股本总额20%[3] - 预留激励对象12个月内确定[3]