经营范围变更 - 公司拟新增房屋出租业务[2] 公司章程修订 - 明确独立董事提名、选举和更换规定[5] - 独立董事连续任职不超六年[6] - 两次未出席董事会会议应解除职务[6] - 独立董事缺额应60日内补选[7] 人员聘任规定 - 原则上上市或原董秘离职后3个月内聘任董秘[7] - 董秘空缺超3个月董事长代行职责并6个月内完成聘任[8] 利润分配规则 - 股东大会决议后2个月内完成股利派发[8] - 年度股东大会审议下一年中期分红上限[8] - 一般年度分红，董事会可提议季度或中期分红[9] - 三种情形可不进行利润分配[9] - 现金分配利润不少于当次分配利润的20%[10] - 董事会、股东大会审议利润分配政策表决要求[10] 其他事项 - 变更经营范围及修订章程需提交2023年度股东大会审议[12] - 董事会提请授权办理工商变更手续[12]

募资情况 - 2022年8月31日公司首次公开发行2500万股A股，发行价25.68元/股，募集资金总额64200万元，净额57948.87万元[1] - 首次公开发行股票超募资金4305万元，尚未使用[18] 资金使用与余额 - 累计已投入募投项目金额23519.54万元，购买理财产品24493.20万元，银行手续费支出0.04万元，利息收入及理财收益934.87万元，期末余额10870.96万元[4] - 截至2023年12月31日，工行北京万寿路南口支行账户余额345.08万元，招行北京万寿路支行4397.35万元，平安银行上海虹口支行5022.40万元，杭州银行北京中关村支行1106.13万元[10] - 截至2023年12月31日，公司持有的募集资金未到期理财产品余额24493.20万元[21][30] 项目投入进度 - 汉仪字库资源平台建设项目承诺投资20898.12万元，截至期末累计投入1005.17万元，投入进度4.81%[28] - 上海驿创信息技术有限公司研发中心升级建设项目承诺投资11828.61万元，截至期末累计投入7059.02万元，投入进度59.68%[28] - 营销服务信息化系统建设项目承诺投资5917.14万元，截至期末累计投入455.35万元，投入进度7.70%[28] - 补充营运资金承诺投资15000.00万元，截至期末累计投入15000.00万元，投入进度100.00%[28] 其他事项 - 2023年9月28日公司变更“上海驿创信息技术有限公司研发中心升级建设项目”实施地点[13][29] - 2023年公司同意使用不超25000万元闲置募集资金和不超45000万元闲置自有资金进行现金管理[20] - 公司使用闲置自有资金现金管理额度增至45000万元，使用不超70000万元闲置资金进行现金管理[30]

会议相关 - 第二届董事会第十五次会议于2024年4月22日召开，9位董事全部出席[2] - 多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议[3][5][6][7][9][10][12][13][17] - 拟于2024年5月13日召开2023年年度股东大会，现场与网络投票结合[28] 财务相关 - 拟以2023年度权益分派股权登记日总股本（扣除回购账户股数）为基数，每10股派现3.5元（含税）[10] - 公司及其全资子公司拟用6亿闲置资金现金管理，各3亿[11] 制度修订 - 修订多项公司制度，部分需提交股东大会审议[18][20][21][22][24] 其他事项 - 《2023年年度报告》等报告2024年4月23日在巨潮资讯网披露[3][5][7][9][10][12][13][14][16][17] - 变更经营范围增加“房屋出租”，修订《公司章程》，需提交股东大会审议[26][27]

董监高薪酬方案 - 2024年度方案适用董监高，期限为2024年1月1日至12月31日[2][3] - 担任管理职务非独立董事领薪酬不领津贴，反之不领薪酬[4][5] - 独立董事2024年度津贴每人8万元/年（税前）[6] - 高管薪酬由基本工资和绩效工资构成[8] - 方案经股东大会审议通过后生效[11]

培训信息 - 东方投行对汉仪股份进行2023年度持续督导现场培训[1] - 培训时间为2024年4月19日[2] - 培训地点为汉仪股份会议室[3] 参与人员 - 参加培训人员为公司实控人、董监高、证券及财务部相关工作人员[3] 培训内容 - 培训内容包括募集资金管理规范等[4] 培训效果 - 培训达到预期目标，取得良好效果[6] 保荐代表人 - 保荐代表人为张玥、徐有权[8]

独立董事专门会议规则 - 每年至少召开一次定期会议[6] - 通知及资料应提前三日送达[7] - 由过半数推举一人召集主持[9] - 三分之二以上出席或委托出席方可举行[11] - 表决一人一票，记名投票[11] - 会议档案保存至少十年[9] 职权行使与事项审议 - 行使特别职权需全体过半数同意[4] - 部分事项审议后提交董事会[4] 制度相关 - 由董事会制定并批准生效及修改[9]

保荐人工作情况 - 保荐人每月查询一次公司募集资金专户[3] - 保荐人列席公司股东大会1次[3] - 保荐人现场检查公司1次[3] - 保荐人发表独立意见8次[4] - 保荐人向本所报告0次[4] - 保荐人对上市公司培训1次，日期为2024年4月19日[4] 公司合规情况 - 公司在信息披露、内部制度等各方面均无问题[5] - 公司及股东履行八项承诺事项[6] 其他情况 - 报告期内无保荐代表人变更情况[7] - 报告期内监管未对保荐机构或公司采取监管措施[7]

融资情况 - 公司首次公开发行2500万股，发行价25.68元/股，募集资金总额6.42亿元，净额5.7948874156亿元[2] 资金管理 - 前次授权公司及其全资子公司使用合计不超7亿元闲置资金现金管理，其中闲置募集资金不超2.5亿元，闲置自有资金不超4.5亿元[6] - 本次公司及其全资子公司拟使用合计不超6亿元闲置资金现金管理，其中闲置募集资金（含超募资金）不超3亿元，闲置自有资金不超3亿元[7] - 前次授权闲置自有资金现金管理额度由不超2.7亿元增至不超4.5亿元[5] 募投项目 - 募投项目包括汉仪字库资源平台建设等4个项目，预计投资资金合计5.364387亿元[5] 产品选择 - 闲置募集资金拟购结构性存款、定期存款及国债逆回购等产品，期限不超12个月[9] - 闲置自有资金拟购银行理财、信托产品等低风险产品，期限不超12个月[9] 授权情况 - 本次现金管理授权自股东大会通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用[7] - 2024年4月22日公司召开董事会和监事会会议，审议通过使用部分闲置资金进行现金管理的议案[14][15] - 授权公司经营管理层在额度范围内投资决策并签署合同文件，授权自股东大会通过之日起12个月内有效[15] 风险与控制 - 投资风险包括市场波动、收益不可预期、操作和监控风险[12] - 风险控制措施包括选低风险品种、跟踪投向、内部审计、监督检查和信息披露[12] 各方意见 - 监事会认为公司使用资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，决策程序符合规定[15] - 保荐人认为公司使用资金进行现金管理不影响募集资金投资计划，决策程序合规，无异议[16][17]

财务范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[1] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营收总额100%[1] 组织架构 - 董事会由9名董事组成，设董事长1名，独立董事3名[4] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[4] 内部控制 - 公司建立交易授权、不相容职务分离等多项控制制度[11][12] - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷有对应标准[22][23][24] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷有对应标准[26][27] 内控情况 - 报告期内公司无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[29][30][31] - 内控评价基准日公司重大方面财务报告内控有效，无非财重大缺陷[33] - 保荐人认为汉仪股份2023年度内控评价真实客观[34]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事周东生、戴祖勉、苗丁独立性[1] - 独立董事符合法规对独立性要求[1] - 董事会于2024年4月22日出具评估专项意见[2]