会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起按《准则解释第17号》《准则解释第18号》变更会计政策[3][4] - 变更对财务状况等无重大影响，符合规定且不损害公司及股东利益[3][7] - 公告日期为2025年4月24日[9]

证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2025-015 北京汉仪创新科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 14:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 14 日（星期三） 北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股 东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 14:00 以现场表决与 网络投票相结合的方式召开公司 2024 年年度股东大会，根据有关规定，现将本 次会议的有关事项通知如下： 其中，通过深圳证券交易所交 ...

证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2025-008 北京汉仪创新科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十九次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 4 月 13 日以书面方式送达全体监 事。会议于 2025 年 4 月 23 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由监 事会主席徐静静女士召集并主持，本次会议应到会监事3人，实际到会监事3人。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 1、 审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》 具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《2024 年度财务决算报告》。 经审议，公司监事会认为：《2024 年年度报告》全文及摘要的内容符合法 律、行政法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 ...

业绩与分红 - 拟以2024年度权益分派股权登记日总股本（扣除回购账户股数）为基数，每10股派现1.02元（含税）[7] - 制定《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》，待股东大会审议[18] 资金管理 - 公司及其全资子公司拟用不超43000万元闲置募集和自有资金现金管理，前者不超23000万元，后者不超20000万元[16][17] 议案表决 - 《2024年度总经理工作报告》等多议案获董事会通过，部分需提交股东大会[3][5][6][9][10] - 《2025年度公司高级管理人员薪酬方案》议案同意5票，回避4票[13] - 《2025年度董事薪酬方案》全体董事回避，直接提交股东大会[14] 其他事项 - 作废已授予未归属限制性股票60.45万股，预留部分13.50万股自动作废[24] - 制定《对外提供财务资助管理制度》，待股东大会审议[25] - 拟于2025年5月14日召开2024年年度股东大会[28]

北京汉仪创新科技股份有限公司 证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2025-012 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审 议，现将有关事项公告如下： 一、审议程序 1、董事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。公司拟以 2024 年度权益分派股 权登记日的总股本（扣除回购账户中的股数）为基数，向全体股东按每 10 股派 发现金股利人民币 1.02 元（含税）。本次利润分配不送红股，不进行资本公积 金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。若在 2024 年度利润分配预案披 露日至实施权益分派股权登记日期间公司应分配股数（总股本扣除公司回购专 用证券账户股份余额）因 ...

证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2025-020 北京汉仪创新科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开 了第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，根据公司《2024年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）的规定和2024 年第一次临时股东大会的授权，同意作废部分限制性股票共计73.95万股。现将有 关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 1、2024 年 3 月 18 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于 公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 5、2025 年 ...

北京汉仪创新科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2025]第 1-04106 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 1-04106 号 北京汉仪创新科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 ...

财务审计 - 审计汉仪股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 审计结论 - 汉仪股份在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 审计日期 - 审计报告日期为2025年4月23日[7]

关于北京汉仪创新科技股份有限公司 2024 年度持续督导现场培训报告 深圳证券交易所： 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐人"）作为北京汉仪创 新科技股份有限公司（以下简称"汉仪股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，对公司实际控制人及董 事、监事、高级管理人员进行了培训，现将培训情况报告如下： 一、本次培训的基本情况 2025 年 4 月 18 日，东方证券保荐代表人张玥对公司实际控制人及董事、监 事、高级管理人员、证券部及财务部相关工作人员进行了培训。 东方证券股份有限公司 二、参加本次培训的人员和培训地点 参加本次培训的人为公司实际控制人及董事、监事、高级管理人员、证券部 及财务部相关工作人员。本次培训的地点为汉仪股份会议室。 三、本次培训的内容 本次培训的内容主要包括：上市公司募集资金管理规范要求；上市公司规范 运作和上市公司董事、监事、高级管理人员的行为规范和减持要点。 四、本次培训 ...

东方证券股份有限公司 关于北京汉仪创新科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐人"）作为北京汉仪创 新科技股份有限公司（以下简称"汉仪股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐人（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规文件要求，对汉仪股份 2024 年度内部控制自我评价报告进行了核查，情况如下： 一、 内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价遵循的原则 本次内部控制评价遵循全面性原则、重要性原则、客观性原则，确保本次评 价工作的独立、客观、公正。 （二）内部控制评价的程序和方法 内部控制评价由董事会审计委员会授权公司内审部负责，其他相关部门配合， 组织开展内部控制检查工作，研究认定内部控制缺陷并按规定权限和程序报董事 会审议批准。 评价过程中内审部采用查阅相关内部控制法规、制度及公司管理文件、询问 相关人员内部控制流程、分析内部控制的环境及其风险以及抽样检查等方法，了 解公司的内部控制活动 ...