期货业务计划 - 2025年度开展期货套期保值业务，投入保证金不超3000万元[2][3][12][13] - 套期保值期货品种为PTA、MEG期货交易合约[4] 业务相关安排 - 授权期限自2024年年度股东大会审议通过起十二月，额度循环使用[5] - 用自有资金进行期货套期保值业务[6] 业务管理措施 - 制定制度管理期货业务，严格控制资金规模等[9] 业务审批情况 - 2025年4月16日董事会、监事会审议通过业务议案[12][14]

监事会会议情况 - 2024年公司监事会召开9次会议[2] - 第三届监事会第十五次会议4月18日召开，审议通过11项议案[2] - 第三届监事会第十六次会议4月26日召开，审议通过一季度报告议案[3] - 第三届监事会第十七次会议5月10日召开，审议通过募投项目结项等议案[3] - 第三届监事会第十八次会议7月10日召开，审议通过2项议案[3] - 第四届监事会第一次会议7月29日召开，审议通过选举主席议案[3] - 第四届监事会第二次会议8月16日召开，审议通过2项议案[3] - 第四届监事会第三次会议9月23日召开，审议通过调整子公司股权比例议案[3] - 第四届监事会第四次会议10月28日召开，审议通过2项议案[3] - 第四届监事会第五次会议12月11日召开，审议通过3项议案[3]

业务计划 - 公司拟开展2025年度PTA和MEG期货套期保值业务[2] - 期货套期保值业务占用保证金最高额度不超3000万元[2] 业务进展 - 2025年4月16日董事会和监事会审议通过议案，尚需股东会审议[3] 业务相关 - 交易场所为期货交易所，品种为PTA和MEG期货合约[6] - 资金来源为公司自有资金[6] 风险与管理 - 业务存在价格异常波动等风险[6] - 公司将业务与经营匹配，控制资金规模，按制度管理[7] 各方态度 - 监事会认为业务利于稳定成本，无损害利益情形[11] - 保荐机构无异议，但提示注意风险[12]

业绩总结 - 2024年度拟计提减值损失4445.90万元，含信用减值141.04万元、资产减值4304.86万元[1] 数据详情 - 信用减值中，应收账款坏账110.88万元，其他应收款坏账30.16万元[2] - 资产减值中，存货跌价3514.09万元，固定资产减值790.77万元[2] 损失率标准 - 不同账龄应收款项预期信用损失率5% - 100%不等[7]

审计机构聘任 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[1] - 董事会、监事会同意续聘，尚需股东大会审议通过生效[11][12][14] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[3] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[3] - 2024年上市公司审计客户707家，收费7.20亿，同行业544家[3] - 截至2024年末，职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[3] - 近三年事务所受行政处罚4次等，67名从业人员受罚多次[5]

股东大会信息 - 2025年5月9日15:00召开2024年年度股东会[2] - 股权登记日为2025年5月6日[3] - 登记时间为2025年5月6日9:00 - 17:00，地点在浙江杭州余杭区獐湾路16号办公楼11楼[10] 投票信息 - 现场表决与网络投票结合，网络投票时间为2025年5月9日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月9日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[19] - 普通股投票代码为"351237"，投票简称为"和顺投票"[18] 议案信息 - 议案1.00 - 14.00为普通决议事项，需经出席股东所持表决权1/2以上通过[7] - 议案6.00为关联交易[7] - 涉及影响中小投资者利益重大事项，单独计票并披露结果[7]

会议相关 - 2025年4月16日召开第四届监事会第六次会议，3名监事参与表决[2] - 12项议案表决结果均为3票赞成，0票弃权，0票反对[3][4][6][7][8][10][11][13][14][15][17][18] - 11项议案需提交2024年度股东大会审议[3][5][6][7][9][10][11][14][15][17][18] 业务与资金管理 - 开展期货套期保值业务减少产品成本波动[18] - 使用闲置资金现金管理提高资金效率获收益[12] 合规情况 - 2024年无违规担保和占用资金情况[14] - 2024年募集资金存放使用合规[15] 规划与交易 - 拟定《未来三年(2025 - 2027年)股东回报规划》[16] - 预计及调整2025年度日常关联交易[8] 授信与薪酬 - 2025年度向银行申请综合授信额度，风险可控[10] - 审议通过监事薪酬相关议案，需提交股东大会[19] 其他 - 公告发布于2025年4月17日[21]

融资担保与授信 - 2024年度范和强为公司融资授信提供担保实际发生金额4650万元，预计不超1亿元，实际发生额占同类业务比例100%，与预计金额差异53.50%[10] - 公司及子公司2025年度拟向银行申请不超10亿元的储备综合授信额度[14] 关联交易 - 2025年度浙江致祥新材原预计向关联人购买原材料等金额3000万元，本次增加后预计金额为5000万元，截至4月10日已发生金额441万元，上年发生金额为0 [11] 资金管理 - 公司拟使用不超1.5亿元闲置募集资金（含超募资金）和不超1.5亿元自有资金进行现金管理，期限不超12个月[15] 会议表决 - 第四届董事会第六次会议应表决董事7人，实际参与表决7人[1] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案表决通过，部分尚需提交2024年度股东大会审议[2][3][4][5][7][8][11][16][17][18][19][20][21][25][26][29] 业务规划 - 开展2025年度期货套期保值业务，投入保证金不超3000万元[19] - 制定《未来三年股东分红回报规划(2025 - 2027年度)》[21] - 确认董事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案，全体董事回避表决[27][28] - 同意于2025年5月9日召开2024年度股东大会[29]

业绩数据 - 2024年归属母公司所有者净利润-47143549.82元，母公司净利润2523716.40元[1] - 2024年营收503092855.79元，2023年421502393.60元，2022年503525166.30元[4] 利润分配 - 2024年度以78176333股为基数，每10股派现1元，不转增、不送股[1] - 2024年预计现金分红7817633.30元，股份回购支付39997073.00元，两者占净利润绝对值101.42%[2] 研发投入 - 2024年研发投入20480559.10元，2023年19330067.53元，2022年21099417.64元[4] 累计数据 - 截至2024年底，母公司累计未分配利润24164592.48元，合并报表169405547.02元[1] - 近三年累计现金分红及回购注销95804633.30元，高于年均净利润30%[6]

文章核心观点 文章展示公司2024年年报主要会计数据和财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案 [1][2][4] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益 -0.59元，较2023年的0.18元减少427.78% [1] - 2024年每股净资产16.78元，较2023年的17.93元减少6.41% [1] - 2024年每股公积金13.89元，与2023年持平 [1] - 2024年每股未分配利润2.12元，较2023年的2.81元减少24.56% [1] - 2024年营业收入5.03亿元，较2023年的4.22亿元增长19.19% [1] - 2024年净利润 -0.47亿元，较2023年的0.15亿元减少413.33% [1] - 2024年净资产收益率 -3.37%，较2023年的1.01%减少433.66% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有1353.99万股，占流通股比35.95%，较上期减少83.99万股 [2] - 杭州远宁荟鑫创业投资合伙企业等7家股东持股数量不变，张玉美减持23.27万股，胡建东减持51.68万股，施克褒增持0.24万股，朱丹新进，原永丹退出 [3] 分红送配方案情况 - 公司实行10派1元(含税)的分红送配方案 [4]