担保情况 - 2025年拟为子公司开原泓博银行授信提供不超3000万元担保[1] - 截至公告日，上市公司及其控股子公司担保额度522.77万元，占净资产0.47%[9] - 本次新增担保额度3000万元，占公司最近一期净资产2.87%[2] 子公司数据 - 公司持有开原泓博100%股权[2] - 开原泓博最近一期资产负债率40.37%[2] - 开原泓博2023 - 2024年9月多项财务数据有变化[7]

独立董事提名 - 邵春阳被提名为泓博医药第4届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 邵春阳及直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 邵春阳无相关处罚、谴责及不良记录[6] - 邵春阳担任境内上市公司独董数量及任期合规[6] 承诺声明 - 邵春阳承诺材料真实准确完整并担责[6]

业绩总结 - 2024年关联交易实际发生504.94万元，占预计金额比例1.39%，差异 - 83.17%[2][4] 未来展望 - 2025年预计关联交易金额2000万元[2] 关联方信息 - 唯久生物注册资本2600万美元，法定代表人间接持股7.32%[6][7] - 浙江昂利泰注册资本5500万元，2024年1 - 6月营收62369021.68元，净利润25520827.06元[6][7] 交易说明 - 关联交易定价遵循公平原则，由双方协商确定[8] - 2024年差异因市场和业务调整，不损害权益[4][5][10][11] - 2025年预计交易通过董事会审议，各方同意[10][11][12]

董事会提名 - 董事会提名程立为泓博医药第4届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职情况符合要求[6][8] 声明签署 - 提名人声明于2025年03月03日签署[10]

综合授信 - 2025年度拟向银行申请不超4亿元综合授信额度[1] - 授信品类含长短期贷款、银行承兑汇票等[1] - 额度有效期十二个月，可循环使用[1] 授权安排 - 董事会授权董事长Ping Chen（陈平）签署相关法律文件[2] 申请目的 - 申请授信为业务发展及经营所需，可补充资金、改善财务[3] 备查文件 - 备查文件为公司第三届董事会第二十二次会议决议[4]

现金管理计划 - 公司拟用不超5亿自有闲置资金进行现金管理[2] - 投资产品为中低风险或结构性存款类[2] - 总额度使用期限自2025年3月3日起12个月[2] 资金与风险 - 资金为闲置自有资金，不涉募集或信贷资金[6] - 投资可能受市场波动影响[8] 监督机制 - 审计部审计监督，独董和监事会可检查[10] - 保荐机构对现金管理事项无异议[12]

独立董事提名 - 董事会提名邵春阳为泓博医药第4届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过公司第3届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 任职资格 - 被提名人具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[4] - 被提名人以法律专业背景被提名，无会计专业特定资格[5] 独立性条件 - 被提名人及其亲属与公司股权、任职、业务等无影响独立性情形[5][6] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家且在公司任职未超六年[7]

董事会提名 - 董事会提名尤启冬为泓博医药第4届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过公司第3届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 资格条件 - 被提名人及其直系亲属在股份持有、股东任职等方面符合规定[5] - 被提名人无相关禁止情形、未受处罚且任职数量合规[6][7]

董事会提名 - 公司提名程立、邵春阳、尤启冬为第四届董事会独立董事候选人[2] - 三位候选人具备任职条件、专业背景和工作经验[1] - 第三届董事会提名委员会同意将相关议案提交审议[2] 审查信息 - 审查意见日期为2025年3月3日[3]

独立董事提名 - 程立被提名为泓博医药第4届董事会独立董事候选人[2] - 程立已通过公司第3届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 任职资格情况 - 程立及直系亲属不在公司及其附属企业任职[4] - 程立及直系亲属不属特定股东范畴[5] - 程立无禁止任职情形及不良记录[5][6] - 程立担任独立董事公司数量及任期合规[6]