本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议 通知于 2025 年 8 月 15 日以邮件形式送达全体监事。会议于 2025 年 8 月 26 日上午 10:30 以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议由监事会主席刘国东先生主持召开， 应出席监事 5 名，实际出席 5 名。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《上海泓博智源医药股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 上海泓博智源医药股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2025-048 经出席会议的全体监事认真审议，通过了如下议案： 1、审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 相关规定，符合公司目前的实际情况和利润分配政策，有利于保障公司生产经营的正 常运行，不存在损害其他股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司 2025 年 中期利润分配方案。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚 ...

股东大会基本信息 - 公司将于2025年9月15日14:00召开现场会议，网络投票通过深交所交易系统在当日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00进行，互联网投票系统开放时间为9:15-15:00 [1] - 股东可选择现场投票或网络投票方式，同一表决权重复投票时以第一次投票结果为准 [1] - 股权登记日为2025年9月8日，登记在册股东及公司董事、监事、高级管理人员等有权参会 [2] 审议事项与表决规则 - 议案已由第四届董事会第三次会议及监事会第三次会议于2025年8月26日审议通过，并于8月28日在巨潮资讯网披露 [4] - 议案1、2、3为特别决议议案，需经出席股东所持表决权三分之二以上通过 [4] - 议案4需对中小投资者（除董监高及持股5%以上股东外的股东）投票结果单独统计披露 [4] 会议登记安排 - 法人股东需提供营业执照复印件、股东账户卡及法定代表人证明书，自然人股东需持身份证及股东账户卡 [4][5] - 登记方式包括现场登记、信函或传真，截止时间为2025年9月11日16:00，不接受电话登记 [5][6] - 登记需填写《参会股东登记表》并附身份证明及证券账户卡复印件，信函需注明"股东大会"字样 [6] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票 [6][10] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或投资者服务密码身份认证 [10] - 投票规则明确：若对具体提案和总议案重复投票，以第一次有效投票为准 [10] 文件与联系方式 - 备查文件包括网络投票操作流程、授权委托书及参会股东登记表 [7][10][14] - 会议联系人李秋丽，联系电话021-50720100，传真021-50720097转266，邮箱info@pharmaresources.cn [6] - 现场会议食宿及交通费用由参会人员自理 [6]

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2025-047 上海泓博智源医药股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议通 知于 2025 年 8 月 15 日以邮件的形式送达全体董事。会议于 2025 年 8 月 26 日上午 10:00 以现场结合通讯会议的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，其中董事安荣 昌先生、费征女士和独立董事程立先生、邵春阳先生、尤启冬先生以通讯表决方式出席 本次会议。本次会议由董事长 Ping Chen 博士主持召开，公司监事、高级管理人员列席 了会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海泓博智源医药股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的全体董事认真审议，通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 ...

关于公司 2025 年中期利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海泓博智源医药股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月26日召开了第四届 董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2025年中期利润 分配方案的议案》，现将有关情况公告如下： 一、利润分配方案的基本情况 证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2025-050 上海泓博智源医药股份有限公司 1、董事会审议情况 公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司 2025 年中期利润分配方案的议 案》。 2、监事会审议情况 公司第四届监事会第三次会议审议通过了《关于公司 2025 年中期利润分配方案的议 案》，经审核，监事会认为：公司 2025 年中期利润分配方案符合《中华人民共和国公司 法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《上 海泓博智源医药股份有限公司章程》、公司《未来三年股东分红回报规划》的相关规定， 符合公司目前的实际情况和利润分配政策，有利于保障公司生产经营的正常运行，不存 在 ...

利润分配方案基本情况 - 公司2025年上半年合并报表实现归母净利润2476.14万元，母公司实现净利润2924.99万元 [1] - 截至2025年6月30日母公司累计未分配利润为1.29亿元，可供分配利润以母公司报表为依据 [1] - 分配方案为每10股派发现金红利0.7元（含税），不送红股且不以公积金转增股本 [2] 分配方案实施细节 - 以股权登记日总股本扣除回购股份数为基数，总股本扣除回购后为1.38亿股 [2] - 预计派发现金红利总额962.78万元（含税），若股本变动将保持分配比例不变并调整总额 [2] - 分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号》及《公司章程》规定 [2] 审议程序与合规性 - 方案经第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议审议通过 [1][2][3] - 监事会认为方案符合法律法规及公司利润分配政策，有利于保障生产经营正常运行 [3] - 公司对内幕信息知情人履行保密义务并备案，防止信息泄露 [3]

董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月15日通过邮件形式送达全体董事 [1] - 会议于2025年8月26日上午10点以现场结合通讯方式召开 [1] - 应出席董事7名 实际出席7名 其中5名董事以通讯表决方式参与 [1] - 会议由董事长Ping Chen博士主持 监事及高级管理人员列席 [1] 2025年半年度报告审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 表决结果为7票同意0票反对0票弃权 [1][2] - 报告内容真实准确完整反映公司2025年半年度经营情况 [1] - 本议案已经董事会审计委员会审议通过 [2] 公司章程修订 - 修订公司章程以完善法人治理结构并取消监事会设置 [2] - 监事会职权由董事会审计委员会行使 监事会议事规则相应废止 [2] - 表决结果7票同意0票反对0票弃权 需提交股东大会三分之二以上表决通过 [2] 内部管理制度修订 - 修订股东会议事规则 董事会议事规则及董事会审计委员会工作细则 [3] - 修订依据包括公司法 证券法及创业板监管指引等最新法规 [3] - 部分制度需经2025年第二次临时股东大会三分之二以上表决通过 [3] 2025年中期利润分配 - 拟以股权登记日总股本扣除回购股份为基数进行现金分红 [4] - 向全体股东实施利润分配 若总股本变动将按比例调整分配总额 [4] - 表决结果7票同意0票反对0票弃权 需提交临时股东大会审议 [4] 临时股东大会召开 - 定于2025年9月15日下午14点在公司会议室召开第二次临时股东大会 [4] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [4] - 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [5]

监事会会议召开情况 - 第四届监事会第三次会议于2025年8月26日召开 应出席监事5名 实际出席5名 会议召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》及摘要 认为报告内容与格式符合证监会和深交所规定 审议程序合法且内容真实准确完整 [1] - 表决结果为5票同意 0票反对 0票弃权 [2] 中期利润分配方案审议情况 - 监事会认为2025年中期利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号》等法律法规及《公司章程》《分红回报规划》要求 [2] - 方案符合公司实际情况和利润分配政策 有利于保障生产经营正常运行 未损害中小股东利益 [2] - 表决结果为5票同意 0票反对 0票弃权 该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议 [2]

财务表现 - 2025年上半年营业收入3.53亿元 同比增长32.73% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2476.14万元 同比增长54.99% [1] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税） [1]

收入和利润增长 - 营业收入3.53亿元，同比增长32.73%[18] - 归属于上市公司股东的净利润2476.14万元，同比增长54.99%[18] - 归属于上市公司股东的扣非净利润2015.92万元，同比增长115.02%[18] - 基本每股收益0.18元/股，同比增长63.64%[18] - 稀释每股收益0.18元/股，同比增长63.64%[18] - 加权平均净资产收益率2.37%，同比上升0.94个百分点[18] - 公司2025年上半年营业收入352,738,072.83元，同比增长32.73%[97] - 2025年半年度营业收入35,273.81万元，同比增长32.72%[48] 成本和费用变化 - 营业成本254,215,060.60元，同比增长25.50%[97] - 财务费用1,423,735.35元，同比激增1,172.93%，主要因汇兑收益减少[97] - 研发投入18,996,372.04元，同比下降16.75%[97] - 2025年半年度研发投入金额为1,899.64万元，同比下降16.75%[48][55] 现金流和资产状况 - 经营活动产生的现金流量净额3942.61万元，同比大幅改善282.60%[18] - 经营活动产生的现金流量净额39,426,128.74元，同比大幅增长282.60%[97] - 总资产13.57亿元，较上年度末增长3.05%[18] - 归属于上市公司股东的净资产10.60亿元，较上年度末增长2.66%[18] - 公司总资产期末余额为1,356,585,929.93元，较期初1,316,426,388.19元增长3.1%[198] - 货币资金增加至10.12亿元，占总资产比例7.46%，同比增长1.04个百分点[103] - 货币资金期末余额为101,235,423.23元，较期初84,519,980.92元增长19.8%[196] - 交易性金融资产期末余额24.53亿元，占总资产比例18.09%，同比下降1.04个百分点[104] - 交易性金融资产期末余额为245,338,900.68元，较期初251,769,352.74元下降2.6%[196] - 应收账款增至14.34亿元，占总资产比例10.57%，同比增长3.08个百分点，主要因营业收入增加[103] - 应收账款期末余额为143,443,921.72元，较期初98,645,259.36元增长45.4%[196] - 存货期末余额为66,996,326.51元，较期初69,043,072.78元下降3.0%[196] - 使用权资产减少至14.80亿元，占总资产比例10.91%，同比下降1.20个百分点[103] - 固定资产减少至19.44亿元，占总资产比例14.33%，同比下降0.79个百分点[103] - 短期借款增至2066.98万元，占总资产比例1.52%，同比增长0.76个百分点[103] - 短期借款期末余额为20,669,797.25元，较期初10,011,000.00元增长106.5%[197] - 应付账款期末余额为60,826,839.62元，较期初46,894,570.34元增长29.7%[197] - 在建工程增至296.83万元，占总资产比例0.22%，同比增长0.11个百分点[103] - 未分配利润期末余额为174,236,780.33元，较期初149,475,354.06元增长16.6%[198] - 受限货币资金223.59万元，主要用于银行承兑汇票保证金[108] 业务线表现 - 药物发现业务收入185,783,780.72元，同比增长17.41%，毛利率35.61%[99] - 商业化生产业务收入123,461,379.48元，同比增长55.89%，毛利率12.91%[99] - 服务板块新签订单金额环比增长98.77%，从Q1的12,351.21万元增至Q2的24,550.45万元[40] - 商业化生产板块新签订单金额环比增长31.27%，从Q1的6,276.80万元增至Q2的8,239.65万元[40] - 服务板块新增客户数量环比增长35.29%，从Q1的17家增至Q2的23家[40] - 商业化生产板块新增客户数量环比增长20.00%，从Q1的5家增至Q2的6家[40] 研发投入和技术平台 - 2025年半年度研发费用占营业收入比例为5.39%，较2024年同期下降3.2个百分点[48] - 研发人员数量达742人，占员工总数68.39%[49][52] - 2023-2025年半年度研发投入分别为1,928.42万元、2,281.86万元和1,899.64万元[55] - 研发人员占比连续三年超50%，2024年半年度达66.70%[49] - 公司建立CADD/AIDD、小核酸药物平台等核心技术体系[53][54] - 公司于2019年设立CADD/AIDD技术平台，整合计算机辅助和人工智能药物设计技术[62] - 自2019年以来公司建立了12大核心技术平台，包括酶化学、连续流化学和小核酸药物靶向递送等[60][61] - CADD/AIDD技术平台已累计为95个新药项目提供技术支持，其中7个项目进入临床阶段，临床转化率约7.4%[68] - 平台服务客户总数达45家，涵盖国内外创新药企及生物技术公司[68] - 连续流化学技术平台完成130多个传统批次反应评估，实现23个高危化学工艺的公斤级安全生产[74] - 连续流平台完成5个流体技术结合光化学项目的开发及公斤级放大验证，并获得4项专利授权[74] - 酶化学技术平台累计服务客户数十家，开发多个有知识产权的核心产品并实现热销[71] - DiOrion平台集成九大核心模块，覆盖从靶点识别到成药性分析的全流程智能化药物研发服务[64][65][66][67] - 连续流化学平台在子公司开原泓博组装PFR生产线并搭建CSTR生产线，具备百公斤级至吨级安全商业化生产能力[74][75] - 酶化学平台建立种类齐全的工业酶库和专用酶库，配套高通量筛选及定向进化设备[71] - 连续流平台具备微通道高危反应、固定床氢化、光化学及电化学反应等特殊工艺的研发生产能力[74] - DiOrion平台支持从非结构化文本自动提取化合物结构及活性数据，显著提升数据整理效率与准确性[65] - 公司自主合成了70余种配体络合催化剂并储备了150种以上高选择性催化剂及配体[77] - 不对称催化技术平台累计完成120多个项目筛选并应用于生产放大[78] - 固态化学技术平台已完成近50个晶型盐型筛选和近30个结晶工艺开发项目[84] - 工艺安全评估技术平台已指导150余个项目实现中试及工厂安全生产[86] - 多肽技术平台已服务十余家客户并完成数十个客户项目[88] - 电催化技术平台已支持数十个客户项目并完成多个复杂结构构建[90] - 光化学技术平台使用频次达2000次/半年，有效使用率提升至80%[93] - 蛋白降解技术平台已支持超过30家客户，新引入项目数超过10个[95] 知识产权和专利 - 公司拥有43项国内外专利授权（国内42项，美国1项）及1项软件著作权[56] - 公司拥有42项专利，包括39项中国专利和1项美国专利，涵盖药物合成方法和设备创新[57][58] - 自主研发专利占比显著，在42项专利中有28项为自主研发取得，占比约66.7%[57][58] - 专利类型包括31项发明专利和11项实用新型专利，发明专利占比约73.8%[57][58] - 公司获得1项软件著作权，为泓博医药数据增量备份软件V1.0，于2024年5月27日授权[58] - 专利覆盖多个重磅药物中间体制备，包括沙格列汀、阿哌沙班和替格瑞洛等关键品种[57] - 美国专利涉及内酯衍生物制备工艺，专利号10,611,739，于2020年4月7日授权[58] - 专利取得方式包括受让和自主研发，其中从苏州景泓受让多项专利技术[57] - 最新专利为2024年获得的实用新型专利，涉及断电电路和温控仪技术[58] 原料药和商业化生产 - 左卡尼汀原料药于2024年4月3日获得批准并完成上市前GMP符合性检查[39] - 本维莫德原料药于2024年11月22日批准并于2024年12月16日通过GMP符合性检查[39] - 替格瑞洛原料药于2022年1月4日批准并于2022年8月1日通过GMP符合性检查[39] - 奥拉西坦原料药于2019年4月9日批准并于2021年6月2日通过GMP符合性检查[39] - 左卡尼汀及替格瑞洛原料药获得欧洲药典适用性证书（CEP），具备进入欧洲市场条件[38] - 公司掌握从克级至吨级的原料药中间体生产技术，满足客户不同阶段产能需求[37] - 公司通过工艺开发帮助客户实现从公斤级到吨级的商业化生产[34] 子公司表现 - 子公司泓博智源（开原）药业净利润为1,580.67万元[122] - 子公司上海泓博尚奕药物技术净亏损为1,381.23万元[123] - 子公司成都泓博智源医药技术净亏损为636.93万元[123] - 子公司PharmaResources (US)总资产为40.35万元[123] 投资和收益 - 报告期投资额2727.63万元，较上年同期1403.73万元增长94.31%[110] - 交易性金融资产公允价值变动收益356.95万元[106] - 公允价值变动收益3,313,005.94元，占利润总额14.61%[101] - 计入权益的累计公允价值变动为261,000,000元[115] - 报告期内累计投资成本为1,175,152元[115] - 累计公允价值变动占初始投资成本的比例为48.68%[115] - 委托投资管理收益为3,418,386.47元[24] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中非流动性资产处置损失为76,317.06元[23] - 政府补助收益为1,494,474.00元[23] - 其他营业外收支净额为8,838.44元[24] - 非经常性损益所得税影响额为243,168.78元[24] - 非经常性损益合计净收益为4,602,213.07元[24] 股东和股权结构 - 公司股份总数139,586,605股，其中有限售条件股份占44.94%[180] - 公司无限售条件股份占55.06%，全部为人民币普通股[180] - 公司外资持股比例为27.71%，均为境外法人持股[180] - 报告期末普通股股东总数16,289户[185] - 控股股东泓博智源持股38,675,000股，占比27.71%[185] - 股东安荣昌持股10,710,700股，占比7.67%[185] - 股东蒋胜力持股7,917,000股，占比5.67%[185] - 沈阳富邦投资持股7,293,200股，占比5.22%[185] - 上海鼎蕴投资持股5,423,600股，占比3.89%[185] - 深圳盈运通贰号投资持股4,000,000股，占比2.87%[185] - 股东金素通过信用账户持有752,530股，合计持股752,530股[187] - 股东张雪通过信用账户持有651,800股，普通账户持有24,200股，合计持股676,000股[187] 股份回购 - 公司于2024年2月20日首次回购股份140,300股，占总股本0.13%[181] - 股份回购最高成交价28.50元/股，最低成交价28.28元/股[181] - 股份回购成交总金额3,993,793.83元（不含交易费用）[181] - 公司累计回购股份2,046,200股，占总股本比例1.4659%[183] - 回购最高成交价37.68元/股，最低成交价19.78元/股[183] - 回购成交总金额53,075,305.42元[183] 分红政策 - 公司拟每10股派发现金红利0.7元（含税）[3] - 公司计划每10股派发现金红利0.7元（含税），现金分红总额9,627,828.35元[138][140] - 现金分红总额占利润分配总额比例100.00%，可分配利润为144,357,254.23元[138] - 分配预案股本基数为137,540,405股，总股本139,586,605股扣除回购股份[138][140] 风险因素 - 公司面临CRO行业竞争加剧及毛利率下降风险[124][127] - 海外销售收入占主营业务收入比重逐年上升，2023年69.82%、2024年74.91%、2025年1-6月76.23%[133] - 公司存在因汇率波动导致毛利率下降的风险，海外业务以美元结算而成本以人民币计价[133] - 商业化生产业务存在产品单一风险，主要依赖替格瑞洛API及关键中间体[132] - 子公司开原泓博面临环保标准提升导致生产经营成本增加的风险[129] - 研发外包竞争加剧及人力成本上升可能导致毛利率下降[128] 公司战略和措施 - 公司通过优化生产工艺和制造流程提升商业化生产效率及盈利能力[128] - 公司实施2024年限制性股票激励计划，已于2024年11月18日获股东大会批准[141][142] - 公司以每股12.35元价格向27名激励对象首次授予95.00万股限制性股票[143] ESG和合规 - 公司纳入环境信息依法披露企业名单的子公司数量为3家[144] - 公司职业病危害岗位员工职业健康体检覆盖率达到100%[146] - 公司2024年在CDP气候评级中获得B级[149] - 公司2024年在EcoVadis ESG评级中获得铜牌[149] - 公司报告期涉及小额诉讼涉案金额为3.25万元[157] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[156] - 公司报告期不存在违规对外担保情况[153] - 公司报告期不存在非经营性资金占用情况[152] - 公司半年度财务报告未经审计[154] - 公司报告期不存在国际与中国会计准则下净利润和净资产的差异[20][21] 关联交易和租赁 - 2025年日常关联交易预计总额为2000万元，报告期内实际发生金额为6.04万元[160] - 与浙江昂利泰制药关联交易金额为0.57万元，占同类交易比例0.00%[159] - 与唯久生物技术关联交易金额为5.47万元，占同类交易比例0.00%[159] - 上海张江庆达路315号23幢租赁产生损益-501.15万元[169] - 上海仁庆路178号生产厂房租赁产生损益-503.19万元[169] - 成都海发路670号5栋3-4层租赁产生损益-257.78万元[170] - 上海合庆工业区租赁面积4,180.99平方米（2019-2027年）[169] - 上海庆达路租赁面积11,347.15平方米（2021-2031年）[169] - 上海仁庆路178号租赁面积合计17,050.82平方米（含2,600㎡+14,450.82㎡）[169] - 成都温江区租赁面积20,401.00平方米（2023-2033年）[169] 担保和资金使用 - 公司对子公司担保额度为3000万元，报告期内实际发生额为0元[172] - 公司报告期末对子公司实际担保余额为0元[172] - 公司报告期无募集资金使用[116] - 公司报告期不存在委托理财及衍生品投资[117][118] - 公司报告期内不存在日常经营重大合同[174] - 公司报告期不存在其他重大事项说明[176] 行业和市场前景 - 全球有超过20余款siRNA药物和50余款ASO药物处于临床研究阶段[80] - 全球多肽类药物市场规模预计到2030年将达1419亿美元[87] - 公司主营业务涵盖药物发现CRO、工艺研发CRO/CDMO及商业化生产CMO[26] - 公司提供从药物早期发现到商业化生产的一站式综合服务[26] - 核心研发人员PING CHEN为年销售额超21亿美元抗癌药"达沙替尼"主要发明人[51]

财务表现 - 2025年上半年营业收入3.53亿元 同比增长32.73% [1] - 净利润2476.14万元 同比增长54.99% [1] 利润分配方案 - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税） [1] - 不实施送红股及公积金转增股本 [1] - 以扣除回购股份后的总股本为分配基数 [1]