财务表现 - 2025年上半年营业总收入3.53亿元 在已披露同业公司中排名第28 [1] - 归母净利润2476.14万元 同业排名第23 [1] - 经营活动现金净流入3942.61万元 同业排名第22 [1] - 摊薄每股收益0.18元 [3] 盈利能力指标 - 最新毛利率27.93% 较上季度下降0.46个百分点 同业排名第28 [3] - 最新ROE为2.34% [3] - 总资产周转率0.26次 [3] - 存货周转率3.74次 [3] 资本结构与股东情况 - 资产负债率21.85% 较上季度增加0.44个百分点 [3] - 股东总户数1.63万户 [3] - 前十大股东持股比例合计59.89% 持股量8359.93万股 [3] - 第一大股东泓博智源(香港)医药技术有限公司持股27.71% [3]

公司基本信息 - 公司于2022年11月1日在深圳证券交易所创业板上市[10] - 公司注册资本为人民币139,586,605元[12] - 泓博智源（香港）医药技术有限公司持股21,250,000股，占比42.50%[19] - 公司已发行股份总数为139,586,605股，均为普通股[21] 股份相关规定 - 公司可为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[20] - 公司收购本公司股份合计不得超已发行股份总数的10%，并在三年内转让或注销[25] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%[27] - 公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起一年内不得转让[29] 交易与担保审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[50] - 本公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[51] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东会审议[53] 股东会相关规定 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[62] - 年度股东会召开20日前以公告通知股东，临时股东会召开15日前以公告通知[66] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[84] 董事会相关规定 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名、职工代表董事两名[105] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[114] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等人员不得担任独立董事[121] 委员会相关规定 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名[130] - 战略与投资委员会成员为三名，其中独立董事一名[133] - 提名委员会成员为三人，其中独立董事应当过半数[133] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[150] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[153] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[155]

人员设置与任期 - 公司设总经理一名，任期三年可连聘连任[2] - 可设副总经理若干名，任期三年可连聘连任[4][12] - 设财务负责人一名，任期三年可连聘连任[14] 人员职责与义务 - 总经理签署超百万固定资产协议需特殊规定[7] - 财务负责人负责多项财务工作并负直接责任[15][16] - 各负责人对公司负有忠实和勤勉义务[8][9][12][16] 会议相关 - 总经理办公会每月一次，专题会必要时召开[19] - 会议有议事程序、范围，专人记录保管材料[19][20] - 重要会议形成纪要，保密材料会后收回[21] 细则规定 - 细则经董事会审议通过实施，由董事会解释[23]

会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议[2] - 六种情形下应召开临时会议[2] - 董事长应十日内召集董事会会议[6] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[9] - 紧急情况经三分之二以上董事同意可豁免通知时限[9] - 定期会议书面变更通知需提前三日发出[10] 会议举行 - 应有过半数董事出席方可举行[21] - 一名董事不得接受超两名董事委托[18] - 以现场召开为原则，也可其他方式[19] - 临时会议可不经召集书面决议[19] - 董事回避时，过半数无关联关系董事出席可举行[23] 会议决议 - 审议通过提案须全体董事过半数同意[28] - 担保及财务资助决议另有要求[28] - 提案未通过且条件未变，一个月内不再审议[32] 会议表决 - 实行一人一票，不同会议形式表决方式不同[24] - 表决意向分三种，未选或多选处理方式[24] - 现场当场宣布结果，其他情况后续通知[26] 其他 - 会议档案保存十年以上[33] - 议事规则经股东会审议生效和修改[33] - 董事长督促落实决议并通报情况[29] - 董事对决议担责，异议记录可免责[26]

委员会组成 - 战略与投资委员会成员由三名（含）以上董事组成，独立董事应过半数[3] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[3] - 设主任委员一名，由公司董事长担任[3] 任期与补选 - 任期与董事会任期一致，可连选连任[3] - 独立董事比例不符规定，六十日内完成补选[3] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，提前三天通知[6] - 三分之二以上委员出席方可举行[6] - 决议须全体委员过半数通过[6] 资料保存与细则生效 - 保存会议资料至少十年[10] - 工作细则自董事会决议通过生效，修改亦同[10]

提名委员会组成 - 由三名以上董事组成，独立董事过半数并任召集人[3] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 独立董事补选 - 独立董事比例不符规定，公司60日内完成补选[3] 会议相关 - 会议提前三天通知，三分之二以上委员出席方可举行[12][13] - 决议须全体委员过半数通过[13] - 按需召开，主任不能出席可委托他人主持[12] 资料保存 - 公司保存会议资料至少十年[18] 工作细则 - 细则自董事会决议通过生效，修订亦同[21]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名（含）以上董事组成，独立董事应过半数并担任召集人[3] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生[3] 会议规定 - 每年至少召开一次会议，会前三天通知全体委员[9] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[9] - 表决方式为举手表决或投票表决，以现场召开为原则，必要时可用视频、电话等方式[9] 人员补选 - 独立董事比例不符规定，公司应自事实发生之日起六十日内完成补选[4] 资料保存 - 公司应保存会议资料至少十年[12] 职责与流程 - 负责制定董事、高级管理人员考核标准并考核，制定、审查薪酬政策与方案[7] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议通过，高管薪酬分配方案报董事会批准[7] - 考评先述职和自我评价，再绩效评价，最后提报酬数额和奖励方式报董事会[9]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[4] 召集与通知 - 董事会同意召开临时股东会，需在决议后五日内发出通知；不同意则说明理由并公告[6] - 审计委员会提议召开，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开，董事会应在十日内反馈，同意则五日内发通知[8] - 召集人将在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告方式通知股东[14] 提案与投票 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案[11] - 召集人收到临时提案后，应在两日内发出补充通知并公告提案内容[11] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于现场会当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[19] 决议规则 - 关联交易事项决议须由出席会议的非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议范围需三分之二以上通过[25] - 股东会作出普通决议需出席股东（包括代理人）所持表决权过半数通过[32] - 股东会作出特别决议需出席股东（包括代理人）所持表决权三分之二以上通过[34] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[34] 其他规定 - 股权登记日与股东会会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[15] - 股东买入超《证券法》规定比例部分的股份，买入后三十六个月内不得行使表决权[26] - 公司董事会、独立董事和持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[26] - 股东会选举董事实行累积投票制（选举一名董事情形除外），独立董事和非独立董事表决分别进行[27] - 发出股东会通知后无正当理由不得延期或取消，出现情形需在原定召开日前至少两个交易日公告并说明原因[17] - 年度股东会上董事会应就过去一年工作报告，每名独立董事应述职[25] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决单独计票并及时公开披露[27] - 股东可自决议作出之日起六十日内请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的决议[35] - 公司应在股东会结束后两个月内实施派现、送股或资本公积转增股本提案的具体方案[37] - 议事规则自股东会审议通过之日起生效，修改亦同[41] - 董事会可修改议事规则并报股东会批准[41] - 议事规则由公司董事会负责解释[41]

独立董事任职资格 - 独立董事人数应不少于董事总人数的三分之一[2] - 审计委员会中独立董事应过半数，且由会计专业人士担任召集人[2] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[2] - 独立董事中至少包括一名会计专业人士[4] - 原则上最多只能在三家境内上市公司兼任[4] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其直系亲属不得担任[5] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职人员及其直系亲属不得担任[5] 独立董事提名与任期 - 董事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提出候选人[9] - 每届任期与其他董事相同，连任时间不得超过六年[12] - 连续任职已满六年的，36个月内不得被提名为候选人[12] 独立董事补选与解聘 - 辞职致比例不符或欠缺会计专业人士，公司应60日内完成补选[13] - 连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会应30日内提议召开股东会解除其职务[17] 独立董事工作要求 - 每年在公司现场工作时间不少于15日[24] - 工作记录及公司提供资料应至少保存10年[25] - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[26] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[15] - 部分事项经全体过半数同意后提交董事会审议[19][24] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两人及以上可自行召集[20] 公司对独立董事支持 - 应为专门会议召开提供便利和支持[21] - 应健全与中小股东沟通机制[29] - 应保障知情权，定期通报运营情况并提供资料[30] - 董事会会议通知应不迟于规定期限，专门委员会会议应不迟于会前三日提供资料，会议资料保存至少十年[30] - 两名以上认为会议材料问题可书面提延期，董事会应采纳[30] 会议召开方式 - 董事会及专门委员会会议以现场召开为原则，必要时可采用其他方式[31] 独立董事履职保障 - 行使职权时相关人员应配合，阻碍可向有关部门报告[31] - 履职涉及应披露信息，公司应及时披露，否则可自行申请或报告[31] - 聘请中介等费用由公司承担[31] 独立董事津贴与保密 - 公司应给予相适应津贴，标准由董事会制订、股东会审议并年报披露[32] - 任期结束后合理期间对公司商业秘密保密[35] 独立董事义务 - 《公司章程》规定的董事义务适用于独立董事[35]

审计委员会构成 - 由三名以上非公司高级管理人员董事组成，独立董事过半数并任召集人且为会计专业人士[6] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名，董事会选举产生[8] - 任期与董事会一致，届满可连选连任，不符规定六十日内补选[8] 审计委员会职责 - 监督评估内外部审计、审核财务信息及披露、监督评估内部控制等[8] - 评估外部审计机构独立性和专业性，提聘请或更换建议，审核审计费用及条款[11] 内部审计机构与审计委员会关系 - 每年至少向审计委员会提交一次内部审计报告[11] - 至少每季度提交工作计划和报告，每年提交一次内部控制评价报告[14] 审计委员会监督工作 - 督导内部审计机构至少半年对重大事件和大额资金往来检查并提交报告[11] - 根据内部审计报告对内部控制有效性出书面评估意见并向董事会报告[11] 财务报告披露流程 - 披露财务报告等事项经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[10] 审计委员会会议 - 每季度至少开一次定期会议，两名以上委员提议或召集人认为必要可开临时会议，会前三天通知[20] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[20] - 讨论关联议题关联委员回避，过半数无关联委员出席可举行，决议经无关联委员过半数通过，不足三分之二提交董事会审议[22] 资料保存 - 公司保存审计委员会会议资料至少十年[22]