董事会换届 - 公司第四届董事会设董事7名，非独立董事4名，独立董事3名[2] - 2025年3月3日召开第三届董事会第二十二次会议审议换届议案[2] - 董事候选人经2025年第一次临时股东大会累积投票制选举产生[3] - 第四届董事会成员任期自股东大会通过之日起三年[3] 股权结构 - PING CHEN持有泓博控股26.4702%股份，实际控制香港泓博，持有上海鼎蕴18.2215%股份[8] - 安荣昌直接持股10710700股，占总股本7.67%[11] - 蒋胜力直接持股7917000股，占总股本5.67%，间接持股[13] - PING CHEN、安荣昌、蒋胜力为一致行动人[8][11][13] 人员情况 - 蒋胜力2024年3月被上海监管局出示警示函，4月收到深交所监管函[13] - 费征、程立、邵春阳、尤启冬未持股，任职符合规定[16][18][21][23] - 费征2013年6月至今任泓博医药董事[15] - 程立、邵春阳、尤启冬2020年8月至今任泓博医药独立董事[17][20][23]

人员提名 - 尤启冬被提名为泓博医药第4届董事会独立董事候选人[2] 资格审查 - 尤启冬通过资格审查，提名人与其无利害关系[2] - 尤启冬符合独立董事任职资格和条件[2][3][5] 任职条件 - 尤启冬具备相关知识和经验，亲属符合任职规定[3][6] 业务关系 - 尤启冬与公司无重大业务往来及服务关系[8] 履职承诺 - 尤启冬承诺保证声明及材料真实准确完整，履职勤勉尽责[7][8]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议3月20日14:00召开[2] - 网络投票时间为3月20日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为3月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为3月20日9:15 - 15:00[19] 股权登记 - 本次股权登记日为2025年3月14日[3] 选举信息 - 提案1.00 - 3.00采用累积投票制，选非独立董事4名，独立董事3名，非职工代表监事3名[6] - 选举非独立董事时股东选举票数=股份总数×4[15] - 选举独立董事时股东选举票数=股份总数×3[15] - 股东选举非职工代表监事选举票数=股份总数×3[17] 会议登记 - 登记时间为2025年3月17日9:00 - 16:00[7] - 会议登记方式为现场、信函或传真登记[7] - 登记地点为上海浦东新区凯庆路59号12幢证券事务部[8] 会议地点 - 现场会议召开地点为上海浦东新区凯庆路59号12幢公司一楼会议室[4] 投票代码 - 投票代码为351230，投票简称为泓博投票[16]

会议信息 - 公司第三届监事会第十六次会议通知2025年2月24日送达，3月3日召开[2] - 应出席监事5名，实际出席5名[2] 换届选举 - 会议审议通过监事会换届选举及提名第四届非职工代表监事候选人议案[3] - 提名刘国东、董学军、刘泽萍为候选人，任期三年[3] - 选举三人结果均为5票同意，议案将提交股东大会用累积投票制表决[5][6][7]

财务安排 - 2025年度公司及子公司拟向银行申请不超4亿元综合授信额度[3] - 2025年度公司拟为子公司开原泓博不超3000万元银行授信提供担保[5] - 预计2025年度公司日常性关联交易总金额不超2000万元[6] - 公司及子公司拟用不超5亿元自有闲置资金进行现金管理[8] 董事会相关 - 第四届董事会将由7名董事组成，非独立董事4名，独立董事3名[9][11] - 提名Ping Chen等4人为第四届董事会非独立董事候选人[9] - 提名程立等3人为第四届董事会独立董事候选人[11] - 独立董事候选人程立等任期届满日为2026年8月27日[11] 会议安排 - 第三届董事会第二十二次会议通知于2025年2月24日送达全体董事[2] - 第三届董事会第二十二次会议于2025年3月3日召开[2] - 公司董事会提请于2025年3月20日下午14:00召开2025年第一次临时股东大会[14] - 会议采取现场投票、网络投票相结合的方式[14] 议案表决 - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[14] 其他 - 备查文件包含公司第三届董事会第二十二次会议决议等3项决议[15] - 公告发布时间为2025年3月3日[17]

股东信息 - 北京中富基石投资中心注册资本1540.7764万元，各公司持股比例不同[8] - 北京中富成长股权投资中心注册资本3000万元[9] - 中富基石及中富成长实际控制人均为周飞[9] 权益变动 - 本次权益变动前合计持股797.3万股，占比7.41796%；变动后持股687.696万股，占比4.99996%[17][20] - 中富基石累计减持316.55万股，占比2.52461%[18] - 受回购及权益分派影响，持股比例被动增加[18] - 本次变动前总股本10748.2366万股，变动后13754.0405万股[20] - 持股比例变动比例为2.41800％[38] 未来展望 - 不排除未来12个月内增持或减持公司股份的可能[15][38] 其他情况 - 权益变动后不再是持股5％以上股东[21] - 权益变动不会导致控制权变更及重大影响[22] - 所持股份不存在权利限制[23] - 签署报告书前六个月内未买卖公司股票[25]

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2025-010 上海泓博智源医药股份有限公司 关于股东权益变动至5%以下的提示性公告 公司股东北京中富基石投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动不触及要约收购。 一、本次权益变动的基本情况 本次权益变动主要因中富基石通过集中竞价、大宗交易等方式减持公司股份及公司 权益分派事项导致其持有的公司股权比例累计减少。具体情况如下： 1、中富基石通过集中竞价、大宗交易等方式累计减持公司股份 3,165,500 股，占公 司当时剔除回购后总股本的比例的 2.52461%； 2、公司于 2024 年 2 月开始回购公司股份，2024 年 6 月实施 2023 年度权益分派， 受回购事项及权益分派事项影响，中富基石及中富成长持股比例被动增加。 | 股东名称 | 股份性质 | 本次权益变动前 | | 本次权益变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | ...

股价情况 - 2025年2月14 - 17日公司股价涨幅偏离值累计超30%属异常波动[4] - 提醒投资者理性投资、注意股价短期大幅波动风险[3][8] 信息披露 - 前期披露信息无需更正补充，《2024年度业绩预告》无需修正[5][8] - 未发现影响股价未公开重大信息，无应披露未披露重大事项[5] 经营情况 - 公司目前经营及内外部环境未发生重大变化[5] - 异常波动期控股股东、实控人未买卖股票，无信披违规情形[5]

回购情况 - 回购资金总额5000万 - 1亿，价格上限多次调整[2][3][4] - 2月20日首次回购140300股，成交3993793.83元[5] - 截至披露日累计回购2046200股，成交53075305.42元[7] 股份变动 - 预计限售股变动后64772500股，占比46.40%[13] - 预计无限售股变动后74814105股，占比53.60%[13] 其他策略 - 回购股份用于员工持股或激励，未用部分36个月内注销[14] - 披露前董监高、实控人及一致行动人无买卖股票情形[10]

2024年净利润情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1444.63 - 2166.94万元，较上年同期下降42.40% - 61.60%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为455.12 - 682.68万元，较上年同期下降76.23% - 84.16%[3] 业务板块情况 - 药物发现、商业化生产板块业务稳中向好，客户群体覆盖度进一步提升[5] - 工艺研究与开发板块业务受行业客户需求波动、价格竞争影响，承接订单不达预期[5] 净利润影响因素 - 临床前新药研发基地建设项目（二期）、（三期）在建工程完工结转，产能爬坡，成本增加影响净利润[6] - 公司在研发、技术平台等方面持续加大投入，研发费同比上升[6] - 计入当期损益的非经常性损益对净利润影响金额约为1200万元，主要系政府补助及理财收益[6]