董事会秘书设置 - 公司应设董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责[2] 任职相关 - 需具备职业道德、专业知识等条件[4] - 由董事长提名，董事会聘任，同时聘任证券事务代表[10] 职责范围 - 负责信息披露、公司治理等事务[6] 管理规定 - 应签保密协议，任职及离任履行保密义务[11] - 出现特定情形一个月内终止聘任[11] - 解聘需充足理由，向深交所报告并公告[11] - 离任前接受审查并移交事项[11] - 违反规定追究相应责任[13] 公告与资料提交 - 聘任后及时公告并向深交所提交资料[10]

关联交易定义 - 关联交易指公司或其控股子公司与关联人转移资源或义务的行为，有18种具体情形[4][5] 关联人范围 - 关联法人包括直接或间接控制公司的法人等，关联自然人包括直接或间接持有公司5%以上股份的自然人等[5][6] 审批权限 - 总经理可批准与关联自然人30万元以下、与关联法人300万元以下或占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下的关联交易（提供担保、提供财务资助除外）[9] - 董事会可批准与关联自然人30万元以上、与关联法人300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易（提供担保、提供财务资助除外）等[11] - 股东会批准公司与关联人交易金额高于3000万元且为公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易等[11] 财务资助限制 - 公司不得为关联法人、关联自然人提供资金等财务资助，特定关联参股公司情况按规定处理[11] 定价原则 - 关联交易定价主要遵循市场价格原则，无法获得则参考成本及利润幅度协商或双方协商，重大资产类交易需聘请专业机构审计、评估[10] 信息管理 - 公司应确定并更新关联人名单，交易时相关责任人查阅，构成关联交易履行审批、报告义务[7] - 公司董事等应将关联人情况告知公司[6] 审议要求 - 公司审议关联交易应详细了解交易标的真实状况[15] 披露计算 - 关联交易“提供财务资助”等以发生额披露并十二个月内累计计算[16] 评估审计 - 公司与关联人交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需评估或审计[16] - 向关联人购买资产成交价格相比账面值溢价超100%需说明情况[18] - 关联交易标的为股权资产提交股东会审议时需提供近一年又一期审计报告（审计截止日距股东会召开日不超6个月）[20] - 关联交易标的为非现金资产提交股东会审议时需提供评估报告（评估基准日距股东会召开日不超一年）[20] 日常关联交易处理 - 日常关联交易首次发生按协议金额提交审议，无金额提交股东会[22] - 已审议日常关联交易协议条款重大变化或续签按金额提交审议，无金额提交股东会[22] - 每年众多日常关联交易可预计总额提交审议，超预计重新提交[22] - 日常关联交易协议期限超三年每三年重新履行审议及披露义务[22] 免于审议情况 - 一方现金认购另一方公开发行证券等关联交易可免于审议[22] 披露要求 - 公司与关联自然人交易金额30万元以上的关联交易，应经董事会审议后及时披露[36] - 公司与关联法人交易金额300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，应经董事会审议后及时披露[37] 董事会决议 - 审议关联交易的董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过，出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将关联交易事项提交股东会审议[47] 人员职责 - 总经理、董事会行使职权应遵循“勤勉尽责、公司利益至上”原则[34] - 总经理应向董事会充分披露可能的关联交易信息及资料[34] - 总经理拒不履行报告义务，董事会可给予相应处分[34] - 董事、高管应关注公司是否存在被关联人侵占利益问题[34] - 关联人占用公司资源造成损失，董事会应采取措施并追究责任[34] - 董事会拒不履行向股东会报告义务，股东会可给予相应处分[34] 其他规定 - 公司不得向董事、高管提供借款[36] - 公司与关联人交易应签订书面协议[36] - 关联人不得干预公司决定，控股股东等不得损害公司利益[36] - 本制度经董事会审议通过生效，由董事会负责解释[36]

制度修订 - 公司修订《公司章程》，不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使[1] - 修订部分内部管理制度，涉及《股东会议事规则》等13项制度[2][3] 审议安排 - 《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》需2025年第二次临时股东大会审议通过[1][3] - 其他修订制度自董事会审议通过生效[3] 其他事项 - 董事会提请授权经营管理层办理《公司章程》工商备案[1] - 备查文件为第四届董事会第三次会议决议[4]

公司基本信息 - 公司于2022年7月8日经中国证监会同意注册，首次发行1925万股普通股，并于2022年11月1日在深交所创业板上市[2] - 公司股份总数为139,586,605股，均为普通股，占总股本100%[4] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有不得超已发行股份总数10%，并应在三年内转让或注销[6] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司同一类别股份总数25%，所持股份不超过1000股可一次全部转让[7] 股东权益与义务 - 股东查阅会计账簿、会计凭证，公司若认为有不正当目的可拒绝，应在15日内书面答复并说明理由[10] - 股东会、董事会决议内容违反法律法规，股东可请求法院认定无效；召集程序、表决方式或决议内容违反章程，股东可在60日内请求法院撤销[10] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就董高人员致损请求审计委员会或董事会起诉[11] 股东会相关规定 - 年度股东会应于上一会计年度结束后六个月内举行，公司应在事实发生之日起两个月以内召开临时股东会[19] - 股东会可授权董事会对发行公司债券作出决议[14] - 公司经股东会决议或授权董事会决议，可发行股票、可转换为股票的公司债券[15] 董事会相关规定 - 修订后董事会由九名董事组成，其中独立董事三名、职工代表董事两名[91] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知全体董事[47] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[48] 高级管理人员规定 - 总经理每届任期3年，经董事会聘任可连任，副总经理及其他高级管理人员每届任期3年，由总经理提请董事会任免[51] - 本章程关于不得担任董事的情形、离职管理制度、忠实义务和勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员[50] 利润分配规定 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[52][53] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[55] - 公司采取现金、股票或两者结合方式分配股利，优先现金分红[55] 公司合并、分立、减资等规定 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产百分之十，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[61] - 公司分立应自作出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告[61] - 公司减少注册资本时需编制资产负债表及财产清单，按股东持股比例相应减少出资额或股份[61][62] 股东持股情况 - 泓博智源（香港）医药技术有限公司持股21,250,000股，占比42.50%[71] - 沈阳富邦投资有限责任公司持股6,460,000股，占比12.92%[72] - 安荣昌持股588.5万，占比11.77%[72]

上市公司与子公司往来资金总体情况 - 2025年期初往来资金余额总计29032.19万元[3] - 2025年半年度往来累计发生金额总计2020.00万元[3] - 2025年半年度往来资金利息总计500.00万元[3] - 2025年半年度偿还累计发生金额总计30552.19万元[3] 泓博智源（太原）药业有限公司往来情况 - 2025年期初往来资金余额为3567.80万元[2] - 2025年半年度往来累计发生金额为50.00万元[2] - 2025年半年度偿还累计发生金额为400.00万元[2] - 2025年半年度期末往来资金余额为3217.80万元[2] 上海泓博尚奕药物技术有限公司往来情况 - 2025年期初往来资金余额为15086.44万元[3] - 2025年半年度往来累计发生金额为1420.00万元[3]

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2025-052 上海泓博智源医药股份有限公司 关于 2025 年 1-6 月计提信用减值损失 及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述 （一）本次计提信用减值损失及资产减值损失的原因 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《企业会计准则》等相关规定的要求，为更加真实、准确地反映上海泓博智源医药股份 有限公司（以下简称"公司"）的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则， 公司对截至 2025 年 6 月 30 日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试， 对可能发生减值损失的相关资产计提了减值损失。 （二）本次计提信用减值损失及资产减值损失的资产范围和总金额 公司 2025 年 1-6 月各项资产计提信用减值损失共计 335.71 万元，计提资产减值损 失共计 180.25 万元，合计计提总额为 515.96 万元，具体情况如下： 单位：万元 | 类型 | 项目 | 2025 年 ...

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2025-051 上海泓博智源医药股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、召开届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三次会议审议通过，决议召 开本次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 4、本次股东大会召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 15 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30 和下午 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 15 日 9:15～15:00 任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票： ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议 通知于 2025 年 8 月 15 日以邮件形式送达全体监事。会议于 2025 年 8 月 26 日上午 10:30 以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议由监事会主席刘国东先生主持召开， 应出席监事 5 名，实际出席 5 名。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《上海泓博智源医药股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 上海泓博智源医药股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2025-048 经出席会议的全体监事认真审议，通过了如下议案： 1、审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 相关规定，符合公司目前的实际情况和利润分配政策，有利于保障公司生产经营的正 常运行，不存在损害其他股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司 2025 年 中期利润分配方案。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚 ...

股东大会基本信息 - 公司将于2025年9月15日14:00召开现场会议，网络投票通过深交所交易系统在当日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00进行，互联网投票系统开放时间为9:15-15:00 [1] - 股东可选择现场投票或网络投票方式，同一表决权重复投票时以第一次投票结果为准 [1] - 股权登记日为2025年9月8日，登记在册股东及公司董事、监事、高级管理人员等有权参会 [2] 审议事项与表决规则 - 议案已由第四届董事会第三次会议及监事会第三次会议于2025年8月26日审议通过，并于8月28日在巨潮资讯网披露 [4] - 议案1、2、3为特别决议议案，需经出席股东所持表决权三分之二以上通过 [4] - 议案4需对中小投资者（除董监高及持股5%以上股东外的股东）投票结果单独统计披露 [4] 会议登记安排 - 法人股东需提供营业执照复印件、股东账户卡及法定代表人证明书，自然人股东需持身份证及股东账户卡 [4][5] - 登记方式包括现场登记、信函或传真，截止时间为2025年9月11日16:00，不接受电话登记 [5][6] - 登记需填写《参会股东登记表》并附身份证明及证券账户卡复印件，信函需注明"股东大会"字样 [6] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票 [6][10] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或投资者服务密码身份认证 [10] - 投票规则明确：若对具体提案和总议案重复投票，以第一次有效投票为准 [10] 文件与联系方式 - 备查文件包括网络投票操作流程、授权委托书及参会股东登记表 [7][10][14] - 会议联系人李秋丽，联系电话021-50720100，传真021-50720097转266，邮箱info@pharmaresources.cn [6] - 现场会议食宿及交通费用由参会人员自理 [6]

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2025-047 上海泓博智源医药股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议通 知于 2025 年 8 月 15 日以邮件的形式送达全体董事。会议于 2025 年 8 月 26 日上午 10:00 以现场结合通讯会议的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，其中董事安荣 昌先生、费征女士和独立董事程立先生、邵春阳先生、尤启冬先生以通讯表决方式出席 本次会议。本次会议由董事长 Ping Chen 博士主持召开，公司监事、高级管理人员列席 了会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海泓博智源医药股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的全体董事认真审议，通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 ...