业绩总结 - 立信对泓博医药2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] - 2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表获董事会批准[7] 数据相关 - 2024年公司期初往来资金余额总计22366.72万元，期末29032.19万元[7] - 泓博智源(开原)药业等三家子公司有具体往来资金数据[7]

公司治理 - 2025年4月22日召开第四届董事会第一次会议，选举Ping Chen为董事长[2] - 聘任Ping Chen为总经理，蒋胜力等为副总经理等[5] 股权结构 - Ping Chen持有泓博控股26.4702%股份等[9] - 蒋胜力直接持有公司股份7,917,000股，占比5.67%[12] - ZHEN - WEI CAI等通过上海鼎蕴间接持股[14][16][17][19] 人员关系 - Ping Chen、安荣昌、蒋胜力为一致行动人[9][12] 监管情况 - 蒋胜力2024年3月被上海监管局出示警示函，4月收深交所监管函[12]

公司治理 - 2025年4月22日召开第四届监事会第一次会议[2] - 第四届监事会由5名监事组成，含2名职工代表监事[2] - 监事会选举刘国东为第四届监事会主席[2] 人员信息 - 刘国东1978年10月出生，有相关学历和工作经历[6] - 刘国东截至目前未持有公司股份[7]

监事会构成与会议 - 公司监事会设监事5名，其中职工代表监事2名[3] - 2024年度监事会共召开5次会议[3] 会议审议情况 - 2024年多次会议审议年度、季度报告及激励计划等议案[4] 审计情况 - 立信对公司2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[6] 未来展望 - 2025年监事会加强重大事项监督检查和自身建设[9]

业绩数据 - 2024年公司营业收入54447.13万元，同比增长11.18%[3] - 2024年第四季度营业收入同比增长24.95%，环比增长21.83%[3] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润同比增长1015.43万元，环比增长257.24万元[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1708.32万元，同比下降54.59%[3] - 2024年商业化生产业务营业收入同比增长51.02%[6] 用户数据 - 截止2024年底累计向客户交付55个候选药分子，同比新增10个，FIC项目数47个，占比85.45%[7] 研发投入 - 2024年度公司研发投入金额为4726.10万元，2022 - 2024年复合增长率达40.21%[5] 股份与分红 - 2024年公司回购股份2046200股，占总股本比例1.4659%，成交总金额53075305.42元[8] - 2024年合计现金分红4891.44万元，自2022年11月1日上市以来累计现金分红8735.10万元[8] 激励计划 - 2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象27人，授予股票总量118.00万股[9] 会议情况 - 2024年公司召开1次年度股东大会、3次临时股东大会[11] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议，审计委员会召开7次会议[15] - 2024年第三届董事会第十四至十九次会议分别审议多项议案[10] 未来展望 - 2025年公司董事会将加强自身建设、引导管理层、推动业务拓展[19] - 公司将提升信息披露质量、规范运作水平、发挥董事会作用等[18]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会现场会议2025年5月15日14:00召开[3] - 网络投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年5月8日[5] - 会议登记时间为2025年5月13日9:00 - 16:00[12] - 授权委托时间为2025年5月15日[26] 会议地点 - 现场会议在上海浦东新区凯庆路59号12幢公司一楼会议室召开[7] - 登记地点为上海浦东新区凯庆路59号12幢证券事务部[15] 议案相关 - 议案9为特别决议议案，其他为普通决议议案[10] - 议案5、6、7及9需对中小投资者投票结果单独统计披露[10] - 非累积投票提案包含9项议案[27] 投票与登记 - 网络投票代码为351230，投票简称为泓博投票[22] - 登记方式为现场、信函或传真登记[13] - 表决需在“同意”“反对”或“弃权”栏选一项打勾[27]

会议安排 - 公司第四届监事会第一次会议于2025年4月22日召开，5名监事均出席[3] 报告审议 - 《2024年年度报告》等多份报告获审议通过，将提交2024年年度股东大会[4][6][7][8] 方案制定 - 2025年度监事薪酬方案将提交2024年年度股东大会[12] 人员选举 - 拟选举刘国东为第四届监事会主席，表决全票通过[13]

业绩总结 - 2024年营收54447.13万元，净利润1708.32万元，基本每股收益0.12元/股[11] - 2024年末资产总额131642.64万元，所有者权益103269.75万元[11] 利润分配 - 拟每10股派发现金红利3.3元[13] 人事变动 - 选举Ping Chen为董事长，聘任其为总经理[4][7] - 聘任蒋胜力等为副总经理等职务[7] 机构聘任 - 拟续聘立信为2025年度审计机构[18] 融资计划 - 提请授权董事会办理2025年简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超净资产20%[22] 会议安排 - 拟于2025年5月15日召开2024年年度股东大会[24]

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2025-029 上海泓博智源医药股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"）拟以实施利润分配方案 时股权登记日已发行总股本扣除回购股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.3 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。若以公司现有总股本139,586,605 股扣除回购专用账户中已回购股份后137,540,405股为基数测算，共计派发现金股利约 45,388,333.65元（含税）。 119,122,379.03 元，减去本年对股东利润分配 48,914,374.28 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润为 115,107,376.30 元。根据合并报表和母公司报表中可供 分配的利润孰低的原则，公司可供股东分配的利润为 115,107,376.30 元。 2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条规定 的可能被 ...

股票发行 - 拟以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[7] - 发行A股，每股面值1元，对象不超35名，现金认购[2][3][4] - 定价基准日为发行期首日，价格不低于均价80%，数量不超股本30%[5] - 认购股份6个月内不得转让，决议有效期至2025年年度股东大会[6][9] 流程进度 - 2025年4月22日董事会通过议案，需经股东大会通过、深交所审核、证监会注册[15][16] - 发行股票将在深交所创业板上市[11]