财务表现 - 上半年公司实现营业收入4.95亿元 同比增长8.97% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1978.74万元 同比下降38.32% [1] - 基本每股收益0.1251元 [1] 盈利能力 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1865.77万元 同比下降41.72% [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约4.95亿元，同比增长8.97% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约1979万元，同比下降38.32% [2] - 基本每股收益0.1251元，同比下降56.37% [2]

资金募集 - 首次公开发行股票募资40,560.00万元，净额31,967.43万元[1] - 发行可转债募资35,000.00万元，净额34,407.97万元[3] 资金使用 - 首次公开发行股票募资项目拟用25,552.94万元[4] - 发行可转债募资项目拟用35,000.00万元[5] 现金管理 - 拟用不超28,285.9万元闲置募资和不超20,000万元自有资金管理[9] - 期限不超12个月，资金可滚动使用[9] - 选保本型、流动性好、回报较高产品[8] 决策审批 - 2025年8月19日董事会、监事会审议通过现金管理议案[17][18] - 董事会、监事会同意相关现金管理安排[17][18] - 保荐机构对现金管理事项无异议[20]

业绩总结 - 2025年1 - 6月公司营业收入49,453.02万元，同比增8.97%[6] - 2025年1 - 6月公司归母净利润1,978.74万元，同比减38.32%[6] 人员变动 - 2025年1月沈杰、马丽娟辞职，杨军和汤传建接任[6] 保荐人工作 - 保荐人查询公司募集资金专户3次[3] - 保荐人发表专项意见6次（含受托管理事务报告）[4] 承诺履行 - 公司发行前股东13项承诺均已履行[8]

董事会会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[10] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议[14] - 董事长应10日内召集董事会会议[16] - 定期会议提前10日、临时会议提前5日发书面通知[18] 会议通知变更 - 定期会议通知变更需原定会议召开日前3日发书面通知[22] 会议举行条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[23] - 董事回避时过半数无关联关系董事出席可举行[41] 委托与表决 - 一名董事不得接受超两名董事委托[29] - 提案需超全体董事半数赞成，担保需出席会议三分之二以上董事同意[37][39] - 无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[41] - 会议表决一人一票，举手表决或记名投票[34] 利润分配 - 公司原则上依审计财报进行利润分配[43] 提案处理 - 提案未通过且条件未大变，一个月内不再审议[45] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为有问题，会议暂缓表决[46] 会议档案 - 董事会会议档案保存10年以上[54] 会议记录 - 董事会秘书安排记录会议内容[48] - 与会董事签字确认，有异议可书面说明[50]

独立董事任职要求 - 独立董事每年现场工作不少于15日[2] - 董事会成员至少三分之一为独立董事[2] - 近三十六个月有证券期货违法犯罪记录者不得担任[5] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属不得担任[8] - 在持股5%以上或前五股东任职人员及其直系亲属不得担任[8] 独立董事提名与任期 - 董事会、持股1%以上股东可提候选人[10] - 连续任职六年，三十六个月内不得被提名[11] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[12] 独立董事补选与解职 - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，60日内补选[13][15] - 连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议解除职务[16] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体过半数同意[17] - 关联交易等事项过半数同意后提交董事会[22] - 特定事项经专门会议审议[23] 专门委员会规定 - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席[25] - 审计委员会事项过半数同意后提交董事会[26] - 提名委员会建议未采纳，董事会记载意见理由并披露[27] - 薪酬与考核委员会建议未采纳，同样处理[28] - 董事会提名委员会拟定董事选择标准和程序并遴选审核[25] 其他规定 - 工作记录及资料至少保存十年[32] - 专门委员会会议提前三日提供资料[33] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[34] - 2名以上独立董事要求延期，董事会应采纳[38] - 主要股东指持股5%以上或不足5%但有重大影响股东[40] - 独立董事可多种方式履职[30] - 健全与中小股东沟通机制[36] - 专门委员会会议以现场召开为原则[36] - 年度述职报告包含多方面情况[36] - 公司为独立董事提供必要条件[38]

董事会秘书任期 - 每届任期三年，可连续聘任[6] 聘任与终止 - 出现规定情形，一个月内终止聘任[7] - 空缺超3个月，董事长代行职责，6个月内完成聘任[8] - 连续三月以上不能履职，终止聘任[7] 职责与管理 - 负责信息披露、投资者关系管理等职责[12] - 为董事会办公室负责人，保管董事会印章[17] 配套人员 - 设立证券事务代表协助履职[19] 制度生效 - 经董事会批准生效，解释权属董事会[23]

独立董事会议召开 - 原则上现场召开，也可用通讯方式[4] - 两名以上独立董事提议或召集人认为必要时可召开[4] - 会议通知应于召开前三日书面发出[6] 会议组织与表决 - 由过半数独立董事推举一人召集主持[7] - 决议需全体独立董事过半数通过[9] - 表决实行一人一票，有举手表决、记名投票表决方式[9] 会议审议事项 - 关联交易等事项需审议且过半数同意后提交董事会[10] - 独立董事行使部分特别职权需审议且过半数同意[11] 会议记录与档案 - 应形成决议并建立书面记录，独立董事需签名[13] - 相关档案保存期限为10年[15]

薪酬适用人员 - 办法适用于公司全体董事及高级管理人员[2] 薪酬方案确定 - 董事薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会提出，股东会确定[5] - 高级管理人员薪酬方案由该委员会提出，董事会审议确定[5] 不同董事薪酬 - 独立董事领固定津贴，不参与绩效考核[9] - 任职非独立董事按职务定薪酬，不另领津贴[10] - 未任职非独立董事不在公司领薪酬及津贴[11] 高级管理人员薪酬构成 - 由基本薪酬和绩效薪酬构成[13] - 基本薪酬结合岗位及年限核定，原则上每年一次[14] - 绩效薪酬依据个人年度经营业绩考核确定[15] 其他薪酬相关 - 公司可实施股权激励计划激励董事和高管[15] - 薪酬为税前金额，扣除款项后发放[17]

子公司定义 - 全资子公司指公司直接或间接投资且持股比例为100%[2] - 控股子公司指公司持有其50%以上股份或能实际控制的公司[2] 人员管理 - 子公司董监高委派经总裁办公会议推荐、总裁审批[6] - 派往子公司人员年度结束后一个月内提交年度述职，连续两年考核不符要求，全资子公司人员更换，控股子公司提请更换[8] 经营规划 - 子公司经营及发展规划服从公司发展战略和总体规划[10] 投资决策 - 子公司投资决策制度化、程序化，对外投资接受公司业务指导和监督[11][12] 交易事项 - 子公司特定交易事项按规定权限提交公司董事会或股东会审议并披露信息[12] 资金往来 - 控股子公司控制与关联方资金往来，避免非经营性占用[14] 借款与资产处置 - 子公司对外借款报公司审批，购置或处置固定资产参照母公司规定[14][15] 报告制度 - 子公司每月结束后按规定时间向公司报送月度报告[18] - 子公司内部决策机构作出决议后一个工作日内提交决议情况并通报影响股价事项[21] - 子公司季度、半年度、年度结束之日起二十个工作日内提交财务报表[21] - 子公司在建工程和对外投资项目按季度、半年度、年度报告进度，投运后统计达产达效情况并在会计期间结束后二十天内书面报告[21] 审计监督 - 公司定期或不定期对子公司实施审计监督，审计内容包括经济效益、工程项目等[25] 绩效考核 - 公司建立对全资、控股子公司的绩效考核和激励约束制度，子公司经营层考核参考公司办法[28] - 子公司建立指标考核体系对高级管理人员综合考评，中层及以下员工考核奖惩方案可自行制定或参照公司规定[30] 档案管理 - 公司建立相关档案两级管理制度，子公司存档文件同时报送公司存档[32] - 相关档案收集范围包括公司证照、治理资料、重大事项档案等，原件子公司保存，公司留复印件[33] 下属子公司管理 - 子公司同时控股其他公司应参照本制度建立下属子公司管理控制制度[35] 制度生效 - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效[38]