募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额40560万元，净额31967.43万元[2] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额35000万元，净额34407.97万元[4] - 截至2025年6月30日，公开发行股票募集资金累计投入28412.73万元，本报告期投入219.47万元[32] - 截至2025年6月30日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金余额26206.18万元[15][16] 项目投入与收益 - 首次公开发行股票截至期末累计项目投入28412.73万元，利息收入净额341.59万元，应结余2079.72万元[6] - 向不特定对象发行可转换公司债券截至期末累计项目投入9066.19万元，利息收入净额864.40万元，应结余26206.18万元[9] - 江苏迈尔汽车铝铸零部件新产品开发生产项目截至期末投资进度87.10%，本报告期实现效益797.02万元[32] - 江苏迈尔年加工4000万套汽车零部件生产项目截至期末投资进度100.95%，本报告期实现效益241.89万元[32] 项目进展与调整 - 2024年8月19日，滤清器机加工产线建设等3个项目达到预定可使用状态日期延期至2026年2月或6月[23] - 滤清器机加工产线建设项目达到预定可使用状态时间由2025年2月调整为2026年2月[34] - 2022年6月2日，公司变更“江苏迈尔年加工4000万套汽车零部件生产项目”实施地点[22] - 2023年3月3日，公司用6500万元自有资金对“江苏迈尔年加工4000万套汽车零部件生产项目”追加投资，追加后总投资15899.59万元[22] 资金管理与投资 - 公司制定《江苏纽泰格科技集团股份有限公司募集资金管理制度》规范资金管理[8] - 2024年8月19日起12个月内，公司可用不超34000万元闲置募集资金和不超10000万元自有资金进行现金管理[20] - 中国银行协定存款基本存款额度10万元，预计收益率0.95%，起息日2024/9/28，到期日2025/9/27[20] - 中信银行协定存款基本存款额度10万元，预计收益率1.15%，起息日2024/6/9，到期日2025/6/9[21] 其他情况 - 江苏迈尔部分项目未完全实现预期效益，因新产品爬坡未达量产规模及产品结构和价格变化[34] - 高精密汽车铝制零部件生产线项目截至期末投资进度为16.30%，模具车间改造升级项目为25.51%[36] - 承诺投资项目承诺投资总额为25552.93万元，占比47.55%，累计投入23945.48万元[34] - 超募资金投向承诺投资总额为6500万元，占比171.92%，累计投入4467.25万元[34]

股份相关 - 公司已发行股份数为160,241,898股，均为普通股，每股面值人民币1元[3] - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[3] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让股份不得超过所持同一类别股份总数的25%[5] - 持有公司5%以上股份的股东，买入后6个月内卖出或卖出后6个月内又买入，收益归公司所有[5] 股东权益与诉讼 - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅、复制公司有关材料[6] - 股东对股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，有权请求法院认定无效[6][7] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求相关部门向法院诉讼[8] 交易审议 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需提交股东大会审议[12] - 交易标的年度营业收入占最近一年经审计营业收入50%以上且超5000万元需提交股东大会审议[12] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需提交股东大会审议[12] 会议相关 - 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行[15] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会需在收到请求后十日内反馈[17] - 股东会普通决议需出席股东会的股东（含股东代理人）所持表决权二分之一以上通过[22][23] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，独立董事连续任职不得超过六年[29] - 公司设职工代表董事1名，由公司职工民主选举产生，无需提交股东会审议[29] - 董事会将在董事提交书面辞职报告两日内披露有关情况[31] 审计与薪酬委员会 - 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事应不少于二名，至少有一名会计专业人士并担任召集人[38] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[38] - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事不少于二名，并由独立董事担任召集人[39] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[40] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[40] - 公司原则上最近三年现金分红总额不低于最近三年年均净利润的30%[42] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[45] - 公司因特定原因解散，应在15日内成立清算组，清算组由董事或股东会确定人员组成[47] 章程修订 - 本次修订的《公司章程》尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议，须经出席股东大会有表决权的股东所持表决权的三分之二以上通过[50] - 修订后的《公司章程》于同日在巨潮资讯网披露[50]

制度修订 - 第三届董事会二十八次会议通过修订《公司章程》等议案[2] - 《公司章程》修订需2025年第三次临时股东大会三分之二以上表决通过[3] - 拟修订多项公司制度，部分需提交股东大会审议[5] 职权调整 - 监事会职权由董事会审计委员会行使，监事会议事规则废止[2] 生效情况 - 部分制度修订提交股东大会通过后生效，其余董事会通过生效[6] 文件披露 - 《公司章程》和部分制度全文同日披露于巨潮资讯网[6] 备查文件 - 含董事会会议决议、修订后《公司章程》及相关制度[7][8][9]

整体资金情况 - 2025年期初往来资金余额总计20,853.77万元[2] - 2025年半年度往来累计发生金额总计11,840.00万元[2] - 2025年半年度偿还累计发生金额总计17,406.50万元[2] - 2025年半年度往来资金余额总计15,287.28万元[2] 子公司资金情况 - 江苏迈尔汽车零部件有限公司2025年期初往来资金余额为18,753.77万元[2] - 江苏迈尔汽车零部件有限公司2025年半年度往来累计发生金额为11,600.00万元[2] - 江苏迈尔汽车零部件有限公司2025年半年度偿还累计发生金额为17,296.35万元[2] - 江苏迈尔汽车零部件有限公司2025年半年度往来资金余额为13,057.42万元[2] - 江苏迈尔精密部件有限公司2025年期初往来资金余额为2,000.00万元[2] - 江苏迈尔精密部件有限公司2025年半年度往来累计发生金额为140.00万元[2]

会议时间 - 2025年第三次临时股东大会9月4日下午2:00召开[3] - 网络投票9月4日上午9:15 - 9:25等时段进行[3] 会议方式及地点 - 现场与网络投票结合，股权登记日8月28日[4][7] - 会议地点为江苏省淮安市淮阴区长江东路299号公司会议室[10] 审议事项 - 审议总议案及《关于修订<公司章程>等议案》[11] - 《关于制定、修订部分公司管理制度的议案》有10项子议案[31] 登记相关 - 登记方式有自然人等，不接受电话登记[13] - 登记时间9月2日上午9:00 - 11:30等[13] - 登记地点为公司董事会办公室[13] 投票相关 - 网络投票代码351229，简称纽泰投票[24] - 重复投票以第一次有效投票为准[25] - 深交所交易及互联网系统投票时间及要求[26][27] 委托及其他 - 可授权委托代表出席股东大会[30] - 委托有效期至该次股东大会结束[32] - 表决票涂改等视为无效[33]

江苏纽泰格科技集团股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码： 301229 证券简称： 纽泰格 公告编号： 2025-061 债券代码： 123201 债券简称： 纽泰转债 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要的内容真实、准确、 完整地反映了公司 2025 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深 圳证券交易所的相关规定。 该议案已经审计委员会审议通过。 一、监事会会议召开情况 1、江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次 会议通知于 2025 年 8 月 8 日以电子邮件方式发出，通知中包括会议相关资料，同时列明 了会议的召开时间、地点和审议内容。 2、本次会议于 2025 年 8 月 19 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 3、本次会议应出席监 ...

证券代码： 301229 证券简称： 纽泰格 公告编号： 2025-060 债券代码： 123201 债券简称： 纽泰转债 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八 次会议通知于 2025 年 8 月 8 日以电子邮件方式发出，通知中包括会议相关资料，同时列 明了会议的召开时间、地点和审议内容。 2、本次会议于 2025 年 8 月 19 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中现场出席会议的董事 2 人， 董事戈浩勇、俞凌涯、朱西产、杨勤法、张卫平以通讯方式参会。 4、本次会议由董事长戈浩勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规和《江苏纽泰格科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定。 二 ...

江苏纽泰格科技集团股份有限公司 2025 年半年度报告全文 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 2025 年半年度报告 披露时间：2025 年 08 月 20 日 1 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人张义、主管会计工作负责人沈杰及会计机构负责人（会计主管 人员）吴学盈声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在经营管理中可能面临的风险与应对措施已在本报告中第三节"管理 层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"部分予以描述。敬请广 大投资者关注，注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 6 | | 第三节 管理层讨论与分析 9 | | 第四节 公司治理、环境和社会 26 | | 第五节 重要事项 2 ...

融资情况 - 8月18日纽泰格获融资买入额0.22亿元，在两市排名第2154位 [1] - 当日融资偿还额0.19亿元，实现净买入281.99万元 [1] - 最近三个交易日（14日-18日）融资买入额分别为0.20亿元、0.24亿元、0.22亿元 [1] 融券情况 - 8月18日融券卖出0.00万股，净卖出0.00万股 [2]

公司基本信息 - 江苏纽泰格汽车技术有限公司于近日成立 法定代表人为张义 [1] - 公司注册资本为2000万人民币 [1] 主营业务范围 - 汽车零部件及配件制造 汽车零部件研发 塑料制品制造与销售 [1] - 模具制造与销售 有色金属铸造 金属制品研发与销售 [1] - 发电业务 输电业务 供配电业务 电力设施安装维修试验 [1] - 检验检测服务 道路货物运输（不含危险货物）[1] - 光伏发电设备租赁 风力发电技术服务 太阳能发电技术服务 储能技术服务 [1] - 新材料技术研发与推广 再生资源销售 [1] 配套服务业务 - 技术服务与开发 技术咨询与转让 科技推广应用服务 [1] - 供应链管理服务 信息技术咨询服务 经济贸易咨询 企业管理咨询 [1] - 会议展览服务 广告设计代理 包装服务 专业保洁服务 [1] - 建筑工程机械租赁 普通机械设备安装服务 [1]