哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第二十三次会议 相关事项的独立意见 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月9日在公 司召开第八届董事会第二十三次会议。根据《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，我们作为公 司的独立董事，认真审阅了董事会提供的相关资料，本着对公司及全体股东负 责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，秉持独立性、客观性、 公正性的原则，发表独立意见如下： 一、关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票 的独立意见 经审议，我们认为： 1、根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，董事会确定本激励计划的 预留授予日为2023年10月10日，该授予日符合《管理办法》及本激励计划中关 于授予日的相关规定。 2、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股 权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 5、公司实 ...

激励计划时间线 - 2023年7月14日董事会、监事会审议通过激励计划草案等议案[13] - 2023年7月17 - 26日公示首次授予激励对象名单[14] - 2023年7月31日股东大会审议通过激励计划相关议案[14] - 2023年9月27日审议通过调整及首次授予议案[15] - 2023年10月9日审议通过授予预留限制性股票议案[15] 预留授予情况 - 预留授予日为2023年10月10日，数量40万股，价格14.28元/股，37人获授[16] - 中层等人员获授40万股，占拟授权益18.18%，占股本0.42%[16] - 预留股票分三个归属期，比例30%、30%、40%[18] 首次授予调整 - 首次授予激励对象由60人调为59人，数量仍为220万股[21] 其他情况 - 公司及激励对象满足授予条件，独立财务顾问认为预留授予合规[26][27]

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2023-065 一、董事会会议召开情况 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 三次会议于2023年10月9日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2023 年9月28日以邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董 事长边书平先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。本 次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第二十三次会议相关事项的独立意见》。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 三、备查文件 1、第八届董事会第二十三次会议决议； 2、独立董事关于第八届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。 （一）审议通过《关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象授予预 留限制性股 ...

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2023-066 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十五 次会议于2023年10月9日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2023年 9月28日以邮件方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事 会主席孙春海先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券 法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象授予预 留限制性股票的议案》 公司监事会根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）及《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司2023年限制性股票激励计划》（以 下简称"本激励计划"）等法律、法规和规范性文件的有关规定，对本激励计 划预留授予激励对象 ...

激励计划审议 - 2023年7月14日董事会和监事会审议通过多项激励计划议案[7][8] - 2023年7月31日股东大会审议通过多项激励计划议案[8] - 2023年10月9日董事会和监事会审议通过授予预留限制性股票议案[9] 授予情况 - 2023年10月10日为授予日，向37名对象授予40.00万股，价格14.28元/股[10] 条件与披露 - 授予需满足特定条件，已取得必要批准授权[9][12][13][14] - 已履行现阶段信息披露义务，尚需履行后续义务[16][17]

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2023-064 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况 | 序 | 认购 | 受托方或发 | 产品名称 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 产品类型 | 预期年化 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 主体 | 行方 | | (万元) | | | | 收益率 | 来源 | | 1 | 本公 司 | 中国工商银 行股份有限 公司哈尔滨 | 协定存款 | - | 2023/3/14 | 2024/3/13 | 保本固定 收益型 | 1.55% | 募集 资金 | | | | 和兴支行 | | | | | | | | | | | 合计 | | - | - | - | - | - | - | 注1：公司与上述受托方之间不存在关联关系 关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨森鹰窗业股份有限 ...

1 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 21 | 花林 | 销售人员 | | 22 | 石晓雪 | 销售人员 | | 23 | 申一 | 研发人员 | | 24 | 张海军 | 生产人员 | | 25 | 卢莹 | 生产人员 | | 26 | 张建鹏 | 生产人员 | | 27 | 张抒 | 管理人员 | | 28 | 张明辉 | 生产人员 | | 29 | 李亮 | 研发人员 | | 30 | 李亚男 | 管理人员 | | 31 | 郭弘珏 | 管理人员 | | 32 | 胡杨 | 财务人员 | | 33 | 扈佳丽 | 管理人员 | | 34 | 林百利 | 销售人员 | | 35 | 霍庆福 | 销售人员 | | 36 | 陈颖 | 销售人员 | | 37 | 宫双 | 生产人员 | | 38 | 郭城 | 生产人员 | | 39 | 迟鹏 | 生产人员 | | 40 | 周美玉 | 生产人员 | | 41 | 刘宝财 | 研发人员 | | 42 | 徐开祥 | 生产人员 | | 43 | 张领 | 研发人员 | | 44 | 何强 | 管理人员 | | 45 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2023-063 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于向公司2023年限制性股票激励计划 激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月27日召开 了第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议 案》。《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司2023年限制性股票激励计划》（以下简 称"本激励计划"）规定的限制性股票首次授予条件已经成就，根据2023年第 二次临时股东大会的授权，公司同意以2023年9月27日为首次授予限制性股票的 授予日，以14.28元/股的授予价格向符合条件的59名激励对象首次授予180.00万 股限制性股票。现将相关情况公告如下： 一、本激励计划简述 2023年7月31日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 <哈尔滨森鹰窗业股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 1 ...

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第二十二次会议 相关事项的独立意见 二、关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票 的独立意见 经审议，我们认为：1、根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，董事 会确定本激励计划的首次授予日为2023年9月27日，该授予日符合《管理办法》 及本激励计划中关于授予日的相关规定。 2、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股 权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 3、除1名激励对象因个人原因自愿放弃获授权益，公司本激励计划首次授 予激励对象范围与公司2023年第二次临时股东大会批准的本激励计划中规定的 授予激励对象范围相符，首次授予激励对象均具备《公司法》《证券法》及 《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》 《上市规则》规定的激励对象条件，其作为公司本激励计划激励对象的主体资 格合法、有效。 4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划 或安排。 5、公司实施本激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立健全公司激 励机制，有利于公司的持续发展， ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2023-061 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十四 次会议于2023年9月27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2023年 9月27日以邮件方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事 会主席孙春海先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券 法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 （二）审议通过《关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象首次授 予限制性股票的议案》 公司监事会根据《管理办法》及本激励 ...