治理与会议 - 2024年召开11次董事会会议和3次股东大会[5] - 2024年董事会下设四个专门委员会[6] - 2024年召开1次独立董事专门会议[8] 独立董事履职 - 独立董事李文按规定出席并表决[5] - 李文未行使特别职权[9] - 李文指导监督内审工作[10] - 独立董事累计现场办公15天[15] - 独立董事积极与中小投资者沟通[12] 财务与审计 - 未发生重大关联交易[17] - 续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[19] 激励与合规 - 推进2023年限制性股票激励计划实施[21] - 严格遵守规定编制披露报告[18]

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-037 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：本金保障型投资产品，包括但不限于定期存款、结构性存款、 大额存单、收益凭证、理财产品，或者以协定存款形式存放于银行账户； 2、投资金额：合计不超过人民币 80,000万元（含本数）的闲置募集资金和 闲置自有资金，其中闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币 50,000 万元 （含本数），闲置自有资金不超过人民币 30,000 万元（含本数）； 3、特别风险提示：尽管公司拟选择的闲置募集资金投资产品安全性高、流 动性好、风险低，拟选择的闲置自有资金投资产品流动性好、风险低，但金融 市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"森鹰窗业"或"公司"）于 2025年4月17日分别召开第九届董事会第十九次会议和第九届监事会第十五次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自 ...

业绩数据 - 天健会计师事务所2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券收入18.40亿元，审计收费7.20亿元[1] 人员客户 - 天健上年末合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[1] - 天健2023年客户707家，同行业上市公司审计客户544家[1] 审计决策 - 2024年公司多部门审议通过续聘天健为2024年度审计机构议案[2][4][5] 审计评价 - 天健对公司2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[3] - 公司审计委员会认为天健2024年年报审计表现良好[7]

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-040 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则应用指南汇编2024》 （以下简称"《应用指南2024》"）、《企业会计准则解释第18号》（财会 〔2024〕24号，以下简称"《准则解释第18号》"）的要求变更会计政策，无 需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和 现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因和变更日期 1、财政部于2024年3月颁布了《应用指南2024》，明确关于保证类质保费 用的列报规定，相关内容自2024年1月1日起施行。 2、财政部于2024年12月6日颁布了《准则解释第18号》，规定"关于不属 于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"内容自印发之日起施行，允许 企业自发布年度提前执行。 由于上述会计准则解释及规定的发布，公司需对会计政策 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-033 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于续聘公司2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开 第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十五次会议，分别审议通过了 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，为公司提供财务审计和内控审计 服务，并提交公司2024年年度股东大会审议。 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现 将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 ……………第 3—12 页 | | ……………………………………………………………第 | 13—16 | 页 | 三、附件 | | --- | --- | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件 | ………………………………………第 | 13 | 页 | | | （二）本所营业执照复印件 | ………………………………………第 | 14 | 页 | | | （三）本所注册会计师执业证书复印件 | ……………………第 | 15—16 | 页 | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕3-169 号 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称森鹰窗业公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供森鹰窗业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为森鹰窗业公司年度报告的必备文件，随同其他文 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-035 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，现将哈尔滨森鹰 窗业股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度募集资金存放与使用情况报 告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意哈尔滨森鹰窗业股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1442号），公司由主承销商 民生证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股 （A股）股票23,700,000股，发行价为每股人民币38.25元，共计募集资金 906,525,000.00元，坐扣承销及保荐费55,591,500.00元（其中实际不含税承销及 保荐费为 56,391,500 ...

资产负债情况 - 2024年末公司流动资产合计13.0346049118亿元，较上年年末下降13.75%[2] - 2024年末公司流动负债合计5.0390698989亿元，较上年年末增长26.03%[2] - 2024年末公司非流动资产合计9.0433217182亿元，较上年年末增长20.71%[2] - 2024年末公司非流动负债合计1938.239436万元，较上年年末增长11.23%[2] - 2024年末公司负债合计5.2328938425亿元，较上年年末增长25.41%[2] - 2024年末公司所有者权益合计16.8450327875亿元，较上年年末下降8.60%[2] 资金相关情况 - 2024年末公司货币资金为6.1296719798亿元，较上年年末下降23.64%[2] - 2024年末公司应收账款为2.9094291945亿元，较上年年末下降26.47%[2] - 2024年末公司存货为1.300560923亿元，较上年年末增长39.01%[2] - 2024年末公司实收资本为9523.05万元，较上年年末增长0.45%[2] 经营业绩情况 - 公司本期营业总收入为5.67亿元，上年同期为9.40亿元，同比下降39.71%[7] - 本期营业总成本为5.87亿元，上年同期为7.26亿元，同比下降19.16%[7] - 本期净利润为 - 4257.61万元，上年同期为1.46亿元，同比下降129.17%[7] - 母公司本期营业收入为4.23亿元，上年同期为8.19亿元，同比下降48.34%[9] - 母公司本期营业成本为3.24亿元，上年同期为5.12亿元，同比下降36.79%[9] - 母公司本期净利润为 - 2827.89万元，上年同期为1.38亿元，同比下降120.49%[9] 每股收益情况 - 公司本期基本每股收益为 - 0.46元，上年同期为1.54元，同比下降130.00%[7] - 公司本期稀释每股收益为 - 0.46元，上年同期为1.54元，同比下降130.00%[7] 利息收支情况 - 公司本期利息费用为703.93万元，上年同期为593.02万元，同比增长18.70%[7] - 公司本期利息收入为1921.30万元，上年同期为3139.76万元，同比下降38.79%[7] 现金流量情况 - 合并报表中销售商品、提供劳务收到的现金本期为780,152,213.83元，上年同期为854,624,172.28元[11] - 合并报表经营活动现金流入小计本期为817,720,539.82元，上年同期为897,524,692.72元[11] - 合并报表经营活动现金流出小计本期为693,379,198.33元，上年同期为748,938,933.76元[11] - 合并报表投资活动现金流入小计本期为597,476,719.93元，上年同期为400,657,325.64元[11] - 合并报表投资活动现金流出小计本期为706,816,034.20元，上年同期为537,557,644.31元[11] 权益变动情况 - 公司本期实收资本增加430500元，从94800000元变为95230500元[15] - 公司本期资本公积增加8222748元，从1007008407.77元变为1015231155.77元[15] - 公司本期未分配利润减少88131544.35元，从688120377.90元变为599988833.55元[15] - 公司本期综合收益总额为 - 42576129.37元，上年同期为145967678.12元[15] - 公司本期所有者投入和减少资本中，所有者投入的普通股为7140900元[15] - 公司本期利润分配中，对所有者（或股东）的分配为94800000元[15] - 母公司本期未分配利润减少74219645.02元，从620041634.50元变为545821989.48元[19] - 母公司本期综合收益总额为 - 28278948.02元，上年同期为138004144.66元[19]

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-041 一、出席人员 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长边书平先生，独立董事董 嘉鹏先生，董事、财务总监刘楚洁女士，副总经理、董事会秘书邢友伟先生， 保荐代表人崔彬彬先生。 二、提前征集投资者问题 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5 月19日（星期一）17：00前访问（https://ir.p5w.net/zj/），或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面。公司将在本次业绩说明会上，对投资者普遍关注的问 题进行回答。 1 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于举行2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日在巨 潮资讯网上披露了《2024年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更全面地 了解公司的经营情况，加强与中小投资者的沟通交流，公司定于2025年5月22日 （星期四）15：00－17 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 三、附件 …………………………………………………………… 第 4—7 页 （一）本所执业证书复印件 ………………………………………第 4 页 （二）本所营业执照复印件 ………………………………………第 5 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件 ………………………第 6-7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕3-170 号 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称森鹰窗业公 司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的森鹰窗业公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简 ...