无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号－－创业 板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》等公司 制度的要求，并结合公司独立董事提交的《独立董事独立性自查情况的专项报告》， 就公司在任独立董事、离任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司在任独立董事郑洪河、王晓宏、王尚虎，离任独立董事邱新平、 朱敏杰均与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号－－创业板上市公司 规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》等公司制度中关于 独立董事的任职资格及独立性的要求。 无锡市金杨新材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 无锡市金杨新材料股份有限公司 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.24亿元，同比增长26.59%[5] - 营业总收入本期发生额为324,130,734.97元，同比增长68,087,110.46元（增长26.6%）[15] - 归属于上市公司股东的净利润为934万元，同比下降14.49%[5] - 归属于母公司所有者的净利润为9.34亿元，同比下降14.49%[16] - 公司净利润为12.57亿元，同比下降11.24%[16] - 基本每股收益为0.11元，同比下降15.38%[17] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期发生额为311,506,390.01元，同比增长71,006,921.95元（增长29.5%）[15] - 管理费用为1387万元，同比增长49.44%，主要因职工薪酬及新厂房折旧增加[8] - 研发费用为11.63亿元，同比增长12.66%[16] - 销售费用为1.69亿元，同比下降17.18%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-97.5万元，同比改善95.45%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-9753.8万元，同比改善95.45%[20] - 投资活动现金流量净额为-7052万元，同比下降186.16%，主要因对外投资及基地建设款增加[9] - 投资活动产生的现金流量净额为-7.05亿元，同比扩大186.29%[20] - 筹资活动现金流量净额为757万元，同比增长161.92%，主要因银行借款增加[9] - 筹资活动产生的现金流量净额为7571.5万元，去年同期为-1.22亿元[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为31.49亿元，同比增长48.58%[19] 资产和负债 - 货币资金为1.40亿元，较期初下降30.48%，主要因支付货款及投资款[8] - 货币资金期末余额为140,232,529.87元，较期初减少61,474,943.15元（下降30.5%）[12] - 期末现金及现金等价物余额为12.19亿元，同比下降2.25%[20] - 应收账款期末余额为367,846,333.13元，较期初减少23,793,722.65元（下降6.1%）[13] - 存货期末余额为311,726,030.82元，较期初减少10,100,984.45元（下降3.1%）[13] - 在建工程为1.93亿元，较期初增长83.18%，主要因设备投入及子公司新建厂房[8] - 在建工程期末余额为192,711,720.54元，较期初增加87,507,711.62元（增长83.2%）[13] - 短期借款期末余额为31,222,934.40元，较期初减少2,411,180.81元（下降7.2%）[13] - 应付票据期末余额为145,000,000.00元，较期初增加13,700,000.00元（增长10.4%）[13] - 长期借款期末余额为51,632,232.43元，较期初增加8,000,000.00元（增长18.3%）[14] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为1,827,782,562.20元，较期初增加9,795,688.89元（增长0.5%）[14] 其他收益 - 其他收益为272万元，同比增长56.07%，主要因政策补助及优惠增加[8]

无锡市金杨新材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 无锡市金杨新材料股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 无锡市金杨新材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人杨建林、主管会计工作负责人过祖伟及会计机构负责人(会计 主管人员)过祖伟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资 者的实质承诺，敬请投资者对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人杨建林、主管会计工作负责人过祖伟及会计机构负责人(会计 主管人员)过祖伟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、 ...

海外投资计划 - 公司拟投资建设马来西亚锂电池精密结构件项目 投资总额不超过9000万美元[1] - 项目建设周期约36个月[1] - 项目实施主体为新加坡全资子公司在马来西亚成立的项目公司[1] 资金安排 - 项目资金来源为公司自有资金或自筹资金[1] 战略目标 - 在马来西亚投资新建生产基地旨在满足海外市场需求[1] - 项目将优化公司产能布局[1] - 项目将提升公司整体竞争力[1]

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2025-017 无锡市金杨新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 1.会议召开时间： 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 17 日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：2025 年 3 月 17 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3 月 17 日 9:15-9：25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3 月 17 日 9:15—15:00。 2.会议召集人：公司董事会； 3.会议主持人：公司董事长杨建林先生； 4.现场会议召开地点：无锡市锡山区鹅湖镇张马桥路 168 号无锡市金杨新材 料股份有限公司办公楼会议室； 5.会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式； 6.本次股东大 ...

金杨股份 2025 年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 致：无锡市金杨新材料股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受无锡市金杨新材料股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师现场见证公司 2025 年第二次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上 市公司治理准则（2018 修订）》（以下简称"《治理准则》"）和深圳证券交易 所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《无锡市金杨新材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《无锡市金杨新材料股份有限公司股东 大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的规定，就本次股东大 会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决 结 ...

会议时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议3月17日15:00召开[3] - 网络投票时间为3月17日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年3月12日[6] - 会议登记时间为2025年3月14日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00[10] 会议信息 - 会议召集人为公司董事会[2] - 召开方式为现场表决与网络投票相结合[4] - 现场会议地点为无锡市锡山区鹅湖镇张马桥路168号公司办公楼会议室[6] 议案情况 - 审议2项议案，需出席股东表决权三分之二以上通过[7][9] - 《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》提案编码为1.00[19] - 《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》提案编码为2.00[19] 投票信息 - 普通股投票代码为"351210"，投票简称为"金杨投票"[15] - 深交所交易系统投票时间为2025年3月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年3月17日9:15 - 15:00[17] 其他 - 总议案提案编码为100[19] - 授权委托书有效期限自签署之日起至本次股东大会结束之时止[19]

公告信息 - 公司于2025年2月28日披露《关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告》，后更正部分信息[1] - 原公告同一股份重复表决以第二次结果为准，更正后以第一次为准[2][4] - 原公告股东对总议案与具体提案重复投票以第二次有效投票为准，更正后以第一次为准[5][6] - 更正后的通知详见巨潮资讯网[6]

激励计划 - 2025年2月11日审议通过2025年限制性股票激励计划草案[1] 自查情况 - 自查期为2024年8月9日至2025年2月11日[1] - 核查对象为激励计划内幕信息知情人与激励对象[2] 激励对象情况 - 1名激励对象放弃获授资格，2名买卖与内幕信息无关[4][5] 合规措施 - 公司建立信息披露及内幕管理相关制度[6] 公告信息 - 公告于2025年2月28日发布[9]

激励计划授予情况 - 2025年2月27日为首次授予日，向67名激励对象授予119.90万股限制性股票，价格20.98元/股[2] - 首次授予数量占公司股本总额1.45%，预留授予8.80万股，占比0.11%[4][6] - 华剑锋等4人及核心技术骨干获授数量及占比情况[6] 考核目标 - 2025年营收增长率目标值20%、触发值10%，净利润增长率目标值10%、触发值5%[11] - 2026年营收增长率目标值40%、触发值20%，净利润增长率目标值20%、触发值10%[11] 其他要点 - 激励对象个人绩效系数分A - G七档[12] - 授予日公司收盘价70.50元/股，股息率0.89%[23][24] - 首次授予预摊销总费用3603.00万元，2025 - 2027年分别摊销[24] - 筹集资金用于补充公司流动资金[29]