公司基本信息 - 公司于2021年10月20日注册，12月2日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本为16900万元[7] - 设立时发行股份938万股，罗志强和罗胤豪各认购469万股，持股比例均为50%[13] - 已发行股份数为169000000股，均为普通股[13] 股份相关规定 - 为他人取得公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[15] - 连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达20%或低于最近一年最高收盘价格的50%可触发回购[19] - 公司合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并在3年内转让或注销[21] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[23] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，自上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[23] 股东权益与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议有异议，自决议作出之日起60日内可请求法院撤销[30] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼，可就子公司相关损失问题提起诉讼[31][32] 交易与担保审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情况的交易需股东会审议批准[40] - 公司1年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[42] - 公司与关联方发生交易金额在3000万元以上且占最近一期经审计净资产5%以上等关联交易需股东会审议[42] - 本公司及控股子公司担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保、公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[43] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 董事人数不足规定人数2/3等6种情形下，公司需在2个月内召开临时股东会[44] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东、独立董事、审计委员会可请求召开临时股东会，董事会需在收到请求10日内反馈，同意则5日内发通知[48][49] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案2日内发补充通知[53] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[53] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[54] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[54] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[64] - 公司增加或减少注册资本等事项需股东会特别决议通过[64] - 股东会审议关联交易时，关联股东不参与表决，其股份不计入有效表决总数[85] - 年度股东会上，董事会应作过去1年工作报告，独立董事应述职[75] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[61] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，其中包含1名职工代表董事，2名独立董事[85] - 董事会中独立董事人数不得低于董事总人数的1/3[85] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情形的交易需提交董事会批准[86] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易需董事会审议[88] - 被资助对象最近一期经审计资产负债率超70%等情形的财务资助事项，董事会审议后需提交股东会审议[88][89] - 董事会审议对外担保事项需出席会议2/3以上董事同意[89] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[120] - 董事会授权董事长在闭会期间决定不超50万元人民币的对外投资事宜[90] - 董事会每年至少召开2次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[92] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集[93] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[115] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[116] - 公司股东会对利润分配方案作出决议或董事会制定具体方案后，须在2个月内完成股利（或股份）派发[116] - 公司实施连续、稳定的利润分配政策，满足条件时积极现金分红，原则上每年至少1次[117] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低80%；成熟期有重大资金支出安排，占比最低40%；成长期有重大资金支出安排，占比最低20%[118] - 公司调整利润分配政策，需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[123] - 公司至少每3年重新审议1次《股东分红回报规划》[123] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘提前30天通知[128] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[135] - 公司合并应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[136] - 债权人自接到通知30日内，未接到通知自公告45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[136] - 公司减少注册资本，法定和任意公积金累计额达公司注册资本50%前，不得分配利润[137] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[140]

会议与登记 - 公司2025年6月4日召开第三届董事会第十八次会议[1] - 公司2025年6月24日召开2025年第一次临时股东会[1] - 公司完成工商变更登记及《公司章程》备案手续[1] 公司信息 - 公司注册资本为壹亿陆仟玖佰万元整[1] - 公司成立于2005年02月03日[1] - 公司住所为浙江省慈溪市桥头镇吴山南路1111号[1] 经营范围 - 公司经营范围有一般项目和许可项目两类[1][2] 公告信息 - 公告日期为2025年7月22日[3]

信息披露暂缓与豁免管理制度总则 - 公司制定本制度旨在规范信息披露暂缓与豁免行为，保护投资者权益，依据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及《公司章程》[1] - 本制度适用于公司根据创业板上市规则及相关法规办理信息披露暂缓、豁免业务的情形[1] 暂缓与豁免披露的适用条件 - 涉及国家秘密的信息必须豁免披露，公司需履行保密义务且不得借机进行业务宣传[2] - 涉及商业秘密的信息在三种情形下可暂缓或豁免披露：可能引发不正当竞争、侵犯公司/他人利益、严重损害利益的其他情形[2] - 暂缓披露需满足五项条件：信息未公开、知情人已书面承诺保密、股价无异常波动、可能引发不正当竞争或损害利益[3][4] - 暂缓披露期限一般不超过2个月，需经深交所同意[4] 内部管理程序 - 董事会统一领导信息披露暂缓与豁免事务，董事会秘书负责协调，证券投资部协助执行[4] - 审批流程包括：部门/子公司提交申请→证券投资部审核→董事会秘书复核→董事长最终决定[4][5] - 暂缓/豁免事项需登记豁免方式、文件类型、信息类型等要素，涉及商业秘密的还需登记公开情况、影响评估及知情人名单[5][6] 信息披露特殊处理方式 - 定期报告涉密信息可采用代称、汇总或隐去关键信息等方式处理[6] - 临时报告涉密信息经处理后仍存在泄密风险的，可豁免披露[6] 暂缓豁免的终止与责任追究 - 出现暂缓原因消除、期限届满或信息泄露等情形时需及时披露[7] - 违规办理暂缓/豁免业务将追究责任，涉及违法的报送监管部门处理[7] 制度附则 - 制度未尽事宜按法律法规及《公司章程》执行，冲突时以法规为准[9] - 制度由董事会制定、修改并解释，自董事会审议通过之日起生效[9]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 涉国家秘密信息应豁免披露，涉商业秘密特定情形可暂缓或豁免[3][4] - 暂缓披露需符合六项条件，期限一般不超2个月[7] 管理与审批 - 信息披露暂缓与豁免业务由董事会统一领导管理[8] - 申请需经部门、证券投资部、董秘、董事长审批[9] 资料保存与披露 - 特定信息登记资料保存不少于十年[11] - 定期和临时报告涉密信息可特定方式豁免披露[11][12] 后续处理 - 特定情形下暂缓、豁免的商业秘密信息应及时披露[12] - 不符合规定的行为将对相关人员惩戒[15]

董事会换届 - 公司于2025年6月24日完成第四届董事会换届选举[1] - 第四届董事会由5名董事组成，任期三年[2] - 下设四个专门委员会，委员任期三年[3] 人员聘任 - 聘任罗志强为总经理等，任期三年[4] - 第三届独立董事毛骁骁离任，安力不再任总经理及财务总监[6] 股份情况 - 罗志强直接及间接持股占总股本21.12%[10] - 毛骁骁、安力未直接或间接持股[6] - 胡友明等三人截至公告日未持股[13][14][16]

董事会换届 - 公司第三届董事会任期将届满[2] - 2025年6月24日召开职工代表大会[2] - 罗建校当选第四届董事会职工代表董事[2] 董事会构成 - 第四届董事会由一名职工代表董事和四名非职工代表董事组成[2] - 第四届董事会中兼任高管和职工代表董事人数未超董事总数二分之一[2] 董事信息 - 罗建校1964年7月出生，高中学历[4] - 罗建校曾任公司副总经理[4] - 截至公告披露日罗建校未持有公司股票[4] - 罗建校不存在不得担任公司董事的情形[4]

股东出席情况 - 出席股东会股东及代表共53人，代表股份80,373,278股，占公司股份总数47.5582%[3][4] - 现场投票股东6人，代表股份79,943,760股，占总股份47.3040%[4] - 网络投票股东47人，代表股份429,518股，占总股份0.2542%[4] - 中小股东及授权代表47名，代表股份429,518股，占总股份0.2542%[4] 议案表决情况 - 《选举罗志强先生为非独立董事》获79,943,771股，中小股东获11股[5] - 《选举安力先生为非独立董事》获79,943,784股，中小股东获24股[5] - 《选举沈旺先生为独立董事》获79,943,785股，中小股东获25股[6] - 《选举金剑先生为独立董事》获79,943,771股，中小股东获11股[6] - 《关于修改公司经营范围的议案》同意80,279,678股，占比99.8835%[6] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意80,262,778股，占比99.8625%[8] - 中小股东对议案表决：同意319,018股，占比74.2735%[11][12] - 中小股东对议案表决：反对98,600股，占比22.9560%[11][12] - 中小股东对议案表决：弃权11,900股，占比2.7705%[11][12] - 《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》：同意80,262,778股，占比99.8625%[11][12] - 《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》：反对98,600股，占比0.1227%[11][12] - 《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》：弃权11,900股，占比0.0148%[11][12] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》：同意80,262,778股，占比99.8625%[12] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》：反对98,600股，占比0.1227%[12] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》：弃权11,900股，占比0.0148%[12] 会议合规情况 - 律师认为公司本次股东会召集、召开、表决等程序合法合规，表决结果有效[14]

股东会安排 - 2025年6月4日公司董事会审议通过召开2025年第一次临时股东会的议案[5] - 2025年6月5日公司公告召开2025年第一次临时股东会的通知[5] - 本次股东会现场会议于2025年6月24日14:30在浙江慈溪公司会议室召开[6] - 本次股东会网络投票时间为2025年6月24日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00 [6][7] 股东出席情况 - 出席现场会议的股东及股东代理人6名，代表股份79,943,760股，占比47.3040% [8] - 通过网络投票的股东47名，代表股份429,518股，占比0.2542% [8] - 现场和网络出席的股东及股东代理人合计53名，代表股份80,373,278股，占比47.5582% [8] 议案表决情况 - 《关于修改公司经营范围的议案》同意80,279,678股，占出席有效表决权股份总数的99.8835%；中小投资者同意335,918股，占中小股东有效表决权股份总数的78.2081% [26] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意80,279,678股，占出席有效表决权股份总数的99.8835%；中小投资者同意335,918股，占中小股东有效表决权股份总数的78.2081% [27][28] - 《关于修订<对外担保管理制度>等多项议案》同意80,262,778股，占比99.8625%，反对98,600股，占比0.1227％，弃权11,900股，占比0.0148％；中小投资者同意319,018股，占比74.2735％，反对98,600股，占比22.9560％，弃权11,900股，占比2.7705％[29][30][33][34][37]

董事会会议 - 公司于2025年6月24日召开第四届董事会第一次会议[1] - 会议应出席董事5人，实际出席5人[1] 人员选举 - 选举罗志强为公司董事长[2] - 选举各委员会委员及主任委员[3][4] 人员聘任 - 聘任罗志强为总经理，张华、胡友明为副总经理[4][5] - 聘任孙维庆为财务总监，蔡超威为董事会秘书[5][6]

股东会时间 - 2025年第一次临时股东会6月24日召开，现场会议14:30开始[1] - 股权登记日为2025年6月19日[3] - 登记时间截止到2025年6月20日17:00[7] 议案情况 - 《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》应选2人[3][19] - 《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》应选2人[3][19] - 《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>及部分公司管理制度的议案》子议案数为8个[3][19] 投票规则 - 提案1.00、2.00采用累积投票制[5] - 提案3.01、3.02为特别决议事项，须三分之二以上通过[5] - 其他提案为普通决议事项，须过半数通过[5] 投票信息 - 普通股投票代码为"351198"，投票简称为"喜悦投票"[12] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月24日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年6月24日9:15至15:00[16]