审计文件保存 - 审计委员会调查资料等文件保存期限为选聘结束之日起至少十年[9] 审计费用 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应在信息披露文件说明金额、定价原则、变化情况和原因[13] - 审计费用评价要素权重为10%，基准100分[26] 审计人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际为公司提供审计服务满五年，之后连续五年不得参与公司审计业务[13] 选聘流程 - 公司选聘会计师事务所需经审计委员会、董事会审核，股东会批准[9] - 公司更换会计师事务所需在被审计年度第四季度结束前完成选聘[19] 审计服务协议 - 公司与选聘的会计师事务所签订审计服务协议，聘期一年或根据情况确定，可续聘[10] 审计委员会职责 - 审计委员会至少每年向董事会提交受聘会计师事务所履职及自身监督情况报告[7] - 审计委员会评价会计师事务所工作质量重点关注质量管理制度等五方面内容[12] - 审计委员会甄选事务所应调查执业质量等并填写《评价要素及评分表》[8] - 审计委员会续聘事务所需对其本年度审计工作及执业质量全面客观评价[12] - 审计委员会监督选聘会计师事务所，包括法规执行等内容[21] 制度规定 - 公司连续聘任会计师事务所聘用年限等按财政部、证监会规定执行[12] - 制度自股东会审议通过之日起生效实施[24] - 制度由董事会负责解释及修订[25] 违规处理 - 选聘违规造成严重后果，董事会对责任人通报批评[24] - 解聘会计师事务所违约损失由直接责任人承担[24] - 情节严重对责任人员给予经济或纪律处分[24] 事务所选聘限制 - 存在6种严重行为的事务所，公司不得再选聘[22] 评价要素权重 - 质量管理水平评价要素权重为40%，基准100分[26]

报告义务主体 - 报告义务人指控股股东、持股5%以上股东等[3] 报告金额标准 - 与关联自然人交易30万元以上需报告[6] - 与关联法人交易300万元以上且占净资产绝对值0.5%以上需报告[6] - 交易涉及资产总额占总资产10%以上需报告[7] - 交易标的营收占营收10%以上且超100万元需报告[7] - 交易标的净利润占净利润10%以上且超100万元需报告[7] - 交易成交金额占净资产10%以上且超100万元需报告[7] - 交易产生利润占净利润10%以上且超100万元需报告[7] - 诉讼、仲裁涉及金额占净资产绝对值10%以上且超100万元需报告[6] 报告流程 - 报告义务人知悉重大信息1个工作日内向董秘报告[12] - 报告时应提供相关证明材料[14] - 董秘收到报告后分析判断并向董事会报告[14] 信息管理 - 董事会办公室负责投资者沟通及信披管理监督[14] - 未经授权各部门不得对外信披[14] 责任与制度说明 - 未及时上报重大信息追究报告义务人责任[14] - 制度自董事会审议通过生效，部分条款上市后生效[16] - 制度中“以上”含本数，“超过”不含本数[17] - 制度未尽事宜按相关规定执行[17] - 制度与规定不一致时以规定为准[17] - 制度由董事会负责解释及修改[18]

独立董事候选人情况 - 金剑为公司第四届董事会独立董事候选人，通过资格审查[2] - 具备五年以上履行独立董事职责所需工作经验[6] - 曾多次为公司出具法律意见书[8] 任职合规情况 - 金剑及直系亲属无相关任职和持股问题[7][8] - 最近十二个月无不利情形，未受相关谴责批评[9][10] - 担任境内上市公司独立董事不超三家，未连续任职超六年[11][12]

候选人任职资格 - 具备五年以上相关工作经验[6] - 候选人及直系亲属持股等未超规定比例[7][8] - 近三十六个月未受相关谴责或批评[10] - 担任独立董事公司数量不超三家[11] - 在公司连续任职未超六年[11]

董事会提名 - 公司董事会拟提名沈旺、金剑为第四届董事会独立董事候选人[1] - 沈旺、金剑同意接受提名并承诺履职[1] - 承诺日期为2025年6月4日[1]

董事会提名 - 公司董事会提名沈旺为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济、管理等工作经验[6] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格[7][8] - 被提名人及其直系亲属有持股与任职限制[8][9] - 被提名人近十二个月无限制情形[12] - 被提名人无刑事处罚、行政处罚等不良记录[15][18] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[21] - 在公司连续担任独立董事未超六年[22]

独立董事提名 - 公司董事会提名金剑为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人具备五年以上履行独立董事职责所需工作经验[6] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属不涉及特定股份和股东任职限制[8][9] - 被提名人近期无相关禁任情形且未受交易所谴责批评[12][18] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[21]

董事会提名 - 宁波喜悦智行科技股份有限公司董事会拟提名罗志强、安力为第四届董事会董事候选人[1] - 罗志强、安力同意接受提名并承诺符合任职要求[1] - 提名人披露资料真实完整，若当选将维护公司利益，承诺日期为2025年6月4日[1]

公司治理 - 2025年6月4日召开第三届董事会第十八次会议[2] - 审议通过修改经营范围、修订《公司章程》及部分管理制度议案[2] 经营范围 - 许可项目新增道路货物运输（不含危险货物）[4] 制度修订 - 新设《董事离职管理制度》，无需股东会审议[7] - 修订19项管理制度，6项需提交股东会审议[7][8]

董事会换届 - 2025年6月4日召开第三届董事会第十八次会议审议换届议案[3] - 第四届董事会由5名董事组成，含2名独立董事[3] - 董事任期自2025年第一次临时股东会通过起三年[5] 股权结构 - 罗志强直接持股8,963,760股，占比5.30%[7] - 罗志强通过三家公司间接持股占比15.82%[7] - 安力、沈旺、金剑未持股[10][12][14] 实际控制人 - 罗志强与罗胤豪为父子，是实际控制人[8] 审核流程 - 独立董事候选人需深交所审核无异议后提交股东会[3]