公司业务与客户 - 公司客户包含新能源电池企业 [1] - 公司为新能源电池企业提供新能源电池的循环包装器具 [1] 信息披露 - 公司表示详细情况请关注公司公告及定期报告 [1]

董事会决议核心内容 - 第四届董事会第四次会议于2025年11月27日召开，审议通过五项议案，所有议案均获全票通过 [1] - 会议审议内容包括使用闲置自有资金进行现金管理、2026年度日常关联交易预计、终止募投项目并补充流动资金、修订部分管理制度及召开临时股东会 [1][4][6][8][13] 资金管理计划 - 批准使用不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，期限为董事会审议通过之日起12个月内，资金可循环滚动使用 [1] - 终止“新能源及家电产业可循环包装生产基地项目”，并将剩余募集资金8,457.46万元用于永久补充流动资金 [6][44][47][48] 日常关联交易安排 - 2026年度预计与关联方安徽佳贺科技有限公司、宁波市涌孝水业有限公司发生日常关联交易，总金额13,030.00万元 [4][19] - 关联交易涉及商品采购、商品销售、接受及提供劳务等，定价遵循市场化原则 [19][24] - 关联方佳贺科技2025年1-9月营业收入5,230.85万元，净利润340.56万元；涌孝水业同期营业收入667.34万元，净利润-19.55万元 [21][22] 公司治理制度修订 - 根据最新法规修订《董事会战略委员会工作细则》《银行借款管理办法》《子公司管理制度》《舆情管理制度》等内部管理制度 [8][9][10][11][12] 临时股东会安排 - 定于2025年12月16日召开2025年第二次临时股东会，审议关联交易预计及终止募投项目等议案 [13][29][30][37] - 股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年12月11日 [31][32] 募投项目变更原因 - 终止“新能源及家电产业可循环包装生产基地项目”主要因宏观经济环境变化、新能源汽车市场竞争加剧及毛利率下降 [49][50] - 项目原计划总投资46,620.53万元，建设期36个月，旨在扩大循环包装产能 [47]

舆情管理 - 成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[4] - 舆情分重大和一般两类[6] - 处理原则含快速反应等[7][8] 处置流程 - 信息报董事会办公室，董秘报工作组，涉不稳因素报监管[9] - 一般舆情由董事会办公室灵活处置[9] - 重大舆情工作组决策，办公室监控[10] 责任追究 - 内部人员泄密公司有权处罚[13] - 内幕知情人等泄密公司保留追责权[13] - 媒体编造虚假信息公司保留追责权[13]

关联交易 - 2026年度公司与关联方预计日常关联交易总金额为13030万元[1] - 2026年向安徽佳贺科技采购商品、劳务预计金额为10000万元，2025年1 - 9月发生3227.58万元[3] - 2026年向宁波市涌孝水业采购商品预计金额为30万元，2025年1 - 9月发生7.22万元[4] 销售与租赁 - 2026年向安徽佳贺科技销售产品预计金额为2000万元，2025年1 - 9月发生234.59万元[4] - 2026年向宁波市涌孝水业销售商品预计金额为500万元，2025年1 - 9月发生2.96万元[4] - 2026年向安徽佳贺科技提供房屋租赁预计金额为500万元，2025年1 - 9月发生0万元[4] 财务数据 - 2025年1 - 9月向安徽佳贺科技采购商品实际占比56.58%，与预计差异 - 59.66%[4] - 截至2025年9月30日，安徽佳贺科技总资产5768.26万元，净资产3159.33万元，营收5230.85万元，净利润340.56万元[7] - 截至2025年9月30日，宁波市涌孝水业总资产4100.41万元，净资产387.39万元，营收667.34万元，净利润 - 19.55万元[9] 股权信息 - 毛鹏珍持有公司507万股股份，占总股本3.00%[9]

募资情况 - 公司首次公开发行2500.00万股，每股21.76元，募资54400.00万元，净额48356.86万元[2] 项目投入 - 截至2025年11月26日，多个项目投入不等金额，新能源项目投入7938.41万元[5] 项目规划 - 新能源项目计划总投资46620.53万元，建设期36个月，拟形成一定生产规模[7] 项目进度 - 截至2025年11月26日，新能源项目投资进度48.96%[8] 项目终止 - 终止新能源项目，剩余8457.46万元用于补充流动资金，需股东会审议[2]

公司会议与治理 - 公司于2025年11月27日召开第四届第四次董事会会议，审议了关于修订部分管理制度的议案 [1] 公司财务与业务构成 - 2024年1至12月份营业收入构成：汽车制造占比59.7%，家电制造占比22.41%，物流供应链服务占比10.33%，其他业务占比7.57% [1] - 截至发稿时，公司市值为21亿元 [1]

现金管理决策 - 2025年11月27日董事会审议通过不超1亿元闲置资金现金管理议案[1] - 额度不超1亿，期限12个月可循环使用[2] 实施安排 - 授权管理层签合同，财务部实施，有效期12个月[3] 投资情况 - 向无关联金融机构投资，不构成关联交易[3] 风险与控制 - 投资有市场、收益、操作等风险[4] - 采取筛选、跟踪、内审等风控措施[4] 决策支持 - 审计与独立董事会议同意现金管理方案[7][8]

股东会时间 - 现场会议2025年12月16日14:30[3] - 网络投票2025年12月16日9:15 - 15:00[17] 会议相关 - 股权登记日2025年12月11日[5] - 地点为浙江慈溪公司会议室[9] 审议议案 - 含2026年度日常关联交易预计等议案[9] 投票信息 - 普通股投票代码“351198”，简称“喜悦投票”[17] 登记信息 - 截止2025年12月12日17:00，地点证券部[12]

资金管理 - 拟用不超10000万元闲置自有资金现金管理，期限12个月[2] - 终止募投项目，8457.46万元募集资金永久补充流动资金[3] 关联交易 - 2026年度与关联方预计日常关联交易总金额13030.00万元[2] 会议决议 - 第四届董事会第四次会议2025年11月27日召开[1] - 决定2025年12月16日14:30召开第二次临时股东会[5]

公司重大决策 - 公司第四届董事会第四次会议审议通过终止特定募集资金投资项目[1] - 终止项目为"新能源及家电产业可循环包装生产基地项目"[1] - 将项目剩余募集资金共计8,457.46万元用于永久补充流动资金[1] 资金运用 - 剩余募集资金包含专户累计产生的利息收入、现金管理收益并扣减手续费净额[1] - 具体使用金额以资金转出当日银行结算余额为准[1]