会议安排 - 公司第四届董事会第十一次会议通知于2025年6月23日送达全体董事，6月26日召开[1] - 本次会议应出席董事8人，实际出席8人[1] 项目决策 - 公司决定对“生产线自动化升级改造项目”结项，将节余募集资金永久补充流动资金[2] - 该议案已通过独立董事专门会议审议，保荐机构出具专项核查意见[3] - 表决结果为同意8票，弃权0票，反对0票[4]

业绩总结 - 2020年7月8日公开发行1400万股，每股16.42元，募资2.2988亿元，净额2.0973134604亿元[1] 资金使用 - 募资存入交行和中信银行，金额分别为1.04468亿和1.084698亿元[2] - 原募投项目为生产线升级和研发中心建设，投资分别为1.084698亿和1.462115亿元[5] - 2025年1月变更用途，新增汽车传动系统核心零部件智能制造等项目[6] 项目进展 - 截至2025年5月31日，生产线升级项目基本完结，节余841.87万元[8][9] - 该项目募集资金累计投入占变更后拟投入比例为133.25%[9] 资金补充 - 拟将节余841.87万元永久补充流动资金[10][12] 审批情况 - 2025年6月相关会议审议通过项目结项及补充流动资金议案[13][15][16] - 该事项无需提交股东会审议，保荐、独立董、监事会均认可[14][15][16][17]

业绩总结 - 2020年7月8日公开发行1400万股，每股16.42元，募资2.2988亿元，净额2.0973134604亿元[2] 项目调整 - 生产线自动化升级改造项目原拟投10846.98万元，2025年调为846.98万元[6][9] - 研发中心建设项目原拟投14621.15万元，调整后为10126.15万元[6] - 2024年4月生产线自动化升级改造项目延期至2025年5月[6] 项目进展 - 截至2025年5月31日生产线自动化升级改造项目基本完结，累计投入1128.61万元，占比133.25%[12] 资金安排 - 生产线自动化升级改造项目节余841.87万元拟永久补充流动资金[13][15] 审议情况 - 2025年6月相关会议审议通过项目结项及资金补充议案[16][18][19]

会议安排 - 公司第四届监事会第十一次会议通知6月23日送达，6月26日现场召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人，监事叶金星通讯参会[1] - 会议由叶金星召集主持，董事会秘书列席[1] 议案审议 - 审议通过部分募集资金投资项目结项并补充流动资金议案[2] - 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票[3]

业绩展望与目标 - 公司对2025年发展有信心，将围绕新产品、新市场开展工作以确保完成全年经营计划目标 [1] - 股权激励设置的净利润目标值具有挑战性，但不构成对投资者的业绩预测或承诺 [2] 市场竞争策略 - 通过技术创新与降本增效双轮驱动应对市场竞争 [2] - 积极开发新产品，坚持专业化战略，推动产品技术工艺迭代升级 [2] - 结合行业趋势和客户需求，提升技术管理水平，降低成本同时提供优质产品 [2] - 通过募投项目加大生产研发投入，提高整体研发能力和核心竞争力 [2] 市场拓展 - 积极拓展市场，关注国际环境变化以应对行业变动 [2] - 加快新产品布局，提升核心技术产品市场竞争力 [2] 信息披露 - 严格按照信息披露管理制度，保证信息真实、准确、完整、及时、公平 [2] - 未出现未公开重大信息泄露情况 [2]

活动信息 - 公司将参加湖北辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动[2] - 活动于2025年6月12日14:00 - 16:40采用网络远程方式进行[2] - 参与途径为登录“全景路演”网站等[2] 交流人员 - 公司副总经理等5人将在线与投资者交流[2]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年5月13日书面送达全体监事 会议于2025年5月16日以现场方式召开 [1] - 应出席监事3人 实际出席监事3人 其中监事叶金星以通讯方式参会 [1] - 会议由监事会主席叶金星召集并主持 董事会秘书列席会议 [1] - 会议召集 召开 表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定 会议合法有效 [1] 限制性股票激励计划授予价格调整 - 因公司2024年度利润分配实施 对2025年限制性股票激励计划授予价格进行相应调整 [1] - 调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2025年限制性股票激励计划》相关规定 [1] - 董事会根据股东大会授权及激励计划规定进行调整 程序合法合规 [1] - 监事会同意本次授予价格调整 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [1][2] 限制性股票授予实施 - 向激励对象授予340.50万股限制性股票 [3] - 授予条件已成就 激励对象符合获授限制性股票条件 [2][3] - 激励对象主体资格合法有效 符合《证券法》《上市公司股权激励管理办法》及创业板上市规则要求 [3] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [2][3]

核心观点 - 公司董事会薪酬与考核委员会核查通过2025年限制性股票激励计划授予事项 认为符合相关法律法规要求且授予条件已成就 计划向83名激励对象授予340.5万股限制性股票 [1][2] 激励计划主体资格 - 公司具备实施股权激励计划的主体资格 符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规及公司章程规定 [1] - 激励对象符合《管理办法》《上市规则》规定的条件及公司激励计划规定的范围 主体资格合法有效 [1][2] 激励对象范围 - 激励对象不包括持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女 [2] - 本次激励计划覆盖83名符合条件的激励对象 [2] 授予方案细节 - 授予限制性股票总数为340.5万股 [2] - 授予条件已满足 董事会薪酬与考核委员会同意实施授予 [2]

限制性股票授予情况 - 授予日为2025年5月16日[3][4][6][13][26][30] - 授予数量为340.50万股，约占公司股本总额9900.00万股的3.41%[3][4][13][26][30] - 授予价格由9.20元/股调整为8.95元/股[8][13] - 授予人数为83人[4][13] 激励计划流程 - 2025年4月18日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[4][5] - 2025年4月22日至5月1日，对激励对象名单进行公示[5] - 2025年5月12日，股东大会审议通过激励计划相关议案[6] 权益分派 - 2025年5月9日，实施2024年年度权益分派，每10股派发现金红利2.5元（含税）[7] 激励计划条款 - 有效期最长不超过60个月[13] - 分三个归属期，归属权益数量占比分别为40%、30%、30%[16] - 归属需满足任职期限12个月以上等条件[17] 业绩考核目标 - 2025 - 2027年业绩考核目标触发值分别为3040万元、3520万元、4000万元，目标值分别为3800万元、4400万元、5000万元[20] 归属系数计算 - 公司层面归属系数根据业绩达成情况计算[20] - 个人绩效考核结果对应不同归属系数[22] - 个人当期实际归属额度按公式计算[22] 激励对象获授情况 - 董事何华强、蒋在春获授20.00万股，占比均为5.87%，占总股本均为0.20%[23] - 财务总监王奎获授15.00万股，占比4.41%，占总股本0.15%[23] - 80名核心技术（业务）人员及其他人员获授285.50万股，占比83.85%，占总股本2.86%[23] 相关参数 - 标的股价为19.46元/股（2025年5月16日收盘价）[30] - 有效期分别为1年、2年、3年[30] - 历史波动率分别为34.94%、30.81%、27.78%[30] - 无风险利率分别为1.50%、2.10%、2.75%[30] - 股息率为1.2847%[30] 费用情况 - 预计授予的权益费用总额为4501.20万元[30] - 2025 - 2028年各年摊销费用分别为1904.60万元、1806.03万元、643.34万元、147.23万元[32] 合规情况 - 上海先诚律师事务所认为激励计划授予相关事项合法有效[33] 备查文件 - 公告提及4份备查文件[34]

分红派息 - 公司以9900.00万股总股本为基数，每10股派现金红利2.50元[2] 股票激励 - 限制性股票授予价由9.20元/股调为8.95元/股[2] - 2025年5月16日以8.95元/股向83人授予340.50万股[6] 议案表决 - 两项议案表决均6票同意，关联董事回避[4][5][7][8]